Ухвала суду № 83371833, 31.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5093/19

Провадження № 1-кс/202/8131/2019

УХВАЛА

Іменем України

31 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Степанченка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Степанченка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000420 від 01.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначив, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 42019040000000420 від 01.07.2019 року щодо привласнення службовими особами ТОВ «Солар Парк Підгородне» грошових коштів, які надходили на вказане підприємство у вигляді надбавки до «зеленого» тарифу під час виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання «СЕС-3», яка розташована за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, відповідно до яких встановлено, що службові особи ТОВ «Солар Парк Підгородне» неправомірно отримали надбавку до «зеленого» тарифу у розмірі 5% за використання обладнання українського виробництва на об`єктах електроенергетики, які у подальшому привласнили.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 15.08.2013 року № 1096 «Про видачу ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ «СПП», ТОВ «Солар Парк Підгородне» (код ЄДРПОУ 38300353) видано ліцензію на право провадження діяльності з виробництва електричної енергії на території України строком дії двадцять років.

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 01.02.2018 року № 132 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 15.08.2013 року № 1096» серед інших місцем провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії ТОВ «Солар Парк Підгородне» є сонячна електростанція-3, яка розташована у м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області, потужністю 925,00 кВт.

Згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.10.2013 року № 1316 ТОВ «Солар Парк Підгородне» установлено «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену на об`єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, до 01.01.2030 року.

Також під час розслідування встановлено, що відповідно до вимог Розділу ІІ Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об`єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.12.2015року № 2932 якщо рівень використання обладнання українського виробництва на об`єкті електроенергетики більше або дорівнює 30 %, то надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва до «зеленого» тарифу встановлюється на рівні 5%.

Розділом І Порядку передбачено, що обладнання українського виробництва це елементи обладнання виробництво яких підтверджується відповідними сертифікатами про походження.

Додатком 3 до Порядку визначено, що значення питомого відсоткового показника для системи кріплень фотоелектричних модулів становить 15%, ля трекерних систем - 15%.

Для отримання вказаної надбавки у розмірі 5% за дотримання рівня обладнання українського виробництва на «Сонячна станція-3» ТОВ «Солар Парк Підгородне» звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

В обґрунтування необхідності встановлення зазначеної надбавки ТОВ «Солар Парк Підгородне» було зазначено, що рівень використання обладнання українського виробництва на зазначеному об`єкті електроенергетики визначається як сума відповідних питомих відсоткових показників 2 елементів обладнання: системи кріплень фотоелектричних модулів, трекерні системи. До складу «Сонячна електростанції - 3» входить 94 системи кріплень фотоелектричних модулів: AS-20 кількістю - 3 шт. та AS-40 кількістю - 91 шт. Для підтвердження країни походження систем кріплень фотоелектричних модулів Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ТОВ «Солар Парк Підгородне» надано сертифікат походження товару від 02.09.2016 року № UA63000U 3316/1, виданий Київською торгово-промисловою палатою, яким встановлено, що зазначений товар має українське походження. Також до складу «Сонячна електростанція - 3» входить 94 трекерні системи: AS-20 кількістю - 3 шт. та AS-40 кількістю - 91 шт. Також, для підтвердження країни походження трекерних систем ТОВ «Солар Парк Підгородне» надало сертифікат походження товару від 02.09.2016 № UA63000U 3316/2, виданий Київською торгово-промисловою палатою, якими встановлено, що зазначений товар має українське походження.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 19.06.2017 року № 797 ТОВ «Солар Парк Підгородне» («Сонячна електростанція-3») установлено надбавку до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва у розмірі 5%.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про торгово - промислові палати в Україні» торгово-промислові палати мають право серед іншого засвідчувати і видавати сертифікати про походження товарів.

Згідно із п.1.1 Інструкції про порядок визначення країни походження товарів/послуг, оформлення та засвідчення сертифікатів відповідних форм, затвердженої рішенням президії ТПП України від 27.02.2002 протокол № 21(5), роботи з визначення країни походження товарів/послуг, а також оформлення та засвідчення сертифікатів походження на товари/послуги виконуються Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами згідно з Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».

Відповідно до п. 1.2 Інструкції Роботи, зазначені в пункті 1.1 цієї Інструкції, здійснюються особами, уповноваженими наказом по відповідній торгово-промисловій палаті визначати країну походження товарів/послуг та засвідчувати сертифікати.

Пунктом 1.4. Інструкції передбачено, що ТПП України розробляє методичні документи, що стосуються визначення країни походження товарів/послуг та оформлення і видачі сертифікатів походження різних форм, та забезпечує ними регіональні палати.

Відповідно до наявної на інтернет-сайті Київської ТПП інформації визначення країни походження товарів (послуг), засвідчення і видача сертифікатів походження на товари (послуги) здійснюються у відповідності до міжнародних конвенцій, міжнародних угод, чинного законодавства України та Методики «Про порядок визначення країни походження товарів/послуг, оформлення та засвідчення сертифікатів відповідних форм», затвердженою рішенням президії ТПП України від 29.05.2012 року протокол № 21(Б).

Крім того, відповідно до наявних на інтернет-сайті Київської ТПП відомостей для проведення експертиз по визначенню кодів товару замовник разом із заявою надає відповідний пакет документів, у тому числі товарно-супровідні та товаротранспортні документи.

Водночас, установлено, що підставою для видачі Київською торгово-промисловою палатою сертифікатів походження товару від 02.09.2016 року № UA63000U 3316/2 та № UA63000U 3316/1 є експертні висновки експерта видачі Київської торгово-промислової палати Нікітченко Т.М. № К-1117/1 від 23.08.2016 року, № К-1117/1 від 23.08.2016 року, для складання яких ТОВ «Солар Парк Підгородне» не були надані транспортні та розрахункові документи, про що безпосередньо експертом зазначено в указаних відомостях.

Зазначене може свідчити про умисне їх ненадання експерту та використання ТОВ «Солар Парк Підгородне» деякого обладнання для трекерних систем та систем кріплень фотоелектричних модулів на «Сонячна електростанції - 3» не українського виробництва, а відтак й відсутності необхідного 30% показника використання обладнання українського виробництва на об`єкті електроенергетики «Сонячна електростанції - 3» та як наслідок й привласнення грошових коштів, виділених державою як 5-відсоткова надбавка за використання обладнання українського виробництва.

Таким чином, вищевказані документи, а саме відповідні експертні висновки, сертифікати походження товару, висновки про походження товару, а саме системи кріплення фотоелектричних модулів та трекерних систем ТОВ «Солар Парк Підгородне», документи які були надані вказаним підприємством до Київської ТПП, методичні рекомендації ТПП з питань визначення країни походження товарів/послуг, мають значення для всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як докази, оскільки підтвердять або спростують факт привласнення службовими особами ТОВ «Солар Парк Підгородне» (код ЄДРПОУ 38300353) грошових коштів у вигляді надбавки за використання обладнання українського виробництва.

В спосіб довести обставини, які підлягають встановлення під час досудового розслідування, у тому числі підтвердження чи спростування фактів які є предметом розслідування, неможливо.

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій (у тому числі завірених), які зберігаються за місцем знаходження Київської торгово-промислової палати за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 55, а саме: сертифікатів походження товару від 02.09.2016 року № UA63000U 3316/2 та № UA63000U 3316/1 від 02.06.2016, виданих Київською торгово-промисловою палатою; рахунків № 58 та 59 від 25.04.2016 року; експертних висновків Київської торгово-промислової палати № К-1117/1 від 23.08.2016 року, № К-1117/1 від 23.08.2016 року; документів, які були надані ТОВ «Українські системи Солар», ТОВ «Солар Парк Підгородне» для проведення експертизи визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та які зазначені в експертних висновках Київської торгово-промислової палати Нікітченко Т.М. № К-1117/1 від 23.08.2016 року, № К-1117/1 від 23.08.2016 року; висновків Київської торгово-промислової палати про походження товару № С-2382/1 від 19.06.2017 року та № С-2382/2 від 19.06.2017 року; документів, які були надані ТОВ «Українські системи Солар», ТОВ «Солар Парк Підгородне» для складання висновків Київської торгово-промислової палати про походження товару № С-2382/1 від 19.06.2017 року та № С-2382/2 від 19.06.2017 року та які зазначені в п. 4 вказаних висновків; відповідних заявок (договорів, заяв тощо) ТОВ «Українські системи Солар», ТОВ «Солар Парк Підгородне» до Київської торгово-промислової палати про надання вищевказаних висновків про проходження товару, експертних висновків визначення коду товару, сертифікатів походження товарів; документів (квитанцій, рахунків тощо) про оплату ТОВ «Українські системи Солар», ТОВ «Солар Парк Підгородне» послуг Київської торгово-промислової палати про надання вищевказаних висновків про проходження товару, експертних висновків визначення коду товару, сертифікатів походження товарів; документів, що становлять переписку ТОВ «Українські системи Солар», ТОВ «Солар Парк Підгородне» із Київською торгово-промисловою палатою про надання вищевказаних висновків про проходження товару, експертних висновків визначення коду товару, сертифікатів походження товарів (у тому числі, за наявності листи, клопотання експертів до ТОВ «Українські системи Солар», ТОВ «Солар Парк Підгородне» про витребування/надання інших документів, у тому числі транспортних та розрахункових документів, відповіді на них); наказів Київської торгово-промислової палати про уповноваження експертів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 визначати країну походження товарів/послуг та засвідчувати сертифікати у 2016-2017 роках; методики «Про порядок визначення країни походження товарів/послуг, оформлення та засвідчення сертифікатів відповідних форм», затвердженою рішенням президії ТПП України від 29.05.2012 року протокол № 21(Б), а також інших методик ТПП України, які використовуються при наданні висновків про проходження товару, експертних висновків визначення коду товару, сертифікатів походження товарів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що які зберігаються за місцем знаходження Київської торгово-промислової палати за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 55.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Степанченка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Степанченку А.В., іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019040000000420 від 01.07.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій (у тому числі завірених), які зберігаються за місцем знаходження Київської торгово-промислової палати за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 55, а саме:

- сертифікатів походження товару від 02.09.2016 року № UA63000U 3316/2 та № UA63000U 3316/1 від 02.06.2016, виданих Київською торгово-промисловою палатою;

- рахунків № 58 та 59 від 25.04.2016 року;

- експертних висновків Київської торгово-промислової палати № К-1117/1 від 23.08.2016 року, № К-1117/1 від 23.08.2016 року;

- документів, які були надані ТОВ «Українські системи Солар», ТОВ «Солар Парк Підгородне» для проведення експертизи визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та які зазначені в експертних висновках Київської торгово-промислової палати Нікітченко Т.М. № К-1117/1 від 23.08.2016 року, № К-1117/1 від 23.08.2016 року;

- висновків Київської торгово-промислової палати про походження товару № С-2382/1 від 19.06.2017 року та № С-2382/2 від 19.06.2017 року;

- документів, які були надані ТОВ «Українські системи Солар», ТОВ «Солар Парк Підгородне» для складання висновків Київської торгово-промислової палати про походження товару № С-2382/1 від 19.06.2017 року та № С-2382/2 від 19.06.2017 року та які зазначені в п. 4 вказаних висновків;

- відповідних заявок (договорів, заяв тощо) ТОВ «Українські системи Солар», ТОВ «Солар Парк Підгородне» до Київської торгово-промислової палати про надання вищевказаних висновків про проходження товару, експертних висновків визначення коду товару, сертифікатів походження товарів;

- документів (квитанцій, рахунків тощо) про оплату ТОВ «Українські системи Солар», ТОВ «Солар Парк Підгородне» послуг Київської торгово-промислової палати про надання вищевказаних висновків про проходження товару, експертних висновків визначення коду товару, сертифікатів походження товарів;

- документів, що становлять переписку ТОВ «Українські системи Солар», ТОВ «Солар Парк Підгородне» із Київською торгово-промисловою палатою про надання вищевказаних висновків про проходження товару, експертних висновків визначення коду товару, сертифікатів походження товарів (у тому числі, за наявності листи, клопотання експертів до ТОВ «Українські системи Солар», ТОВ «Солар Парк Підгородне» про витребування/надання інших документів, у тому числі транспортних та розрахункових документів, відповіді на них);

- наказів Київської торгово-промислової палати про уповноваження експертів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 визначати країну походження товарів/послуг та засвідчувати сертифікати у 2016-2017 роках;

- методики «Про порядок визначення країни походження товарів/послуг, оформлення та засвідчення сертифікатів відповідних форм», затвердженою рішенням президії ТПП України від 29.05.2012 року протокол № 21(Б), а також інших методик ТПП України, які використовуються при наданні висновків про проходження товару, експертних висновків визначення коду товару, сертифікатів походження товарів.

Строк виконання ухвали до 30 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.