Ухвала суду № 83405876, 01.08.2019, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/4198/19

Провадження № 1-кс/206/953/19

У Х В А Л А

01 серпня 2019 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Кушнірчук Р.О., при секретареві Савченко І.М., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції Проскурнікова С.А. в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040700001458, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю:

слідчого Проскурнікова С.А.

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області майор поліції Проскурніков С.А.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 01.11.2017 до Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_1 , представника ТОВ «Гіпер-Інвест-Буд» про те, що ОСОБА_2 , керівник Корпорації «Веесві» не виконує судове рішення.

За змістом заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_1 , постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 14.02.2017 задоволено позов ТОВ «Саарланд Буд Інвест» та постановлено стягнути з Корпорації «Веесві» грошові кошти у розмірі 120000 грн. 22.05.2017 між ТОВ «Саарланд Буд Інвест» та ТОВ «ГІПЕР-ІНВЕСТ-БУД» укладено договір про відступлення права вимоги за вказаною постановою. 11.07.2017 Господарським судом Дніпропетровської області постановлено ухвалу про зміну сторони виконавчого провадження. Відповідно до вказаної ухвали, 16.08.2017 заступником начальника відділу Самарського ВДВС м. Дніпро ГТУЮ у Дніпропетровській області Мартиновською І.М. винесено постанову про зміну сторони виконавчого провадження №53627828, відповідно до ухвали суду. Останньою винесено постанову про арешт коштів боржника які перебувають у ПАТ «ПриватБанк», однак вказана установа повідомила, що постанова про арешт коштів не підлягає виконанню, оскільки складена не у відповідній формі.

Згідно Протоколу засідання ради директорів Корпоріції «Веесві» від 02.03.2018, ОСОБА_2 звільнено з посади президента, а замість нього вказану посаду зайняла ОСОБА_3 .

Згідно показів свідка Президента Корпорації «Веесві» ОСОБА_4 , а також даних з Постанови про арешт коштів боржника ВП №56617974, а також інших матеріалів кримінального провадження, Корпорація «Веесві» (ЄДРПОУ 30431695) має рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (далі по тексту АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, інформації з приводу рахунків та руху грошових коштів Корпорації «Веесві» код ЄДРПОУ 30431695 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», виключно за рахунком № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по 26.07.2019, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, посадових осіб Корпорації «Веесві», які здійснювали банківські операції, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, які здійснювали перерахунок грошових коштів на рахунки Корпорації «Веесві», а також реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких переказувались грошові кошти з рахунків Корпорації «Веесві».

Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явився.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1-Д, надати інформацію з приводу рахунків та руху грошових коштів Корпорації «Веесві» код ЄДРПОУ 30431695 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», виключно за рахунком № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по 26.07.2019.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, беручи до уваги те, що вказані інформація з приводу рахунків та вкладів юридичної особи становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та можливості їх використання в якості доказів по кримінальному провадженню № 12017040700001458.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, встановлення винних осіб та їх причетних до вчинення злочину.

Приходячи до висновку про часткове задоволення клопотання слідчий суддя враховує те, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів може негативно вплину на здійснення юридичною особою своєї діяльності, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню лише в частині отримання належним чином завірених їх копій.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що отриманні інформації щодо реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, які здійснювали перерахунок грошових коштів на рахунки Корпорації «Веесві», а також реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких переказувались грошові кошти з рахунків Корпорації «Веесві» - може порушити права третіх осіб та жодним чином не вплине на результати досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції Проскурнікова С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Проскурнікову Сергію Анатолійовичу, Барильченку Олегу Олександровичу або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Очеретяному Владиславу Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1-Д.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1-Д, надати інформацію з приводу рахунків та руху грошових коштів Корпорації «Веесві» код ЄДРПОУ 30431695 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», виключно за рахунком № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по 26.07.2019, у вигляді належних чином завірених копій документів, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів та посадових осіб Корпорації «Веесві», які здійснювали банківські операції.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.О. Кушнірчук