Ухвала суду № 83386341, 01.08.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4779/19

ун. № 759/13993/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Скрипник О.Г., при секретарі судового засідання Горло Н.М., за участю слідчого Голуба О.В., адвоката Шадріна О.С., розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Голуба О.В., погоджене прокурором прокурором відділу прокуратури Київської області Тализіною Я.О., у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.255 ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

31.07.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Голуба О.В., погоджене прокурором прокурором відділу прокуратури Київської області Тализіною Я.О., (що направлено поштою 28.07.2019 року) у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.255 ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 05год. 25 хв. по 11 год. 36 хв., а саме на: купюри номіналом 500 гривень в кількості 50 купюр; одна купюра номіналом 100 гривень; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 27 купюр; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 3 купюр; купюри номіналом 5 доларів США в кількості 3 купюри; одна купюра номіналом 10 доларів США; одна купюра номіналом 5 Євро; одна купюра номіналом 10 Євро; документ виконаний на іноземній мові на ім`я ОСОБА_2 на 1-му арк; свідоцтво про реєстрацію іноземного транспортного засобу № НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію іноземного транспортного засобу «Volkswagen Passat 1.8T» № НОМЕР_2 ; поліс страхування автомобіля серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 ; стартовий пакет без сім карти на мобільний номер НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль з д.н.з. НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 ; брелок та 8 ключів; предмет квадратної форми з логотипом ССURA Tracker; два предмети схожих на передавачів інформації з написом MINI F8; GPS навігатор з s/n BT2013gps2439 марки «Pioneer»; 6-ть флеш наковичувачів; наліпки круглої форми з написом Г. О. «Спортивна нація Київщини»; сім карта з № НОМЕР_7 ; відеокамера марки «Samsung» s/n A7ER6VKLB00481L та компакт диск DVD-RW які знаходилися у чохлі чорного кольору; балаклаву чорного кольору, які упаковано до поліетиленового пакету з биркою на яку нанесено пояснювальний напис, підписи слідчого та понятих; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «Білет Государственного банка СССР» номіналом 3 рублі в кількості 37 штук; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «Білет Государственного банка СССР» номіналом 25 рублі в кількості 8 штук; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «200 Придніпровських купонів» в к-сті 59 шт; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «100 Придніпровських купонів» в к-сті 234 шт; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «10 Придніпровських купонів» в к-сті 11 шт; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «200 Придніпровських купонів» в к-сті 59 шт; одна купюра зовні схожа на грошові кошти, номіналом 1 долар США; дві купюри зовні схожі на грошові кошти, номіналом 2 долари США; одна купюра зовні схожа на грошові кошти, номіналом 5 доларів США; одна купюра зовні схожа на грошові кошти, номіналом 100 Білоруських рублів; 50 монет номіналом 1 гривня в кількості 50 штук; мобільний телефон моделі «Samsung», з IMEI НОМЕР_8 з сім картою оператора мобільного зв`язку «лайфселл» № НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Iphone 5» білого кольору з IMEI НОМЕР_10 сім картою НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки Нокіа з IMEI НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі А1784 з сім картою мобільного зв`язку «лайфселл» без номера; мобільний телефон марки «Iphone» в чохлі фіолетового кольору з сім картою мобільного зв`язку «лайфселл»; предмет чорного кольору схожий на відеокамеру; договір №0302-054-216-03 «Про внесення змін до договору» на 1 арк; листок який має назву «Продаж будинків в с. Фурси та с. Умирівка» на 1 арк.; довіреність №ВТВ705904 на 1 арк; довіреність №ВТА851747 на 1 арк; поліс страхування №АС9261371 на 2 арк; електронний пристрій під назвою «Apple watch»; два флеш накопичувачі; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; планшет марки «Ipad» серії GCGVFQF2HLJL; ноутбук марки H/P s/n cnu9416dxy чорного кольору; мобільний телефон моделі A1660 рожевого кольору, які упаковано до поліетиленового пакету з биркою на яку нанесено пояснювальний напис, підписи слідчого та понятих; предмети схожі на номерні знаки з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_15 , НОМЕР_15, НОМЕР_38, НОМЕР_16 , НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_42, НОМЕР_42, НОМЕР_40, НОМЕР_43, НОМЕР_43; принтер сірого кольору марки h/p; три коробки білого кольору з-під мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; три прапори та наліпки ГО «Спортивна нація Київщини»; відеорекодер моделі «DS7208HQHIF1N4 audio»; чотири журнали з чорновими записами; рація моделі «motorolla» синього кольору; відеореєстратор моделі «DIGITAL»; сім пачок з сувенірними купюрами номіналом 100 доларів США; грошові кошти номіналом 1 гривня у кількості 158 купюр; грошові кошти номіналом 2 гривні у кількості 25 купюр; печатка з відтиском «Громадська організація «Спортивна нація Київщини Ідентифікаційний код 25788436»; документи на автомобіль марки «Skoda» моделі «Fabia 6Y»; три аркуші паперу з друкованим написом «Игра началась»; банківська карта «ПриватБанку» НОМЕР_21 , банківська карта «Надра Банк» НОМЕР_22 ; сім-картка мобільного оператору «лайфселл» с/н НОМЕР_23 ; стартові пакети до сім-карток з абонентськими номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; запакований стартовий пакет з абонентським номером НОМЕР_26 ; три предмети ззовні схожі на набої з гумовими кулями з маркуванням «Сова»; два бронежилети темно-зеленого кольору; три предмети ззовні схожі на ножі; пластикові носії із зазначенням абонентських номерів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_30 ; предмет ззовні схожий на водійське посвідчення серії НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_6 ; два фіскальних чеки з номерами HST6U5GKDWXD82NUF9U0, ROA2B5GKEE107GWEL11L; два мобільних телефони марки «Samsung» з ІМЕІ номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 з сім-карткою «лайфселл» с/н НОМЕР_34 .

Крім того просять накласти арешт на майно, що вилучене в ході проведення невідкладного обшуку 27.07.2019 в період часу з 12 год.03 хв. по 12 год. 46 хв. автомобіля марки BMW 316I, з д.н.з. НОМЕР_35 , який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_1,, а саме на: пластикові носії із зазначенням абонентського номеру: НОМЕР_36 ; автомобіль марки BMW 316I д.н.з. НОМЕР_35 , з VIN кодом: НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_7 та поміщено до штраф майданчику за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Матросова, 48-А.

Визначити місце зберігання вищевказаного майна в кімнаті зберігання речових доказів Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, на час досудового розслідування та судового розгляду.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 189 КК України.

29.01.2019 до Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_1 за попередньою домовленістю із невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи з корисливих мотивів, з погрозою застосуванням насильства, вимагають від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 31.05.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000406 від 31.05.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_11 по факту вчинення щодо неї кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Так, 31.05.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_11 про те що ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 та невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з погрозою застосування насильства, щодо ОСОБА_11 , та ОСОБА_15 та їх близьких родичів, шляхом пошкодження їх майна, вимагають грошові кошти в сумі 63 920 доларів США за штучними мотивами.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 19.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000450 від 18.06.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_16 про вчинення щодо нього кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

18.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали, за заявою ОСОБА_16 про те, що ОСОБА_17 за попередньою змовою із ОСОБА_18 ОСОБА_19 та іншими невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою, із застосування насильства відносно ОСОБА_16 та його близьких родичів, вимагають щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 80 000 гривень за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 21.06.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000460 від 21.06.2019 року відкрите за заявою представника ТОВ «Лінії Контрактів» код за ЄДРПОУ 41078267 Руденка С.В. про вчинення, щодо товариства кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

21.06.2019 року до СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_20 про те, ОСОБА_17 за попередньою змовою, разом із ОСОБА_18 ОСОБА_10 , ОСОБА_1 та ОСОБА_21 та невстановленими під час досудового розслідування особами, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, із погрозою застосування насильства, до працівників ТОВ «Лінії Контрактів», вимагають, щомісячно сплачувати грошові кошти в сумі 40 000 гривень за не перешкоджання у веденні господарської діяльності.

Крім цього до вказаного кримінального провадження, прокуратурою Київської області 22.07.2019 року приєднано кримінальне провадження за №120191100000000532 від 19.07.2019 року відкрите за заявою ОСОБА_22 про вчинення щодо нього гр. ОСОБА_9 разом із ОСОБА_23 та іншими невстановленими особами, кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході виконання доручення наданого працівникам УСР ГУ НП в Київській області встановлено що, на території правобережної частини Київської області, сформоване злочинна організація з чітко встановленою ієрархією та розмежуваннями сфер впливу - напрямки злочинної діяльності які розподілені на бригади.

Вказані бригади взаємодіють між собою та чітко підпорядковуються організатору злочинного угрупування.

27.07.2019 року в порядку ст. 208 КПК України затримано гр. ОСОБА_9 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_1 , ОСОБА_21 яким повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (участь в злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів), ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання з погрозами насильства над потерпілими та їх близькими родичами, вчиненого організованою групою).

27.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва №1-кс/759/4515/19 за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 05год. 25 хв. по 11 год. 36 хв. проведено обшук. Під час обшуку було виявлено та вилучено наступне майно:

купюри номіналом 500 гривень в кількості 50 купюр; одна купюра номіналом 100 гривень; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 27 купюр; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 3 купюр; купюри номіналом 5 доларів США в кількості 3 купюри; одна купюра номіналом 10 доларів США; одна купюра номіналом 5 Євро; одна купюра номіналом 10 Євро; документ виконаний на іноземній мові на ім`я ОСОБА_2 на 1-му арк; свідоцтво про реєстрацію іноземного транспортного засобу № НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію іноземного транспортного засобу «Volkswagen Passat 1.8T» № НОМЕР_2 ; поліс страхування автомобіля серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 ; стартовий пакет без сім карти на мобільний номер НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль з д.н.з. НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 ; брелок та 8 ключів; предмет квадратної форми з логотипом ССURA Tracker; два предмети схожих на передавачів інформації з написом MINI F8; GPS навігатор з s/n BT2013gps2439 марки «Pioneer»; 6-ть флеш наковичувачів; наліпки круглої форми з написом Г. О. «Спортивна нація Київщини»; сім карта з № НОМЕР_7 ; відеокамера марки «Samsung» s/n A7ER6VKLB00481L та компакт диск DVD-RW які знаходилися у чохлі чорного кольору; балаклаву чорного кольору, які упаковано до поліетиленового пакету з биркою на яку нанесено пояснювальний напис, підписи слідчого та понятих; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «Білет Государственного банка СССР» номіналом 3 рублі в кількості 37 штук; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «Білет Государственного банка СССР» номіналом 25 рублі в кількості 8 штук; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «200 Придніпровських купонів» в к-сті 59 шт; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «100 Придніпровських купонів» в к-сті 234 шт; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «10 Придніпровських купонів» в к-сті 11 шт; купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «200 Придніпровських купонів» в к-сті 59 шт; одна купюра зовні схожа на грошові кошти, номіналом 1 долар США; дві купюри зовні схожі на грошові кошти, номіналом 2 долари США; одна купюра зовні схожа на грошові кошти, номіналом 5 доларів США; одна купюра зовні схожа на грошові кошти, номіналом 100 Білоруських рублів; 50 монет номіналом 1 гривня в кількості 50 штук; мобільний телефон моделі «Samsung», з IMEI НОМЕР_8 з сім картою оператора мобільного зв`язку «лайфселл» № НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Iphone 5» білого кольору з IMEI НОМЕР_10 сім картою НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки Нокіа з IMEI НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі А1784 з сім картою мобільного зв`язку «лайфселл» без номера; мобільний телефон марки «Iphone» в чохлі фіолетового кольору з сім картою мобільного зв`язку «лайфселл»; предмет чорного кольору схожий на відеокамеру; договір №0302-054-216-03 «Про внесення змін до договору» на 1 арк; листок який має назву «Продаж будинків в с. Фурси та с. Умирівка» на 1 арк.; довіреність №ВТВ705904 на 1 арк; довіреність №ВТА851747 на 1 арк; поліс страхування №АС9261371 на 2 арк; електронний пристрій під назвою «Apple watch»; два флеш накопичувачі; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; планшет марки «Ipad» серії GCGVFQF2HLJL; ноутбук марки H/P s/n cnu9416dxy чорного кольору; мобільний телефон моделі A1660 рожевого кольору, які упаковано до поліетиленового пакету з биркою на яку нанесено пояснювальний напис, підписи слідчого та понятих; предмети схожі на номерні знаки з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_15 , НОМЕР_15, НОМЕР_38, НОМЕР_16 , НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_42, НОМЕР_42, НОМЕР_40, НОМЕР_43, НОМЕР_43; принтер сірого кольору марки h/p; три коробки білого кольору з-під мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; три прапори та наліпки ГО «Спортивна нація Київщини»; відеорекодер моделі «DS7208HQHIF1N4 audio»; чотири журнали з чорновими записами; рація моделі «motorolla» синього кольору; відеореєстратор моделі «DIGITAL»; сім пачок з сувенірними купюрами номіналом 100 доларів США; грошові кошти номіналом 1 гривня у кількості 158 купюр; грошові кошти номіналом 2 гривні у кількості 25 купюр; печатка з відтиском «Громадська організація «Спортивна нація Київщини Ідентифікаційний код 25788436»; документи на автомобіль марки «Skoda» моделі «Fabia 6Y»; три аркуші паперу з друкованим написом «Игра началась»; банківська карта «ПриватБанку» НОМЕР_21 , банківська карта «Надра Банк» НОМЕР_22 ; сім-картка мобільного оператору «лайфселл» с/н НОМЕР_23 ; стартові пакети до сім-карток з абонентськими номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; запакований стартовий пакет з абонентським номером НОМЕР_26 ; три предмети ззовні схожі на набої з гумовими кулями з маркуванням «Сова»; два бронежилети темно-зеленого кольору; три предмети ззовні схожі на ножі; пластикові носії із зазначенням абонентських номерів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_30 ; предмет ззовні схожий на водійське посвідчення серії НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_6 ; два фіскальних чеки з номерами HST6U5GKDWXD82NUF9U0, ROA2B5GKEE107GWEL11L; два мобільних телефони марки «Samsung» з ІМЕІ номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 з сім-карткою «лайфселл» с/н НОМЕР_34 .

Крім того, 27.07.2019 в період часу з 12 год.03 хв. по 12 год. 46 хв. було проведено невідкладний обшук автомобіля марки BMW 316I, з д.н.з. НОМЕР_35 , який знаходився біля будинку за адресою: Київська обл., АДРЕСА_1 та яким у своїй злочинній діяльності користується ОСОБА_1 .

В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: пластикові носії із зазначенням абонентського номеру: НОМЕР_36 ; автомобіль марки BMW 316I д.н.з. НОМЕР_35 , з VIN кодом: НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_7 та поміщено до штраф майданчику за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Матросова, 48-А.

В зв`язку із вище викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 05год. 25 хв. по 11 год. 36 хв. та в ході проведення невідкаладного обшуку 27.07.2019 в період часу з 12 год.03 хв. по 12 год. 46 хв. автомобіля марки BMW 316I, з д.н.з. НОМЕР_35 , який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні про накладення арешту.

Захисник Петрушенка Я.М. в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, заначив, що під час обшуку було вилучено кошти, що були виділені дружині підозрюваного, як соціальна допомога при народженні дитини, а саме купюри номіналом по 500 грн. в кількості 50 купюр, крім того вважав, що слопотання про накладення арешту необгрунтоване та подане з порушенням строків, встановлених КПК.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

28.07.2019 в порядку ст.ст. 98, 110 КПК України постановою слідчого у кримінальному провадженні вище вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З наданих адвокатом доказів, не вбачається, купюри номіналом по 500 грн. в кількості 50 купюр, що були вилучені під час обшуку є коштами, що були виділені дружині підозрюваного, як соціальна допомога при народженні дитини.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 05год. 25 хв. по 11 год. 36 хв. та в ході проведення невідкаладного обшуку 27.07.2019 в період часу з 12 год.03 хв. по 12 год. 46 хв. автомобіля марки BMW 316I, з д.н.з. НОМЕР_35 , який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_1., шляхом накладення заборони на користуватися та розпорядження такими речовими доказами, оскільки слідчим доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна, а також для забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого сСлідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Голуба О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Тализіною Я.О., у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.255 ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 05год. 25 хв. по 11 год. 36 хв., а саме на:

- купюри номіналом 500 гривень в кількості 50 купюр;

- одна купюра номіналом 100 гривень;

- купюри номіналом 100 доларів США в кількості 27 купюр;

- купюри номіналом 20 доларів США в кількості 3 купюр;

- купюри номіналом 5 доларів США в кількості 3 купюри;

- одна купюра номіналом 10 доларів США;

- одна купюра номіналом 5 Євро;

- одна купюра номіналом 10 Євро;

- документ виконаний на іноземній мові на ім`я ОСОБА_2 на 1-му арк;

- свідоцтво про реєстрацію іноземного транспортного засобу № НОМЕР_1 ;

- свідоцтво про реєстрацію іноземного транспортного засобу «Volkswagen Passat 1.8T» № НОМЕР_2 ;

- поліс страхування автомобіля серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 ;

- стартовий пакет без сім карти на мобільний номер НОМЕР_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль з д.н.з. НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 ;

- брелок та 8 ключів;

- предмет квадратної форми з логотипом ССURA Tracker;

- два предмети схожих на передавачів інформації з написом MINI F8;

- GPS навігатор з s/n BT2013gps2439 марки «Pioneer»;

- 6-ть флеш наковичувачів;

- наліпки круглої форми з написом Г. О. «Спортивна нація Київщини»;

- сім карта з № НОМЕР_7 ;

- відеокамера марки «Samsung» s/n A7ER6VKLB00481L та компакт диск DVD-RW які знаходилися у чохлі чорного кольору;

- балаклаву чорного кольору, які упаковано до поліетиленового пакету з биркою на яку нанесено пояснювальний напис, підписи слідчого та понятих;

- купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «Білет Государственного банка СССР» номіналом 3 рублі в кількості 37 штук;

- купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «Білет Государственного банка СССР» номіналом 25 рублі в кількості 8 штук;

- купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «200 Придніпровських купонів» в к-сті 59 шт;

- купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «100 Придніпровських купонів» в к-сті 234 шт;

- купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «10 Придніпровських купонів» в к-сті 11 шт;

- купюри зовні схожі на грошові кошти з написом «200 Придніпровських купонів» в к-сті 59 шт;

одна купюра зовні схожа на грошові кошти, номіналом 1 долар США;

- дві купюри зовні схожі на грошові кошти, номіналом 2 долари США;

- одна купюра зовні схожа на грошові кошти, номіналом 5 доларів США;

- одна купюра зовні схожа на грошові кошти, номіналом 100 Білоруських рублів;

- 50 монет номіналом 1 гривня в кількості 50 штук;

- мобільний телефон моделі «Samsung», з IMEI НОМЕР_8 з сім картою оператора мобільного зв`язку «лайфселл» № НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 5» білого кольору з IMEI НОМЕР_10 сім картою НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон марки Нокіа з IMEI НОМЕР_12 ;-

