Ухвала суду № 83380451, 26.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.07.2019 Справа № 554/2768/19

Провадження № 1-кс/554/10928/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання – Тімошенко Ю.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либань А.М., подане у кримінальному провадженні № 420172200000000396 від 04.05.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 ч. 1, ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 146, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України, про накладення арешту на майно -

встановив:

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №420172200000000396 від 04.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 189, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 ч. 1, ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 146, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ; виконавців – ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів фіктивних підприємств: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та ряду інших невстановлених осіб, створено та забезпечується функціонування «конвертаційного центру».

Організаторами «конвертаційного центру» було створено або придбано низку підприємств, без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівку для підприємств реального сектору економіки. Підприємства зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угруповування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Також, встановлено, що директори вказаних підприємств фактично не мають відношення до ведення зазначеними підприємствами фінансово – господарської діяльності, а є лише підставними особами, на яких оформлені вказані підприємства, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки. Всі зазначені підприємства не знаходяться за юридичними адресами, не мають офісних, виробничих чи складських приміщень, не мають основних засобів, не мають найманих працівників.

Під час досудового розслідування предьявлено ряд підозр учасникам групи, в тому числі одному з організаторів «конвертаційного центру» - ОСОБА_2 .

Встановлено, що одним з «контрагентів», вказаного конвертаційного центру є ТОВ «Харківметал2». Зокрема, в період 2016-2017 років ТОВ «Харківметал-2» (код 01882999) були проведені безтоварні операції з фіктивними підприємствами вказаного «конвертаційного центру»: ТОВ «БК Алара» (40467875), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Крісталліка» (40763074).

Крім того, встановлено, що директором ТОВ «БК Алара» (40467875), в жовтні 2016 і по теперішній час за грошову нагороду став ОСОБА_18 , який не мав жодного відношення до фінансово-бухгалтерської діяльності вказаного підприємства. За даним фактом 10.06.2019 Київським районним судом м. Харкова ОСОБА_18 визнано винним у учиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Таким чином, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що ТОВ «Харківметал-2» умисно провів безтоварні операції з фіктивними підприємствами вказаного «конвертаційного центру»: ТОВ «БК Алара» (40467875), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441), ТОВ «Крісталліка» (40763074), з метою зменшення податкових зобов`язань, і як наслідок несплата податків до державного бюджету в повному обсязі.

Слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, 16.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О. проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ «Харківметал-2» (код 01882999) за адресою – м. Харків, просп. Московський, 301, в ході якого відшукано наступні речі та документи:

-Видаткові накладні на отримання товару від ТОВ «Харківметал2» з ТОВ «БК Алара» на 11 арк., видаткові накладні на отримання товару від ТОВ «Харківметал2» з ТОВ «Буд Фін Траст» на 5 арк., видаткові накладні на отримання товару від ТОВ «Харківметал2» з ТОВ «Сантіс Трейд» на 2 арк., видаткові накладні на отримання товару від ТОВ «Харківметал2» з ТОВ «Крісталліка» на 1 арк., які було вилучено з приміщення бухгалтерії ТОВ «Харківметал2» та поміщено в пакет № 1. Володільцем зазначених речей є ТОВ «Харківметал2»;

-Накопичувач на магнітних дисках s/n wmam9t210380, який було вилучено в робочому комп`ютері головного бухгалтера ТОВ «Харківметал2» та поміщено в пакет № 2. Володільцем зазначених речей є ТОВ «Харківметал2»;

- Накопичувач на магнітних дисках s/n wmam9ty62879, який було вилучено в комп`ютері бухгалтерії ТОВ «Харківметал2» та поміщено в пакет № 3. Володільцем зазначених речей є ТОВ «Харківметал2»;

-Мобільний телефон iAphone 5, s/n 013790004380995 із sim-карткою НОМЕР_1 та поміщено в пакет № 4. Володільцем зазначеної речі є головний бухгалтер ТОВ «Харківметал2» ОСОБА_19 ;

- Мобільний телефон iAphone 5, s/n НОМЕР_2 із sim-карткою НОМЕР_3 та поміщено в пакет № 5. Володільцем зазначеної речі є директор ТОВ «Харківметал2» ОСОБА_20 ;

-Накопичувач на магнітних дисках s/n z6ejyrem, який було вилучено в комп`ютері директора ТОВ «Харківметал2» та поміщено в пакет № 6. Володільцем зазначених речей є ТОВ «Харківметал2»;

-Накопичувач на магнітних дисках s/n 930oyv8ksx13, який було вилучено в комп`ютері директора ТОВ «Харківметал2» та поміщено в пакет № 7. Володільцем зазначених речей є ТОВ «Харківметал2»;

-Незаповнені бланки товарних накладних ФОП ОСОБА_21 в кількості 8 шт., які містять підпис директора та печатку субєкта господарювання та 7 аркушів паперу формату а4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_21 та підписом – поміщено в пакет №8.

Постановою слідчого від 16.07.2019 вищевказані речі та документи визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий прохав з метою збереження речових доказів накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Клопотання надіслано до суду поштовим відправленням від 17.07.19 р.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України (абз. 2) у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий, а також володілець майна (його захисник/представник) у судове засідання не з`явились, неявка яких не перешкоджає розгляду клопотання по суті, в силу вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Слідчий надав до суду заяви про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В даному випадку, метою накладення арешту є збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що вилучене в ході обшуку майно може бути використано під час досудового розслідування для встановлення обставин кримінального правопорушення, вилучене майно відповідає критеріям речового доказу, відповідно до ст. ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Необхідність накладення арешту обумовлена метою забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, забезпечення проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень, а тому, з метою забезпечення ризиків його знищення, приховування та відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, на майно, вилучене під час обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Харківметал-2» (код 01882999) за адресою – м. Харків, просп. Московський, 301, а саме на: видаткові накладні на отримання товару від ТОВ «Харківметал2» з ТОВ «БК Алара» на 11 арк., видаткові накладні на отримання товару від ТОВ «Харківметал2» з ТОВ «Буд Фін Траст» на 5 арк., видаткові накладні на отримання товару від ТОВ «Харківметал2» з ТОВ «Сантіс Трейд» на 2 арк., видаткові накладні на отримання товару від ТОВ «Харківметал2» з ТОВ «Крісталліка» на 1 арк., які було вилучено з приміщення бухгалтерії ТОВ «Харківметал2» та поміщено в пакет № 1. Володільцем зазначених речей є ТОВ «Харківметал2»; накопичувач на магнітних дисках s/n wmam9t210380, який було вилучено в робочому комп`ютері головного бухгалтера ТОВ «Харківметал2» та поміщено в пакет № 2. Володільцем зазначених речей є ТОВ «Харківметал2»; Накопичувач на магнітних дисках s/n wmam9ty62879, який було вилучено в комп`ютері бухгалтерії ТОВ «Харківметал2» та поміщено в пакет № 3. Володільцем зазначених речей є ТОВ «Харківметал2»; Мобільний телефон iAphone 5, s/n 013790004380995 із sim-карткою НОМЕР_1 та поміщено в пакет № 4. Володільцем зазначеної речі є головний бухгалтер ТОВ «Харківметал2» ОСОБА_19 ; Мобільний телефон iAphone 5, s/n НОМЕР_2 із sim-карткою НОМЕР_3 та поміщено в пакет № 5. Володільцем зазначеної речі є директор ТОВ «Харківметал2» ОСОБА_20 ; Накопичувач на магнітних дисках s/n z6ejyrem, який було вилучено в комп`ютері директора ТОВ «Харківметал2» та поміщено в пакет № 6. Володільцем зазначених речей є ТОВ «Харківметал2»; Накопичувач на магнітних дисках s/n 930oyv8ksx13, який було вилучено в комп`ютері директора ТОВ «Харківметал2» та поміщено в пакет № 7. Володільцем зазначених речей є ТОВ «Харківметал2»; Незаповнені бланки товарних накладних ФОП ОСОБА_21 в кількості 8 шт., які містять підпис директора та печатку субєкта господарювання та 7 аркушів паперу формату а4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_21 та підписом – поміщено в пакет №8.

Виконання ухвали доручити слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либань А.М.

Копію ухвали надати слідчому, прокурору, а також особі, на майно якої накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя М.О. Материнко