Ухвала суду № 83374768, 31.07.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/13403/19

Провадження № 1-кс/344/7176/19

У Х В А Л А

31 липня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Бородовський С.О., з участю секретаря Кондратів Х.І, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Семковича Івана Ігоровича про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №32018090000000063 , -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що невстановлені особи, спільно з гр. ОСОБА_1 , гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 упродовж 2017-2018 років вчинили фіктивне підприємництво шляхом створення (придбання) ТОВ "Прикарпаткоопбуд" (код ЄДРПОУ 41170610) з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому організатори такої незаконної діяльності усвідомлювали, що зайняття ними фіктивним підприємництвом не переслідує мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, що є ознаками законного підприємництва відповідно до вимог ст.ст.3, 42 Господарського кодексу України. Таким чином, є підстави вважати, що доходи у вигляді безготівкових коштів, які перебувають (перебували) на банківських рахунках ТОВ "Прикарпаткоопбуд" (код ЄДРПОУ 41170610) та його контрагентів ТОВ "ФАБЕР ІНТЕРНЕШЕНЕЛ", ТОВ "УКРТРАНСМІСТ", ТОВ "БАУ СИСТЕМ", одержані внаслідок вчинення фіктивного підприємництва, та є доходом від такої підприємницької діяльності. Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ФАБЕР ІНТЕРНЕШЕНЕЛ", ТОВ "УКРТРАНСМІСТ", ТОВ "БАУ СИСТЕМ" в ході проведення господарських операцій використовувало розрахункові рахунки, які відкрито та знаходяться у володінні у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме: - ТОВ "ФАБЕР ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" (код ЄДРПОУ 32913368) використовувало рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; - ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (код ЄДРПОУ 33778270) використовувало рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; - ТОВ "БАУ СИСТЕМ" (код ЄДРПОУ 41211447) використовував рахунок № НОМЕР_9 . Так, з метою дослідження обставин проведення ТОВ "Прикарпаткоопбуд фінансово-господарських операцій із ТОВ "ФАБЕР ІНТЕРНЕШЕНЕЛ", ТОВ "УКРТРАНСМІСТ", ТОВ "БАУ СИСТЕМ" походження коштів на рахунках та подальше їх використання, встановлення фактів поповнення власних рахунків та зняття готівкових коштів, а також встановлення осіб, які мали можливість розпоряджатись рахунками вказаних СГД виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю по вищевказаному рахунку.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Семковичу Івану Ігоровичу, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: Вдовиченку Антону Андрійовичу, Грабовецькому Михайлу Петровичу, Петріву Івану Романовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Остап`юку Олегу Васильовичу, Пелешу Михайлу Володимировичу, Павелко Христині Василівні, Каркічу Євгенію Васильовичу, Дзюбаку Назарію Петровичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) (м. Київ на вул. Андріївській, 2/12) по рахунках: ТОВ "ФАБЕР ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" (код ЄДРПОУ 32913368) використовувало рахунки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по даний час, № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по даний час, № НОМЕР_2 (Євро) за період з 01.01.2017 по даний час, № НОМЕР_2 (Долар США) за період з 01.01.2017 по даний час, № НОМЕР_3 за період з 13.03.2018 по даний час, № НОМЕР_4 за період з 28.02.2017 по даний час; ТОВ "УКРТРАНСМІСТ" (код ЄДРПОУ 33778270) № НОМЕР_5 за період з 19.10.2017 по даний час, № НОМЕР_6 за період з 09.08.2017 по даний час, № НОМЕР_7 за період з 04.08.2017 по даний час, № НОМЕР_8 за період з 04.08.2017 по даний час; ТОВ "БАУ СИСТЕМ" (код ЄДРПОУ 41211447) № НОМЕР_9 за період з 12.04.2017 по 25.04.2018 з можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- копій сторінок паспорта та і.п.н. осіб, які надавалися останніми для відкриття вищевказаних рахунків;

- заяв, анкет-опитувальників тощо, які складалися (заповнялися) особами при відкритті рахунків;

- договорів на відкриття банківських рахунків (банківського обслуговування клієнта), які підписувалися при відкритті рахунків;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків);

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку, грошових чеків по рахунку;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання коштів з каси банку по рахунках.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 серпня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя С.О. Бородовський