- мобільний телефон марки «Iphone» моделі А1784 з сім картою мобільного зв`язку «лайфселл» без номера;

- мобільний телефон марки «Iphone» в чохлі фіолетового кольору з сім картою мобільного зв`язку «лайфселл»

- предмет чорного кольору схожий на відеокамеру;

- договір №0302-054-216-03 «Про внесення змін до договору» на 1 арк;

- листок який має назву «Продаж будинків в с. Фурси та с. Умирівка» на 1 арк.;

- довіреність №ВТВ705904 на 1 арк;

- довіреність №ВТА851747 на 1 арк;

- поліс страхування №АС9261371 на 2 арк;

- електронний пристрій під назвою «Apple watch»

- два флеш накопичувачі;

- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ;

- планшет марки «Ipad» серії GCGVFQF2HLJL;

- ноутбук марки H/P s/n cnu9416dxy чорного кольору;

- мобільний телефон моделі A1660 рожевого кольору, які упаковано до поліетиленового пакету з биркою на яку нанесено пояснювальний напис, підписи слідчого та понятих;

- предмети схожі на номерні знаки з номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_15 , НОМЕР_15, НОМЕР_38, НОМЕР_16 , НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_17 , НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_42, НОМЕР_42, НОМЕР_40, НОМЕР_43, НОМЕР_43;

- принтер сірого кольору марки h/p;

- три коробки білого кольору з-під мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

- три прапори та наліпки ГО «Спортивна нація Київщини»;

- відеорекодер моделі «DS7208HQHIF1N4 audio»;

-чотири журнали з чорновими записами;

-рація моделі «motorolla» синього кольору;

-відеореєстратор моделі «DIGITAL»;

-сім пачок з сувенірними купюрами номіналом 100 доларів США;

-грошові кошти номіналом 1 гривня у кількості 158 купюр;

-грошові кошти номіналом 2 гривні у кількості 25 купюр;

-печатка з відтиском «Громадська організація «Спортивна нація Київщини Ідентифікаційний код 25788436»;

-документи на автомобіль марки «Skoda» моделі «Fabia 6Y»;

-три аркуші паперу з друкованим написом «Игра началась»;

-банківська карта «ПриватБанку» НОМЕР_21 , банківська карта «Надра Банк» НОМЕР_22 ;

-сім-картка мобільного оператору «лайфселл» с/н НОМЕР_23 ;

-стартові пакети до сім-карток з абонентськими номерами: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

-запакований стартовий пакет з абонентським номером НОМЕР_26 ;

-три предмети ззовні схожі на набої з гумовими кулями з маркуванням «Сова»;

-два бронежилети темно-зеленого кольору;

-три предмети ззовні схожі на ножі;

-пластикові носії із зазначенням абонентських номерів: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

-банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_30 ;

-предмет ззовні схожий на водійське посвідчення серії НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_6 ;

-два фіскальних чеки з номерами HST6U5GKDWXD82NUF9U0, ROA2B5GKEE107GWEL11L;

-два мобільних телефони марки «Samsung» з ІМЕІ номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 з сім-карткою «лайфселл» с/н НОМЕР_34 .

Накласти арешт на майно, що вилучене в ході проведення невідкладного обшуку 27.07.2019 в період часу з 12 год.03 хв. по 12 год. 46 хв. автомобіля марки BMW 316I, з д.н.з. НОМЕР_35 , який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_1., а саме на:

-пластикові носії із зазначенням абонентського номеру: НОМЕР_36 ;

-автомобіль марки BMW 316I д.н.з. НОМЕР_35 , з VIN кодом: НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_7 та поміщено до штраф майданчику за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Матросова, 48-А.

та визначити місце зберігання вищевказаного майна в кімнаті зберігання речових доказів Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, на час досудового розслідування та судового розгляду.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя Скрипник О.Г.