YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Ухвала суду № 83404479, 01.08.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення

01.08.2019

Номер справи

210/2443/19

Номер документу

83404479

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КАМБІО"

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2443/19

Провадження № 1-кс/210/2529/19

"01" серпня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Таранущенко В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 юриста 1 класу Коптєва І.С. про призначення оціночно-будівельної експертизи в рамках кримінального провадження №12019040710000616 від 23.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 1 юрист 1 класу Коптєв І.С., звернувся до суду з клопотанням про призначення оціночно-будівельної експертизи в рамках кримінального провадження №12019040710000616 від 23.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що Під час досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про притягнення до відповідальності державного реєстратора КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 Вадимовича, який зловживаючи своїми повноваженнями, вніс неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо набуття ПАТ «Банк Камбіо» права власності на нерухоме майно, у зв`язку із чим заявникам в особах директора ТОВ «АК КОРД» ОСОБА_2 та громадянам ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим потерпілим спричинено істотну майнову шкоду.

Зокрема, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно невстановленим представником уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» до КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради надано пакет документів, в якому знаходились повідомлення-вимоги, договори іпотеки, повідомлення про нікчемність правочинів та застосування наслідків нікчемності, які містили недостовірні відомості щодо нікчемності нотаріально посвідчених правочинів на об`єкти нерухомості, що належали вищевказаним особам та необхідності припинення права власності на них. На підставі чого, у період часу з 12.02.2019 по 14.02.2019 та 30.03.2019 державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_9 , без відома власників та без наявності будь-яких документів, в тому числі судових рішень, які належать до підстав для припинення права власності, скасовано державну реєстрацію прав власності на наступні об`єкти:

- нежитлове приміщення, загальною площею 60,3 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 56377412110), яке належало ОСОБА_6 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 49,5 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 55632612110), яке належало ОСОБА_6 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 49,2 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 55355612110), яке належало ОСОБА_6 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 63,3 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 56829712110), яке належало ОСОБА_6 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 76,4 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 56315912107), яке належало ОСОБА_6 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 144,5 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 225636512110), яке належало ОСОБА_3 ;

- нежитлова будівля торговельно-офісного центру «А-2», загальною площею 956,2 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 225375412110), яка належала ОСОБА_3 ;

- 4-кімнатна квартира, розташована на І поверсі 5-поверхового житлового будинку, загальною площею 82,65 кв. м., житловою площею 53,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 55572712110), яка належала ОСОБА_5 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 204,6 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 232838112110), яке належало ОСОБА_4 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 96,1 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 225877812110), яке належало ТОВ «АК КОРД»;

- нежитлове приміщення, вбудоване в підвал 9-поверхового житлового будинку, загальною площею 106,2 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56782012110), яке належало ОСОБА_10 та ОСОБА_7 на праві спільної часткової власності;

- нежитлове приміщення, вбудоване в підвальний та перший поверхи 9-поверхового житлового будинку, загальною площею 244 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56812112110), яке належало ОСОБА_10 та ОСОБА_7 на праві спільної часткової власності,

та зареєстровано останні на праві власності за ПАТ «Банк Камбіо» (ідентифікаційний код юридичної особи 26549700, місцезнаходження: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1), відомості про що внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Тобто всі дії державного реєстратора ОСОБА_9 були спрямовані на те, щоб позбавити потерпілих майна у незаконний спосіб.

Вищевказані об`єкти нерухомості раніше перебували у заставі за кредитним договором № 2/04-2012 від 18.04.2012, укладеним із ТОВ «Агро Південь Інвест», № 15/05-2013 від 07.05.2013, укладеним із ТОВ «Фавор-КР», та договорами іпотеки у ПАТ «Банк Камбіо», проте у зв`язку із повним погашенням кредитних зобов`язань перед банком договори іпотеки припинили свою дію, а заборони на розпорядження майном зняті, що підтверджується листами приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Пахомової Н.І. № 348/01-16 від 24.05.2019 та ОСОБА_11 № 400 від 24.09.2014, а також відповідними листами від ПАТ «Банк Камбіо».

Слід також зазначити, що ні ТОВ «АК КОРД», ні громадяни ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 чи ОСОБА_7 жодного відношення до вищевказаних кредитних договорів чи договорів іпотеки не мають, зазначені договори з ними не укладались, сторонами договору не були, а право власності на нерухоме майно, мова про яке йдеться вище, вони набули набагато пізніше, вже після зняття усіх заборон та неодноразового відчуження вказаного майна.

Щодо 5 об`єктів нерухомого майна, яке належало потерпілій ОСОБА_6 , то після безпідставної реєстрації права власності на нього за ПАТ «Банк Камбіо», останнє за результатами проведення електронних торгів 10.07.2019 відчужено на користь ОСОБА_12 .

За таких обставин, визнання правочинів недійними повинно було відбуватись в судовому порядку та єдиною підставою для державної реєстрації права власності на нерухоме майно за ПАТ «Банк Камбіо» мусило виступати рішення суду, що набрало законної сили.

Таким чином, державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_13 Вадимовичем проведено реєстрацію права власності на нерухоме майно за ПАТ «Банк Камбіо» з порушенням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ № 1127 від 25.12.2015, що у свою чергу потягло за собою порушення конституційних прав та майнових інтересів потерпілих осіб у кримінальному провадженні.

До теперішнього часу встановити особу, яка зверталась до державного реєстратора з метою вчинення реєстраційних дій, не виявилось можливим. Посадові особи ПАТ «Банк Камбіо» не змогли надати жодної інформації з цього приводу.

Водночас, не виявляється можливим встановити місцезнаходження та допитати з обставин вчиненого кримінального правопорушення і директора КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_14 , а також найманих працівників підприємства - державних реєстраторів, в тому числі ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради за місцезнаходженням юридичної особи за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Нива Трудова, вул. Каштанова, буд. 6 господарську чи іншу діяльність ніколи не здійснювало.

Вищевказані факти підтвердив також голова Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_19 , адміністративна будівля якої знаходиться за цією ж адресою.

На підставі ухвал слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, з метою збереження речових доказів та недопущення подальшого відчуження нерухомого майна у кримінальному провадженні, на вищевказані об`єкти нерухомості накладено арешт.

Крім того, під час отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебували у віданні Міністерстві юстиції України, встановленні і інші факти незаконного відчуження майна у аналогічний спосіб.

У зв`язку із необхідністю підтвердження експертним шляхом розміру матеріальних збитків, спричинених кримінальним правопорушенням внаслідок незаконного позбавлення права власності потерпілих осіб, визначення остаточної правової кваліфікації, встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у проведенні оціночно-будівельної експертизи.

Просить призначити по кримінальному провадженню № 12019040710000616 від 23.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 365-2 КК України оціночно-будівельну експертизу.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення оціночно-будівельної експертизи, приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040710000616 від 23.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Правовими нормами ст. 244 КПК України передбачено, що у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, та те, що ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні оціночно-будівельної експертизи, вважаю необхідним призначити оціночно-будівельну експертизу, у кримінальному провадженні №12019040710000616 від 23.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, проведення якої доручити судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (місцезнаходження: м. Дніпро, Січеславська Набережна, 17, офіс 361, контактні телефони: (056) 791-17-56; (056) 726-54-00, електронна пошта: dniprondise@ukr.net).

На вирішення експерта поставити такі питання:

-Яка ринкова вартість об`єкта нерухомого майна: нежитлове приміщення, загальною площею 60,3 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 56377412110), яке належало ОСОБА_6 станом на 13.02.2019?

-Яка ринкова вартість об`єкта нерухомого майна: нежитлове приміщення, загальною площею 49,5 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 55632612110), яке належало ОСОБА_6 станом на 13.02.2019?

-Яка ринкова вартість об`єкта нерухомого майна: нежитлове приміщення, загальною площею 49,2 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 55355612110), яке належало ОСОБА_6 станом на 14.02.2019?

-Яка ринкова вартість об`єкта нерухомого майна: нежитлове приміщення, загальною площею 63,3 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 56829712110), яке належало ОСОБА_6 станом на 13.02.2019?

-Яка ринкова вартість об`єкта нерухомого майна: нежитлове приміщення, загальною площею 76,4 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 56315912107), яке належало ОСОБА_6 станом на 13.02.2019?

-Яка ринкова вартість об`єкта нерухомого майна: нежитлове приміщення, загальною площею 144,5 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 225636512110), яке належало ОСОБА_3 станом на 30.03.2019?

-Яка ринкова вартість об`єкта нерухомого майна: нежитлова будівля торговельно-офісного центру «А-2», загальною площею 956,2 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 225375412110), яка належала ОСОБА_3 станом на 30.03.2019?

-Яка ринкова вартість об`єкта нерухомого майна: 4-кімнатна квартира, розташована на І поверсі 5-поверхового житлового будинку, загальною площею 82,65 кв. м., житловою площею 53,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 55572712110), яка належала ОСОБА_5 станом на 30.03.2019?

-Яка ринкова вартість об`єкта нерухомого майна: нежитлове приміщення, загальною площею 204,6 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 232838112110), яке належало ОСОБА_4 станом на 30.03.2019?

-Яка ринкова вартість об`єкта нерухомого майна: нежитлове приміщення, загальною площею 96,1 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 225877812110), яке належало ТОВ «АК КОРД» станом на 30.03.2019?

-Яка ринкова вартість об`єкта нерухомого майна: нежитлове приміщення, вбудоване в підвал 9-поверхового житлового будинку, загальною площею 106,2 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56782012110), яке належало ОСОБА_10 та ОСОБА_7 на праві спільної часткової власності станом на 12.02.2019?

-Яка ринкова вартість об`єкта нерухомого майна: нежитлове приміщення, вбудоване в підвальний та перший поверхи 9-поверхового житлового будинку, загальною площею 244 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 56812112110), яке належало ОСОБА_10 та ОСОБА_7 на праві спільної часткової власності станом на 12.02.2019?

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст..ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 юриста 1 класу Коптєва І.С. про призначення оціночно-будівельної експертизи - задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 12019040710000616 від 23.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України оціночно-будівельну експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (місцезнаходження: м. Дніпро, Січеславська Набережна, 17, офіс 361, контактні телефони: (056) 791-17-56; (056) 726-54-00, електронна пошта: dniprondise@ukr.net).