Ухвала суду № 83384989, 08.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25959/19

Провадження № 1-кс/761/18002/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мартинов Є.О., при секретарі Лисаку М.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Елпіс-Україна» - адвоката Демченко Маргарити Сергіївни на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Перепелиці А.С., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

02 липня 2019 року представник ТОВ «Елпіс-Україна» - адвокат Демченко М.С. звернулася до суду зі скаргою, в якій просила зобов`язати старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Перепелицю А.С. повернути підприємству майно, вилучене 18 лютого 2019 року під час проведення обшуку нежитлових (офісних, складських) приміщень за адресою: Київська область , Бориспільський район, АДРЕСА_2 , а саме: - документи на здійснення (проведення) імпорту щодо ТМЦ - «гібіскуса», які ТОВ «Елпіс-Україна» імпортує на територію України (ВМД, інвойси тощо), поміщені до картонної коробки; - документи по імпорту «гібіскуса» ТОВ «Елпіс-Україна», поміщені до картонної коробки з виявленими документами в приміщенні № 1 (п. 8 протоколу обшуку від 18 лютого 2019 року); - первинні фінансово-господарські документи по реалізації ТМЦ «гібіскуса», поміщені до поліетиленових пакетів (п. 21 протоколу обшуку від 18 лютого 2019 року).

У судове засідання адвокат Демченко М.С., будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, не з`явилась, однак звернулась до суду з заявою (вх. № 67333), в якій просила розглянути скаргу за її відсутності.

Старший слідчий з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Перепелиця А.С., будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився та не повідомив суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 32018100000000253, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 лютого 2019 року у справі № 761/5807/19 (провадження № 1-кс/761/4238/2019) надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових (офісних, складських) приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належать ОСОБА_1 та фактично використовуються в діяльності службовими особами ТОВ «Елпіс-Україна» (код ЄДРПОУ 32956789), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, знаряддя, засобів вчинення кримінального правопорушення, ТМЦ, чорнових записів, фінансово-господарської документації (договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, реєстру виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, міжнародних контрактів), статутно-реєстраційних документів відносно ТОВ «Елпіс-Україна» (код ЄДРПОУ 32956789), ПрАТ «Мономах» (код ЄДРПОУ 19421419), ПП «Фітосировина» (код ЄДРПОУ 37604588), ТОВ «Барлія» (код ЄДРПОУ 38833765), ТОВ «Тигр Кейтерінг» (код ЄДРПОУ 38420235) та ТОВ «Галка Чай» (код ЄДРПОУ 31588571).

18 лютого 2019 року старшим слідчим з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Перепелицею А.С. був проведений обшук вищевказаних нежитлових (офісних, складських) приміщень, під час якого були вилучені, в тому числі, документи на здійснення (проведення) імпорту щодо ТМЦ - «гібіскуса», які ТОВ «Елпіс-Україна» імпортує на територію України (ВМД, інвойси тощо), поміщені до картонної коробки; документи по імпорту «гібіскуса» ТОВ «Елпіс-Україна», поміщені до картонної коробки з виявленими документами в приміщенні № 1 (п. 8 протоколу обшуку від 18 лютого 2019 року); первинні фінансово-господарські документи по реалізації ТМЦ «гібіскуса», поміщені до поліетиленових пакетів (п. 21 протоколу обшуку від 18 лютого 2019 року).

У той же час, постановою старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Перепелиці А.С. від 03 квітня 2019 року кримінальне провадження № 32018100000000253, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя не вбачає потреби для подальшого утримання органом досудового розслідування майна, вилученого під час проведення такої слідчої дії як обшук нежитлових приміщень за адресою: Київська область , Бориспільський район , с. Мала Олександрівна, АДРЕСА_2 , та порушення безумовного права ТОВ «Елпіс-Україна» на мирне володіння своїм майном.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити скаргу представника ТОВ «Елпіс-Україна» - адвоката Демченко М.С. та зобов`язати старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Перепелицю А.С. чи іншого слідчого, який входив до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018100000000253, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ТОВ «Елпіс-Україна» майно, вилучене 18 лютого 2019 року під час проведення обшуку нежитлових (офісних, складських) приміщень за адресою: АДРЕСА_2, а саме: - документи на здійснення (проведення) імпорту щодо ТМЦ - «гібіскуса», які ТОВ «Елпіс-Україна» імпортує на територію України (ВМД, інвойси тощо), поміщені до картонної коробки; - документи по імпорту «гібіскуса» ТОВ «Елпіс-Україна», поміщені до картонної коробки з виявленими документами в приміщенні № 1 (п. 8 протоколу обшуку від 18 лютого 2019 року); - первинні фінансово-господарські документи по реалізації ТМЦ «гібіскуса», поміщені до поліетиленових пакетів (п. 21 протоколу обшуку від 18 лютого 2019 року).

Керуючись ст.ст. 7, 167-169, 284, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Елпіс-Україна» - адвоката Демченко Маргарити Сергіївни на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Перепелиці А.С., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Перепелицю А.С. чи іншого слідчого, який входив до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018100000000253, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Елпіс-Україна» майно, вилучене 18 лютого 2019 року під час проведення обшуку нежитлових (офісних, складських) приміщень за адресою: АДРЕСА_2, а саме: - документи на здійснення (проведення) імпорту щодо ТМЦ - «гібіскуса», які ТОВ «Елпіс-Україна» імпортує на територію України (ВМД, інвойси тощо), поміщені до картонної коробки; - документи по імпорту «гібіскуса» ТОВ «Елпіс-Україна», поміщені до картонної коробки з виявленими документами в приміщенні № 1 (п. 8 протоколу обшуку від 18 лютого 2019 року); - первинні фінансово-господарські документи по реалізації ТМЦ «гібіскуса», поміщені до поліетиленових пакетів (п. 21 протоколу обшуку від 18 лютого 2019 року).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мартинов Є.О.