Ухвала суду № 83380976, 31.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.07.2019 Справа № 554/6903/19

Провадження № 1-кс/554/11475/2019

УХВАЛА

31 липня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві Шеремета Романа Руслановича, в рамках досудового розслідування, внесеного 12.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, щослідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019170000000094 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом анонімного звернення, яке надійшло до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, відповідно до якого встановлено, що окремими працівниками Державної фіскальної служби України у Харківській та Сумській областях протягом 2017-2018 років, а саме керівництвом та їх довіреними посадовими особами з числа інспекторів пунктів пропуску Харківської та Сумських митниць ДФС України, систематично, шляхом перевищення службових повноважень, організовано канал постачання на митну територію України тютюнових виробів ОАО «ГТФ «Неман» (Республіка Білорусь), без сплати акцизного податку та митних платежів до Державного бюджету України, чим спричиняються тяжкі наслідки, а саме щонайменше 5000000 гривень у вигляді збитків державному бюджету України.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про те, чи надходили протягом 2017-2018 років листи у порядку обміну інформацією по запитам правоохоронних підрозділів митних служб держав-учасників СНД у зв`язку із проведенням перевірок і обміном інформації по виявленим чи можливим правопорушенням і провадженням у справах про порушення митних правил, оскільки у вказаній вище заяві містились відомості, про можливе фактичне вчинення, протягом 2017-2018 років, підроблення документів, за якими без догляду здійснювалось митне оформлення документів, посадовими особами митниці, в супереч виявленню невідповідності документів з боку правоохоронних підрозділів митних служб держав-учасників СНД.

14.03.2019 за вих. №3407/02-1 у порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання зазначеної вище інформації до Харківської митниці ДФС України, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16 «Б», 61003.

09.04.2019 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві надійшла відповідь на запит за вих. №1647/9/20-70-10 від 05.04.2019, надійшла відповідь, відповідно до якої Харківська митниця ДФС не вбачає правових підстав для надання такої інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Харківської митниці ДФС України (ідентифікаційний код 39534151), юридична адреса: 61003, Харківська обл., місто Харків, вулиця Короленка, будинок 16 Б, а саме до інформації щодо надходження листів за 2017-2018 роки у порядку обміну інформацією по запитам правоохоронних підрозділів митних служб держав-учасників СНД у зв`язку із проведенням перевірок і обміном інформації по виявленим чи можливим правопорушенням і провадженням у справах про порушення митних правил, та надати завірені належним чином їх копії, із одночасним наданням витягу (із усіма зазначеними документами в електронному вигляді) із Автоматизованої інформаційної системи «Управління документами» Державної фіскальної служби України із зазначенням їх вхідних номерів по хронології надходження.

Зобов`язати Харківську митницю ДФС України (ідентифікаційний код 39534151), юридична адреса: 61003, Харківська обл., місто Харків, вулиця Короленка, будинок 16 Б – після одержання зазначеної ухвали, невідкладно надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: Шереметі Роману Руслановичу, Харченко Ярославі Євгенівні, Кравченко Тетяні Олександрівні, Маслову Денису Борисовичу, Момот Валерії Олексіївні, Папу Віктору Васильовичу, Алехіній Катерині Олегівні та Либаню Антону Михайловичу завірені належним чином копії документів визначених в ухвалі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко