Ухвала суду № 83391744, 22.07.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/11338/19

н/п 1-кс/766/10681/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32018150000000046 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції Саратовського М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018150000000046 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітана податкової міліції Саратовського М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Управління економічного розвитку виконавчого комітету Бердянської міської ради (код ЄДРПОУ 2140805) за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, площа Єдності (Першої Бердянської Ради), 2, а саме реєстраційної справи (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів та інше – ТОВ «Олімп – КОV» (код ЄДРПОУ 41095680), та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018150000000046, відомості про яке 03.07.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0711/2018/ДСК від 21.09.2018 службові особи ТОВ «Агротренд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40347867), ТОВ «Зерно-Експо» (код ЄДРПОУ 41337708), ТОВ «Інвест Дар» (код ЄДРПОУ 40975916), ТОВ «Насіння-Юг» (код ЄДРПОУ 41337645) та ТОВ «Сантар-Ков» (код за ЄДРПОУ 41094713) у період 2016 – 2018 років, шляхом приховування об`єкту оподаткування у вигляді доходів, отриманих на розрахункові рахунки та зняття готівкових коштів, ухилилися від сплати податків у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Агротренд-ЛТД», ТОВ «Інвест Дар» та ТОВ «Насіння-Юг» постачальниками різноманітної продукції та надання зворотньої фінансової допомоги були підприємства ТОВ «Гриндей – ЛТД» (код ЄДРПОУ 41258354), ТОВ «Олімп – КОV» (код ЄДРПОУ 41095680), ТОВ «Агропром Переробка» (код ЄДРПОУ 40394278) та ТОВ «Дніпролюкс-V» (код ЄДРПОУ 40975998), службовими особами яких були ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Однак у період серпня 2017 ТОВ «Гриндей – ЛТД», ТОВ «Олімп – КОV», ТОВ «Агропром Переробка», ТОВ «Дніпролюкс-V» були перереєстровані на підставну особу, а саме ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), при цьому також була здійснена зміна податкових адрес, з міста Херсона до:

ТОВ «Гриндей – ЛТД» - м. Івано – Франківськ, вул. Новгородська, 55А;

ТОВ «Олімп – КОV» - Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 45;

ТОВ «Агропром Переробка» - м. Суми, вул. Кондратьєва, 25;

ТОВ «Дніпролюкс-V» - Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38.

03.05.2019 будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_3 показав, що не має відношення до фінансово – господарської діяльності ТОВ «Гриндей – ЛТД» (код ЄДРПОУ 41258354), ТОВ «Олімп – КОV» (код ЄДРПОУ 41095680), ТОВ «Агропром Переробка» (код ЄДРПОУ 40394278) та ТОВ «Дніпролюкс-V» (код ЄДРПОУ 40975998), яким чином вказані підприємства перереєстрували на його ім`я невідомі особи, йому не відомо, крім того останній зазначив, що у 2017 році загубив свій паспорт громадянина України.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Олімп – КОV» (код ЄДРПОУ 41095680), які перебувають у володінні Управління економічного розвитку виконавчого комітету Бердянської міської ради (код ЄДРПОУ 2140805).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Управління економічного розвитку виконавчого комітету Бердянської міської ради (код ЄДРПОУ 2140805) за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, площа Єдності (Першої Бердянської Ради), 2, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні виконавчого комітету Бердянської міської ради (код ЄДРПОУ 2140805) за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, площа Єдності (Першої Бердянської Ради), 2, а саме: реєстраційної справи (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів – ТОВ «Олімп – КОV» (код ЄДРПОУ 41095680), та вилучення оригіналів документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інших документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №32018150000000046 слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітану податкової міліції Саратовському М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Управління економічного розвитку виконавчого комітету Бердянської міської ради (код ЄДРПОУ 2140805) за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, площа Єдності (Першої Бердянської Ради), 2, а саме реєстраційної справи (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів – ТОВ «Олімп – КОV» (код ЄДРПОУ 41095680), та можливість вилучення оригіналів документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар