Ухвала суду № 83395174, 31.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 31.07.2019

Справа № 320/4139/19

Провадження №1-кс/320/3987/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Купавської Н.М.

за участю секретаря - Бєгушевої Л.В.

розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ ТУ Державного бюро розслідування у м. Мелітополі Саляка Андрія Борисовича про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Мелітополі Саляка А.Б., погоджене з прокурором відділу організації та досудового розслідування яке проводиться слідчими ТУ ДБР у м. Мелітополі Генеральної прокуратури України Гресь Ю.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає в квартирі АДРЕСА_1 а саме:

- Договору № 745 від 31.10.2018 укладеного між ФОП Музальовою та ГУНП у Запорізькій області з усіма додатками до нього та доповненнями щодо поставки шин для БТР-80, листуванням, накладними, рахунками, платіжними, банківськими документами, сертифікатів якості та походження вказаних товарів, тощо.

- Усіх наявних бухгалтерських, банківських документів, договорів, контрактів, пов`язаних з придбанням (отриманням), оплатою, обліком, транспортуванням та зберіганням ФОП « ОСОБА_1 » 16 автомобільних шин 365/90 R-18 TL для БТР-80, сертифікатів якості та походження вказаних товарів.

- Усіх наявних бухгалтерських, банківських документів, договорів, контрактів, за період 2018-2019 років пов`язаних з купівлею, продажем (отриманням), оплатою, обліком, транспортуванням та зберіганням ФОП « ОСОБА_1 » матеріальних цінностей на користь ГУНП в Херсонській області ЄДРПО № 40108782 сертифікатів якості та походження вказаних товарів.

- виписок щодо руху коштів в електронному та паперовому виді по розрахунковим рахункам ФОП « ОСОБА_1 (з зазначенням контрагентів по операціям та призначення платежів) за період з 01.01.2018 по 24.07.2019 року відкритим у наступних банках:

- АТ «Кредобанк» МФО № 325365 р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4

- АКБ «Індустріалбанк» МФО № 313849, р/р № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8

- АТ «Банк Альянс» МФО № 300119 р/р № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР у м.Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000120 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2018 між ГУНП України у Запорізькій області та ФОП « ОСОБА_1 » укладено договір № 745 відповідно до якого ГУНП України у Запорізькій області придбало у ФОП « ОСОБА_2 » 16 автомобільних шин 365/90 R-18 TL для БТР-80, на загальну суму 249,1 тис. грн.

Відповідно до умов зазначеного договору поставлені шини, повинні відповідати державним стандартам, технічним умовам замовника та чинному законодавству, щодо показників якості такого виду товару.

Також встановлено, що аналогічні порушення щодо поставки матеріальних цінностей неналежної якості, за завищеними цінами могли мати місце під час купівлі-продажу, поставки, наданні робіт, послуг у продовж 2018-2019 років ФОП « ОСОБА_1 » на користь ГУНП в Запорізькій області ЄДРПО № 40108688, та ГУНП в Херсонській області ЄДРПО № 40108782, а також пов`язаними з ОСОБА_1 фізичними особами підприємцями та компаніями:

ФОП ОСОБА_3 ЄДРПО № НОМЕР_12 , під час купівлі-продажу, поставки матеріальних цінностей, наданні робіт, послуг у продовж 2018-2019 років на адресу, ГУНП в Запорізькій області, ЄДРПО № 40108688

ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПО № НОМЕР_13 , під час купівлі-продажу, поставки матеріальних цінностей, наданні робіт, послуг у продовж 2018-2019 років на користь ГУНП в Запорізькій області, ЄДРПО № 40108688.

ФОП ОСОБА_5 ЄДРПО № НОМЕР_14 під час купівлі-продажу, отримання, оплати, обліку, поставки матеріальних цінностей, наданні робіт, послуг у продовж 2018-2019 років на адресу, ГУНП в Запорізькій області, ЄДРПО № 40108688.

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, виникла необхідність в отриманні (вилучені) оригіналів документів, пов`язаних з господарською діяльністю ФОП ОСОБА_1 та ГУНП у Запорізькій та Херсонській області у період 2018-2019 р. в тому числі:

- Договору № 745 від 31.10.2018 укладеного між ФОП Музальовою та ГУНП у Запорізькій області з усіма додатками до нього та доповненнями щодо поставки шин ядля БТР-80, листуванням, накладними, рахунками, платіжними, банківськими документами, сертифікатів якості та походження вказаних товарів, тощо.

- Усіх наявних бухгалтерських, банківських документів, договорів, контрактів, пов`язаних з придбанням (отриманням), оплатою, обліком, транспортуванням та зберіганням ФОП « ОСОБА_1 » 16 автомобільних шин 365/90 R-18 TL для БТР-80, сертифікатів якості та походження вказаних товарів.

- Усіх наявних бухгалтерських, банківських документів, договорів, контрактів, за період 2018-2019 років пов`язаних з купівлею, продажем (отриманням), оплатою, обліком, транспортуванням та зберіганням ФОП « ОСОБА_1 » матеріальних цінностей на користь ГУНП в Херсонській області ЄДРПО № 40108782 сертифікатів якості та походження вказаних товарів.

- виписок щодо руху коштів в електронному та паперовому виді по розрахунковим рахункам ФОП « ОСОБА_1 (з зазначенням контрагентів по операціям та призначення платежів) за період з 01.01.2018 по 24.07.2019 року відкритим у наступних банках:

АТ «Кредобанк» МФО № 325365 р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4

АКБ «Індустріалбанк» МФО № 313849, р/р № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8

АТ «Банк Альянс» МФО № 300119 р/р № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність. На клопотанні наполягає.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності особи, яка його подала.

ОСОБА_1 в судове засідання не викликалася відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо вони самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання частково виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №62019080000000120 від 26.03.2019 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.6 ст.160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Надати слідчим слідчої групи першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Мелітополі Саляку Андрію Богдановичу, Баглюку Віталію В`ячеславовичу, Ганзенку Денису Олександровичу, Дригайло Тарасу В`ячеславовича, Кравченку Артему Олеговичу, Чапалі Костянтину Геннадійовичу, Тимку Віктору Сергійовичу, Дону Олексію Вікторовичу, Єрмакову Юрію Івановичу, Моржановському Роману Віталійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає у кв. АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій цих документів, а саме:

- Договору № 745 від 31.10.2018 укладеного між ФОП Музальовою та ГУНП у Запорізькій області з усіма додатками до нього та доповненнями щодо поставки шин для БТР-80, листуванням, накладними, рахунками, платіжними, банківськими документами, сертифікатів якості та походження вказаних товарів, тощо.

- Усіх наявних бухгалтерських, банківських документів, договорів, контрактів, пов`язаних з придбанням (отриманням), оплатою, обліком, транспортуванням та зберіганням ФОП « ОСОБА_1 » 16 автомобільних шин 365/90 R-18 TL для БТР-80, сертифікатів якості та походження вказаних товарів.

- Усіх наявних бухгалтерських, банківських документів, договорів, контрактів, за період 2018-2019 років пов`язаних з купівлею, продажем (отриманням), оплатою, обліком, транспортуванням та зберіганням ФОП « ОСОБА_1 » матеріальних цінностей на користь ГУНП в Херсонській області ЄДРПО № 40108782 сертифікатів якості та походження вказаних товарів.

- виписок щодо руху коштів в електронному та паперовому виді по розрахунковим рахункам ФОП « ОСОБА_1 (з зазначенням контрагентів по операціям та призначення платежів) за період з 01.01.2018 по 24.07.2019 року відкритим у наступних банках:

АТ «Кредобанк» МФО № 325365 р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4

АКБ «Індустріалбанк» МФО № 313849, р/р № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8

-АТ «Банк Альянс» МФО № 300119 р/р № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: