Ухвала суду № 83391772, 31.07.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/4758/19

н/п 1-кс/766/11634/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

31.07.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Поклада А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Лафіруком А.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431), ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626), ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480), ТОВ "Є.С.ЛЕОН" (код 38028593), які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та містять вказані вище відомості, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Покладу А.І., та за його дорученням оперативним співробітникамм ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Пальжку П.Ю., Куріну С.М ОСОБА_1 , Сергієнко ОСОБА_2 , Афанасьєву А ОСОБА_1 В, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у Херсонському відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

-роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431), ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626), ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480), ТОВ "Є.С.ЛЕОН" (код 38028593), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

-документи юридичної справи ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431), ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626), ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480), ТОВ "Є.С.ЛЕОН" (код 38028593).

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431), ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626), ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480), ТОВ "Є.С.ЛЕОН" (код 38028593) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431), ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626), ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480), ТОВ "Є.С.ЛЕОН" (код 38028593), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

-угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431), ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626), ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480), ТОВ "Є.С.ЛЕОН" (код 38028593) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

Розгляд клопотання провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019230000000004 від 18.01.2019 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ТЦЦ ЄВРОПА», та використання підроблених документів ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" та ТОВ «Гелексіс Моторс», за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.4 ст.358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи ТОВ «ТТЦ ЄВРОПА» (код ЄДРПОУ 32267342, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Ілліча, 30) при ввезенні на митну територію України за митними деклараціями від 03.03.2016 №508050000/2016/001299 та від 31.03.2016 №508050001/2016/000616 двох легкових автомобілів марки «LAND ROVER», 2016 року випуску, занизили податкові зобов`язання по сплаті митних платежів за 2016 рік – остаточного компенсаційного мита та податку на додану вартість – на загальну суму 822 257,79 грн., що є значним розміром.

Крім того, відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи підприємств ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" (код 32267342) та ТОВ «Гелексіс Моторс» (код ЄДРПОУ 36129969), зареєстрованих за адресою: м. Херсон, вул.Ілліча, б.30, протягом 2016-2019 р.р., при імпорті автомобілів марки LAND ROVER, використовують завідомо підроблені документи компаній «S. IMEX TRADE» SRL, «LEE INVESTMENT» LLP та «Logistic Standard'» S.R.L., з метою заниження фактичної вартості імпортованих автомобілів, та ухилення від сплати митних платежів.

Під час досудового розслідування допитаний в якості свідок гр. ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_12 ) повідомив про непричетність до фінансово – господарської діяльності ТОВ "ПМ-АГРО" код 42224237, ТОВ "ОПТ-ЯВС" код 42211212, ТОВ "ЯВ-ТРЕЙД" код 42224169, ТОВ "МЕТАЛ ЕКСПОРТ ПЛЮС" код 41748551, ПП "НОВЕРІЯ" код 39867554, ТОВ "ТД "АПГРЕЙД-ІНВЕСТ" код 39728120, ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ЛІЗИНГ-ІНВЕСТ-2" код 39503961, ТОВ "РІТЕЙЛ МАРКЕТ ГРУП" код 37616512, ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" код 32267342.

За ланцюгом руху грошових коштів встановлено, що вищевказані підприємства використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності направленої на обготівкування грошових коштів підприємствам - замовникам конвертації. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковим рахункам ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431), ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626), ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480), ТОВ "Є.С.ЛЕОН" (код 38028593), ТОВ "ОПТГРУП ТРЕЙД" (код 42203133), ТОВ "ПОЛКТРЕЙД" (код 42070604), ТОВ "МАРКЕТ ОЙЛГРУП" (код 40387119).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та містять охоронювану законом банківську таємницю. Зазначені документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431), ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626), ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480), ТОВ "Є.С.ЛЕОН" (код 38028593), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019230000000004 від 18.01.2019 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ТЦЦ ЄВРОПА», та використання підроблених документів ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" та ТОВ «Гелексіс Моторс», за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.4 ст.358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи ТОВ «ТТЦ ЄВРОПА» (код ЄДРПОУ 32267342, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Ілліча, 30) при ввезенні на митну територію України за митними деклараціями від 03.03.2016 №508050000/2016/001299 та від 31.03.2016 №508050001/2016/000616 двох легкових автомобілів марки «LAND ROVER», 2016 року випуску, занизили податкові зобов`язання по сплаті митних платежів за 2016 рік – остаточного компенсаційного мита та податку на додану вартість – на загальну суму 822 257,79 грн., що є значним розміром.

Крім того, відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, встановлено, що службові особи підприємств ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" (код 32267342) та ТОВ «Гелексіс Моторс» (код ЄДРПОУ 36129969), зареєстрованих за адресою: м. Херсон, вул.Ілліча, б.30, протягом 2016-2019 р.р., при імпорті автомобілів марки LAND ROVER, використовують завідомо підроблені документи компаній «S. IMEX TRADE» SRL, «LEE INVESTMENT» LLP та «Logistic Standard'» S.R.L., з метою заниження фактичної вартості імпортованих автомобілів, та ухилення від сплати митних платежів.

Під час досудового розслідування допитаний в якості свідок гр. ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_12 ) повідомив про непричетність до фінансово – господарської діяльності ТОВ "ПМ-АГРО" код 42224237, ТОВ "ОПТ-ЯВС" код 42211212, ТОВ "ЯВ-ТРЕЙД" код 42224169, ТОВ "МЕТАЛ ЕКСПОРТ ПЛЮС" код 41748551, ПП "НОВЕРІЯ" код 39867554, ТОВ "ТД "АПГРЕЙД-ІНВЕСТ" код 39728120, ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ЛІЗИНГ-ІНВЕСТ-2" код 39503961, ТОВ "РІТЕЙЛ МАРКЕТ ГРУП" код 37616512, ТОВ "ТТЦ ЄВРОПА" код 32267342.

За ланцюгом руху грошових коштів встановлено, що вищевказані підприємства використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності направленої на обготівкування грошових коштів підприємствам - замовникам конвертації. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковим рахункам ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431), ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626), ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480), ТОВ "Є.С.ЛЕОН" (код 38028593), ТОВ "ОПТГРУП ТРЕЙД" (код 42203133), ТОВ "ПОЛКТРЕЙД" (код 42070604), ТОВ "МАРКЕТ ОЙЛГРУП" (код 40387119).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та містять охоронювану законом банківську таємницю. Зазначені документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431), ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626), ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480), ТОВ "Є.С.ЛЕОН" (код 38028593), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надатидозвіл АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431), ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626), ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480), ТОВ "Є.С.ЛЕОН" (код 38028593), а саме доступ старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі Покладу А.І. до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431), ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626), ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480), ТОВ "Є.С.ЛЕОН" (код 38028593), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

-документи юридичної справи ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431), ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626), ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480), ТОВ "Є.С.ЛЕОН" (код 38028593).

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431), ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626), ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480), ТОВ "Є.С.ЛЕОН" (код 38028593) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431), ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626), ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480), ТОВ "Є.С.ЛЕОН" (код 38028593), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

-угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ "МРІЯ ВС" (код 39480431), ТОВ "АГРОСПРІНТ" (код 42211626), ТОВ "КАРТЕЛЬ АГРО" (код 41477480), ТОВ "Є.С.ЛЕОН" (код 38028593) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

Встановити строк дії ухвали до 31.08.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко