Ухвала суду № 83395007, 22.07.2019, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
22.07.2019
Номер справи
335/7524/19
Номер документу
83395007
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

1Справа № 335/7524/19 1-кс/335/4644/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Проценко А.М., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В. розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області лейтенант податкової міліції Кобзар О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017081020000040 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017081020000040 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Промелектроніка» (код ЄДРПОУ 24510970) за попередньою змовою зі службовими особами державних підприємства військово-промислового комплексу України 2015-2018 р.р., здійснювали розкрадання державних коштів. Для цього, службові особи ТОВ «Промелектроніка» використовували ряд підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Ей Сі ЕС» (код ЄДРПОУ 32660957), ТОВ «Лайт Левел» (код ЄДРПОУ 40556644), ТОВ «Енкор Продакт» (код ЄДРПОУ 40474515), ТОВ «Тоскана Ком» (код ЄДРПОУ 39967760), ТОВ «Гаяне Трейд» (код ЄДРПОУ 39983452), ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 40029512), ТОВ «Дорнес» (код ЄДРПОУ 39936769), ТОВ «Райденком» (код ЄДРПОУ 40551608), ТОВ «БК «Елітстар» (код ЄДРПОУ 40028000), ТОВ «Ребіт Хауз» (код ЄДРПОУ 39882221), ТОВ «Алазар» (код ЄДРПОУ 40053786), ТОВ «ОКЗИТ» (код ЄДРПОУ 40098722), ТОВ «Оптпрофторг» (код ЄДРПОУ 39733869), ТОВ «Лоутон» (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «Приват Інвест-2015» (код ЄДРПОУ 40029638), ТОВ «Жером Груп» (код ЄДРПОУ 39741178), ТОВ «Ленд Центр» (код ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855), ТОВ «КГ «Фенікс» (код ЄДРПОУ 39781252), ТОВ «Варгас Грейд» (код ЄДРПОУ 39829283), ТОВ «Лавеліс Груп» (код ЄДРПОУ 40159347), ПП «Меверенд» (код ЄДРПОУ 40633954), ТОВ «Агросолт» (код ЄДРПОУ 40818264), ТОВ «Лігаторг» (код ЄДРПОУ 40819540), ТОВ «Інт-Буд» (код ЄДРПОУ 40931968), ТОВ «Сінгс-Груп» (код ЄДРПОУ 40931994), ТОВ «БПП АКСІОМА» (код ЄДРПОУ 41141752), ТОВ «ВЕРТЕКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40170280), ТОВ «ВІСТА ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41001587), ТОВ «ГЕРМЕС МЕТ» (код ЄДРПОУ 40539252), ТОВ «ДООРС МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40727408), ТОВ «ЄВРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41164523), ТОВ «ІННЕР КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 40927731), ТОВ «ІНПОЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40616441), ТОВ «ІНСАЙН КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40694069), ТОВ «ІНТЕНДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41267348), ТОВ «ІНТЕРС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40227283), ТОВ «КЕРІЛЕНД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41267311), ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕТЕК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41203394), ТОВ «КОНВЕРС ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41125065), ТОВ «КРІСТЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41056044), ТОВ «МЕГАСТРОЙ 2017» (код ЄДРПОУ 41111768), ТОВ «БУД МЕРЕЖА» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «МЕХАГРОДІМ» (код ЄДРПОУ 40330371), ТОВ «МІСТО РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 41129206), ТОВ «НОМРЕС» (код ЄДРПОУ 41184309), ТОВ «ОРТАК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582), ТОВ «ПО «ДЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41054843), ТОВ «ПРОЕКТ-ЖИТМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41203436), ТОВ «ПРОЛІЯ» (код ЄДРПОУ 40990562), ТОВ «ПРОМСІТ» (код ЄДРПОУ 41246050), ТОВ «ПРОФБУДМАЙСТЕР» (код ЄДРПОУ 40884316), ТОВ «ПРОФІТСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 40789024), ТОВ «САНДЖАР» (код ЄДРПОУ 41008399), ТОВ «СІТ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 40850795), ТОВ «ТД «СТІЛМЕТ» (код ЄДРПОУ 40248408), ТОВ «ТД ТЕХНОЛОГІЇ АТЛАНТ» (код ЄДРПОУ 41203551), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА ДЮНА-12» (код ЄДРПОУ 41203525), ТОВ «УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 41183279), ТОВ «УКРПРОМСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40445369), ТОВ «УТАР» (код ЄДРПОУ 40917168), ТОВ «ОЛІМПІЯ ТРАНС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40161008), ТОВ «СТРОЙПРОМ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40043097), ТОВ «МЕДСІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 41019264), ТОВ «ПРАВО ТА АУДИТ» (код ЄДРПОУ 41209045), ТОВ «ТЕКТ БУД» (код ЄДРПОУ 40660349), ТОВ «МЕДИКФАРМ» (код ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «ВКФ «ІРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40821193), ТОВ «МЕГАЛІТЕКС» (код ЄДРПОУ 40138623), ТОВ «Єврофлеш-прилад» (код ЄДРПОУ 40470458), ТОВ «КОНФІЦ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41636804), ТОВ «ДІЛАЙС КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 41578109), ТОВ «РАЛЬФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41505994), ТОВ «ТД «ФЛЕТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 41498584), ТОВ «ФРЕСКОР» (код ЄДРПОУ 41498537) та інших.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Акціонерному товаристві «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851) відкриті рахунки наступних СГД:

-ТОВ «БПП АКСІОМА» (код ЄДРПОУ 41141752) використовується банківський рахунок: НОМЕР_1 ;

-ТОВ «ГЕРМЕС МЕТ» (код ЄДРПОУ 40539252) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-ТОВ «ДООРС МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40727408) використовується банківський рахунок: НОМЕР_4 ;

-ТОВ «ЄВРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41164523) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-ТОВ «ІНПОЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40616441) використовується банківський рахунок: НОМЕР_7 ;

-ТОВ «ІНТЕРС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40227283) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

-ТОВ «МЕГАСТРОЙ 2017» (код ЄДРПОУ 41111768) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-ТОВ «ОРТАК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

-ТОВ «ПРОФБУДМАЙСТЕР» (код ЄДРПОУ 40884316) використовується банківський рахунок: НОМЕР_17 ;

-ТОВ «ПРОФІТСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 40789024) використовується банківський рахунок: НОМЕР_18 ;

-ТОВ «ТД «СТІЛМЕТ» (код ЄДРПОУ 40248408) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_19 ;

-ТОВ «СТРОЙПРОМ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40043097) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

-ТОВ «ПРАВО ТА АУДИТ» (код ЄДРПОУ 41209045) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

-ТОВ «УКРПРОМСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40445369) використовується банківський рахунок: НОМЕР_25 ;

-ТОВ «КГ «Фенікс» (код ЄДРПОУ 39781252) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник АТ «Перший Український Міжнародний Банк» в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області: старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП Бобир Вікторії Юріївні, слідчому з ОВС 2-го ВРКП Кобзарю Олександру Дмитровичу, або іншим співробітникам податкової міліції, визначеним відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні та зберігаються в Акціонерному товаристві «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, а саме документів щодо використання наступних банківських особових рахунків, які належать суб`єктам господарювання:

-ТОВ «БПП АКСІОМА» (код ЄДРПОУ 41141752) використовується банківський рахунок: НОМЕР_1 ;

-ТОВ «ГЕРМЕС МЕТ» (код ЄДРПОУ 40539252) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-ТОВ «ДООРС МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40727408) використовується банківський рахунок: НОМЕР_4 ;

-ТОВ «ЄВРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41164523) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-ТОВ «ІНПОЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40616441) використовується банківський рахунок: НОМЕР_7 ;

-ТОВ «ІНТЕРС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40227283) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

-ТОВ «МЕГАСТРОЙ 2017» (код ЄДРПОУ 41111768) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-ТОВ «ОРТАК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41244582) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

-ТОВ «ПРОФБУДМАЙСТЕР» (код ЄДРПОУ 40884316) використовується банківський рахунок: НОМЕР_17 ;

-ТОВ «ПРОФІТСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 40789024) використовується банківський рахунок: НОМЕР_18 ;

-ТОВ «ТД «СТІЛМЕТ» (код ЄДРПОУ 40248408) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_19 ;

-ТОВ «СТРОЙПРОМ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40043097) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

-ТОВ «ПРАВО ТА АУДИТ» (код ЄДРПОУ 41209045) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

-ТОВ «УКРПРОМСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40445369) використовується банківський рахунок: НОМЕР_25 ;

- ТОВ «КГ «Фенікс» (код ЄДРПОУ 39781252) використовуються банківські рахунки: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

- документи юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами вищезазначених підприємств, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;

- копії паспортів осіб вищезазначених підприємств, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк" за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів за вказаними рахунками в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали;

- документи кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали.

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді до 22.08.2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.М. Проценко

Часті запитання

Який тип судового документу № 83395007 ?

Документ № 83395007 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83395007 ?

Дата ухвалення - 22.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83395007 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83395007 ?

В Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 83395005
Наступний документ : 83395009