Ухвала суду № 83396147, 01.08.2019, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/6218/19

У Х В А Л А

01 серпня 2019 року , слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Зима І.Є., при секретарі Назаркевич Ю.В. , з участю прокурора Ковальчук З.П., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Лисовича І.І., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Гундзи Д.В., погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 Ковальчук З.П. про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного –

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, з середньою освітою, раніше не судимого, без реєстрації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 в/ос., -

за матеріалами кримінального провадження №12018140090003717 від 27.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.І, ч.4 ст.358 КК України ,-

в с т а н о в и в :

01.08.19 р. до Шевченківського районного суду м. Львова надійшло клопотання про обрання підозрюваному за ч. 4 ст. 190, ч.1, 4 ст. 358 КК України ОСОБА_1 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Орган досудового розслідування зазначає, що ОСОБА_1 підозрюється в тому, що він 27.03.2018, близько 14.15 год., маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме нежитловим приміщенням площею 154, 4 м.кв АДРЕСА_2 по АДРЕСА_3 , яке на праві комунальної власності належать територіальній громаді м. Львова , в особі Львівської міської ради, та знаходиться у фактичному користуванні ЛКП «Замарстинів – 400», шляхом обману, з метою заволодіння вказаним майном та оформлення права власності на вказане майно за собою, знаходячись в приміщенні Жирівської сільської ради, що за адресою Львівська область, Пустомитівський район, с.Жирівка, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, а саме:

- технічний паспорт без серії та номеру, виданий 14.04.2016 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» (надалі ОКП ЛОР БТІ та ЕО), в якому вказано технічні характеристики та розміри нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , хоча згідно інформації ОКП ЛОР БТІ та ЕО вказаний технічний паспорт на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 Б від 14.04.2016 не виготовлявся;

- реєстраційне посвідчення без серії та номеру, видане 15.01.1996 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», в якому вказано, що нежитлові приміщення загальною площею 154,4 кв.м. в АДРЕСА_3 Б зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_1 на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 12.01.1996 №48, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_1 ніколи не користувався та не був власником вказаних нежитлових приміщень, а розпорядження Шевченківською районною адміністрацією №48 12.01.1996 щодо передачі ОСОБА_1 у власність нежитлового приміщення по АДРЕСА_3 не існує.

- розпорядження Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради №48, видане 12.01.1996 Шевченківською районною адміністрацією, в якому зазначено, що в результаті проведеної реконструкції нежитлових приміщень гр. ОСОБА_1 по АДРЕСА_3 за власні кошти, що перебували в його користуванні, оформити за останнім право власності, що не відповідає дійсності, оскільки в користуванні ОСОБА_1 ніколи дані приміщення не перебували, їх реконструкції він не проводив; крім цього, згідно інформації Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради від 17.10.2018 №36-4480 розпорядження №48 видане 19.01.1996 стосується державної реєстрації торгівельно-виробничого приватного підприємства «САНДРА»;

- довідку №861, видану 01.03.2018 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» в якій вказано, що нежитлове приміщення в будинку АДРЕСА_3 зареєстровано на праві приватної власності за гр. ОСОБА_1 на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 12.01.1996 №48, що не відповідає дійсності, оскільки згідно інформації ОКП ЛОР БТІ та ЕО довідка №861 видавалась 07.03.2018 стосовно зареєстрованих об`єктів нерухомості майна по АДРЕСА_4 на письмове звернення ТзОВ «Новий ринок «Торпедо»,

- отже, достеменно знаючи, що вказані документи є підроблені невстановленими досудовим розслідуванням особами і жодних прав на вказане майно він не має, подав перелічені вище завідомо підроблені офіційні документи державному реєстратору Жирівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_2 , який 27.03.2018 о 14:20 год. на підставі поданих ним документів зареєстрував право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 154.4 кв.м. в будинку АДРЕСА_3 за ОСОБА_1 , про що вніс відповідні дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також ОСОБА_1 підозрюється в тому, що він 09.07.2018 р., знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 в офісі приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Куйбіди-Кришкевич ОСОБА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел, подав підроблений акт прийому –передачі майна від 03.07.2018, в якому вказав неправдиві дані, що являється законним власником нежитлових приміщень загальною площею 154,4 кв.м. в будинку АДРЕСА_6 , після чого на підставі вказаного офіційного документу передав майно, вказані нежитлові приміщення вартістю, згідно вказаного акту, 829 830,00 грн. (вісімсот двадцять дев`ять тисяч вісімсот тридцять грн.) в статутний капітал ТзОВ «Мережеві та телекомунікаційні системи», в результаті чого незаконно ним заволодів.

Відповідно до висновку експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз №372 від 29.07.2019 судової будівельно – оціночної експертизи проведеної за матеріалами кримінального провадження, вартість нежитлових приміщень, які розташовані по АДРЕСА_3 становить 2 112 655,00 гривень.

Внаслідок дій ОСОБА_1 , територіальній громаді м.Львова в особі Львівської міської ради спричинено матеріальну шкоду в сумі 2 112 655,00 гривень, що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 підозрюється в тому, що він , 27.03.2018 р., близько 14.20 год., маючи умисел на підробку офіційного документу з метою заволодіння чужим майном, а саме нежитловим приміщенням площею 154, 4 м.кв. по АДРЕСА_3 , яке на праві комунальної власності належить територіальній громаді м. Львова в особі Львівської міської ради та знаходиться у фактичному користуванні Львівського комунального підприємства «Замарстинів – 400», достеменно знаючи, що:

- технічний паспорт без серії та номеру, виданий 14.04.2016 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» (надалі ОКП ЛОР БТІ та ЕО), в якому вказано технічні характеристики та розміри нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , хоча згідно інформації ОКП ЛОР БТІ та ЕО вказаний технічний паспорт на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 Б від 14.04.2016 не виготовлявся;

- реєстраційне посвідчення без серії та номеру, видане 15.01.1996 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», в якому вказано, що нежитлові приміщення загальною площею 154,4 кв.м. в АДРЕСА_3 Б зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_1 на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 12.01.1996 №48, що не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_1 ніколи не користувався та не був власником вказаних нежитлових приміщень, а розпорядження Шевченківською районною адміністрацією №48 12.01.1996 щодо передачі ОСОБА_1 у власність нежитлового приміщення по АДРЕСА_3 не існує.

- розпорядження Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради №48, видане 12.01.1996 Шевченківською районною адміністрацією, в якому зазначено, що в результаті проведеної реконструкції нежитлових приміщень гр. ОСОБА_1 по АДРЕСА_3 за власні кошти, що перебували в його користуванні, оформити за останнім право власності, що не відповідає дійсності, оскільки в користуванні ОСОБА_1 ніколи дані приміщення не перебували, їх реконструкції він не проводив; крім цього, згідно інформації Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради від 17.10.2018 №36-4480 розпорядження №48 видане 19.01.1996 стосується державної реєстрації торгівельно-виробничого приватного підприємства «САНДРА»;

- довідка №861, видана 01.03.2018 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» в якій вказано, що нежитлове приміщення в будинку АДРЕСА_3 зареєстровано на праві приватної власності за гр. ОСОБА_1 на підставі розпорядження Шевченківської районної адміністрації від 12.01.1996 №48, що не відповідає дійсності, оскільки згідно інформації ОКП ЛОР БТІ та ЕО довідка №861 видавалась 07.03.2018 стосовно зареєстрованих об`єктів нерухомості майна по АДРЕСА_4 на письмове звернення ТзОВ «Новий ринок «Торпедо»,

є підробленими невстановленими досудовим розслідуванням особами, знаходячись в приміщенні Жирівської сільської ради, що за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Жирівка, подав їх державному реєстратору Жирівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області Тузяку П.Т., який 27.03.2018 о 14:20 год. на підставі поданих ним документів зареєстрував право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 154.4 кв.м. в будинку АДРЕСА_3 за ОСОБА_1 , про що вніс відповідні дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_1 підозрюється в тому, що він 03.07.2018р. у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в м.Львові, проживаючи за адресою: АДРЕСА_1 В, маючи умисел на підробку офіційного документу, шляхом внесення у нього завідомо неправдивих відомостей з метою подальшого використання, підробив акт приймання - передачі нерухомого майна від 03.07.2018, в якому вказав неправдиві дані, що являється законним власником нежитлових приміщень загальною площею 154,4 м.кв. по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1516648246101), що не відповідає дійсності, оскільки він ніколи не був власником даного майна, а право власності на вказаний об`єкт нерухомості зареєстрував незаконно.

