Ухвала суду № 83376746, 29.07.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5235/19

провадження № 1-кс/405/2990/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Майданніков О.І., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції Лимаренка Максима Анатолійовича у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018 за № 42018120050000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, місцезнаходження реєстратора: 49094, м. Дніпро (колишня назва м.Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд.50), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його Кіровоградській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд.26/70, МФО 323583).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018120050000012 від 22.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України за матеріалами Світловодського МВ УСБУ в Кіровоградській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посадах керівника ТОВ «Світловодський маслосирзавод» та керівника ПАТ «Донецький міський молочний завод №2» (код ЄДРПОУ 00445162, юридична адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні, буд. 22), діючи в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2015 №1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» та Указу Президента України від 15.03.2017 №62/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України», налагодив щомісячне протиправне переміщення продукції ТОВ «Світловодський маслосирзавод» та її реалізації на території так званих «ДНР» та «ЛНР» за документами ПАТ «Донецький міський молочний завод №2».

Також, з повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення вбачається, що частина отриманих від реалізації на окремих територіях Донецької області, що не підконтрольні органам державної влади України, грошових коштів спрямовується на сплату обов`язкових платежів до бюджету т.зв. «Донецької Народної Республіки», а також на фінансову та матеріальну підтримку діяльності т.зв. Кіровської районної державної адміністрації м.Донецьк.

Крім того, в рамках виконання договірних зобов`язань перед т.зв. «МНС ДНР» щодо протипожежного обслуговування виробничих потужностей ПАТ «Донецький міський молокозавод №2», які розташовані за адресою: м.Донецьк, Ленінський проспект, буд. 69, службовими особами вказаного підприємства було сплачено понад 144000 російських рублів. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Світловодський маслосирзавод» - громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується банківськими картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та валютним рахунком № НОМЕР_4 , відкритими в приватному акціонерному товаристві Комерційному банку «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, місцезнаходження реєстратора: 49094, м. Дніпро (колишня назва м.Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд.50).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ «Приватбанк», якими користується ОСОБА_2 , в тому числі № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про підтвердження фактів отримання злочинним способом грошових коштів під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, особами, які є його фігурантами та за попередньою змовою здійснюють вимагання грошових коштів, встановлення вказаних осіб та потерпілих.

Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування даних кримінальних правопорушень, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України за матеріалами Світловодського МВ УСБУ в Кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018 за № 42018120050000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України (витяг з ЄРДР від 09.07.2019 - а.п. 8).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Світловодський маслосирзавод» (код ЄДРПОУ - 40236151, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Макаренка, буд. 2), зокрема керівник ОСОБА_1 , за попередньою змовою групою осіб, вчиняють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Матеріали клопотання свідчать, що директор ТОВ «Світловодський маслосирзавод» - громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківськими картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та валютним рахунком № НОМЕР_4 , відкритими в приватному акціонерному товаристві Комерційному банку «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, місцезнаходження реєстратора: 49094, м. Дніпро (колишня назва м.Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд.50) - а.п. 16-17.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018120050000012 від 22.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, зберігаються в приватному акціонерному товаристві Комерційному банку «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, місцезнаходження реєстратора: 49094, м. Дніпро (колишня назва м.Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд.50) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майора юстиції Лимаренка Максима Анатолійовича у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018 за № 42018120050000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Лимаренку Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарову Руслану Олександровичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ткаченку Тарасу Сергійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ореховій Олені Володимирівні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в приватному акціонерному товаристві Комерційному банку «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, місцезнаходження реєстратора: 49094, м. Дніпро (колишня назва м.Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд.50), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів в його Кіровоградській філії приватного акціонерного товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК», (місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд.26/70, МФО 323583), на підставі яких було відкрито банківські рахунки, якими користується ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та валютний рахунок № НОМЕР_4 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття по 10.07.2019 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, фотовідеознімків з зображеннями осіб, якими вчинялись дії по зняттю та зарахуванню коштів на зазначений рахунок), а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам, відкритим у АТ КБ «Приватбанк», якими користується ОСОБА_2 , в тому числі №№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк», перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунку по 10.07.2019;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку з моменту відкриття рахунку по 10.07.2019;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» з моменту відкриття рахунку по 10.07.2019;

-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) фізичній/юридичній особі із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку, акти регенерації ключів з моменту відкриття рахунку по 10.07.2019;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунку по 10.07.2019;

-карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами по вказаному рахунку з моменту відкриття по 10.07.2019;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 08.07.2019;

-заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунку по 10.07.2019;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунку з моменту відкриття рахунку по 10.07.2019;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 10.07.2019;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих фізичними/юридичними особами, які мають доступ до рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 10.07.2019.

Строк дії ухвали визначити до 29.08.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Іванович Майданніков