Ухвала суду № 83371031, 26.07.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/12256/19

Провадження № 1-кс/161/6195/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Пушкарчук В.П., при секретарі судового засідання Загоровській І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Троцюка М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області Троцюк М.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у Волинському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження,1, наступної інформації та копій документів, а саме: інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформацію в якому відділенні банку та за якою адресою особи отримували зазначену картку; копії завірені належним чином документів на відкриття рахунків власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів. із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останніх та номерів телефонів, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку (картки) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за аналогічний період.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12018030000000546 від 05.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у Волинському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження,1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції Троцюку Миколі Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції Якимлюк Ользі Віталіївні, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області майору поліції Безушко Лідії Михайлівні, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції Нестеруку Вадиму Михайловичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції Філонюку Івану Віталійовичу, начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції Клоку Юрію Володимировичу, та іншим слідчим групи слідчих за його дорученням, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції Татюку Андрію Васильовичу, старшому оперупоноваженому УПН ГУНП у Волинській області капітану поліції Кліменчуку Василю Андрійовичу та іншим працівникам УПН ГУНП у Волинській області за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у Волинському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження,1, наступної інформації та копій документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформацію в якому відділенні банку та за якою адресою особи отримували зазначену картку;

- копії завірені належним чином документів на відкриття рахунків власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів. із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція, а також інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останніх та номерів телефонів, які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку (картки) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми отриманих за переказами коштів;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за аналогічний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.П. Пушкарчук