Вказаний нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Куйбідою-Кришкевич Х.В. та підписаний ним акт прийому-передачі майна від 03.07.2018, ОСОБА_1 використав для передачі нежитлових приміщень площею 154,4 кв.м. по АДРЕСА_3 у статутний капітал ТзОВ «Мережеві та телекомунікаційні системи» (ідентифікаційний код 41571894) на виконання протоколу №2/2018 Загальних зборів учасників ТзОВ «Мережеві та комунікаційні системи» від 03.07.2018.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується нотаріусом, який має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім цього, ОСОБА_1 підозрюється у тому, що він 09.07.2018р. близько 18.05 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 в офісі приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Куйбіди- Кришкевич ОСОБА_3 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, усвідомлюючи, що він ніколи не був законним власником нежитлового приміщення площею 154,4 кв.м. по АДРЕСА_3 , подав приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу Куйбіді-Кришкевич Х.В. підроблений та підписаний ним акт прийому-передачі нерухомого майна від 03.07.2018, в якому вказав неправдиві дані, що являється власником нежитлових приміщень загальною площею 154,4 м.кв. по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1516648246101) та передав їх у статутний капітал ТзОВ «Мережеві та телекомунікаційні системи» (ідентифікаційний код 41571894) на виконання протоколу №2/2018 Загальних зборів учасників ТзОВ «Мережеві та комунікаційні системи» від 03.07.2018.

На підставі поданого ОСОБА_1 завідомо підробленого акту прийому-передачі нерухомого майна від 03.07.2018, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Куйбіді-Кришкевич Х.В., 09.07.2018 о 18.13 год. внесла відомості в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно про те, що нежитлове приміщення площею 154,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ТзОВ «Мережеві та телекомунікаційні системи».

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Старшим слідчим СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області капітаном поліції Гундзою Д.В. , за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Ковальчук З.П., повідомлено ОСОБА_1 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.І, 4 ст.358, ч.4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий просить застосувати до ОСОБА_1 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Заслухавши у судовому засіданні думку учасників процесу з приводу клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду питання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Беручи до уваги наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні умисних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, те, що підозрюваний не одружений, тобто є особою без міцних соціальних зв`язків, проживає на території України без реєстрації, існують достатні підстави вважати, що він може незаконно впливати на свідків вчиненого ним кримінального правопорушення, переховуватися від органів досудового слідства та суду, а також перешкоджати встановленню істини по справі, тому з метою запобігання спробам підозрюваного вчиняти зазначені дії, забезпечення його участі у досудовому розслідуванні (судовому провадженні) та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також недопущення вчинення нових правопорушень, підозрюваному ОСОБА_1 слід обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Керуючись ст.ст.176, 177, 179,194 КПК України, слідчий суддя ,-

постановив :

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- прибувати до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. А Кучера, 5, у кабінет № 31 за першою вимогою слідчого, а також за першою вимого прокурора та суду, що обґрунтовується необхідністю профілактично впливати на ОСОБА_1 , з метою сприяння не ухиленню

останнього від слідства та суду, не вчиненню ним інших кримінальних правопорушень;

- не відлучатися за межі м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам поліції профілактичного нагляду задля недопущення вчинення ним інших кримінальних правопорушень;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для працівників поліції можливості виклику ОСОБА_1 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

- утримуватися від спілкування із свідками, потерпілим у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання ( у разі наявності ) до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали становить два місяці.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з моменту оголошення до Львівського апеляційного суду.

Слідчий суддя І. Є. Зима