Ухвала суду № 83367888, 30.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39656/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 12019100060003138,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Обґрунтовуючи подане клопотання особа, яка його подала вказує наступне.

У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12019100060003138 від 22.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою реєстрації кримінального провадження стала заява ОСОБА_2 про неправомірні дії ОСОБА_3 (дружини), ОСОБА_4 (тещі) та інших невстановлених осіб.

У клопотанні зазначено, що 01.11.2003 року, ОСОБА_2 уклав шлюб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується свідоцтвом про шлюб, виданим Центрально-Міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції у Дніпропетровській області від 01.11.2003 року, актовий запис № 627.

Під час перебування у шлюбі подружжя набуло та придбало в спільну сумісну власність наступне майно та майнові права, а саме:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 137695280382, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: так, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 155.7, житлова площа (кв.м):42.8, адреса: АДРЕСА_1 .

Так, 20.05.2015 року ОСОБА_3 за договором купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер:811, виданий 20.05.2015 року, видавник Шамрай Л.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

12.07.2019 року ОСОБА_3 здійснила відчуження даної квартири ОСОБА_4 , на підставі договору дарування, серія та номер:114, виданий 12.07.2019 року видавник: ПН КМНО Крістова В.В. квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку заявника, відчуження даної квартири було незаконне оскільки квартира є спільною сумісною власністю подружжя а заяви (згоди) ОСОБА_2 на відчуження квартири не було отримано, та не повідомлено співласника /чоловіка про намір відчужити майно, що є спільною сумісною власністю подружжя оскільки було придбане в шлюбі.

При цьому, вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10646412110, об`єкт нерухомого майна: будівля, нежитлова, об`єкт житлової нерухомості: ні, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 110.1, адреса: АДРЕСА_2 .

Так, 19.02.2013 року ОСОБА_3 за договором купівлі-продажу Ѕ частини нежитлової будівлі, серія та номер: 244, виданий 19.02.2013 року, видавник Забуранна А.А., приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу, придбала Ѕ частину нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 926117412203, об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: так, загальна площа (кв.м): 67.7, житлова площа (кв.м): 28.8, опис: загальною площею 67,7 кв.м., житловою площею 28,8 кв.м., з відповідними господарчими та побутовими будівлями і спорудами: А-1 житловий будинок, Б - літня кухня, В- підвал, Г - гараж, Д - сарай, Е - сарай, Ж - сарай, З - навіс, К - сарай, Л - сарай, І, ІІ - споруди Адреса: АДРЕСА_3 .

16.05.2016 року ОСОБА_4 за договором купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 413, виданий 16.05.2016 року, видавник Штефан В.В., приватний нотаріус Апостолівського районного нотаріального округу Дніпропетровської області, придбала житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 .

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225371380382, об`єкт нерухомого майна: машиномісце №313, в літ. «А»; - 2 рівень підвалу, об`єкт житлової нерухомості: ні, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 21,5, адреса: АДРЕСА_4.

20.05.2015 року ОСОБА_4 за договором купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 518, виданий 20.05.2015 року, видавник Коваленко Н.Є., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, придбала машиномісце №313 за адресою: м АДРЕСА_4 .

З метою уникнення відповідальності та приховування майна, 12.07.2019 року ОСОБА_4 здійснила відчуження машиномісця №313 ОСОБА_6 , на підставі договору дарування машиномісця, серія та номер: 1498, виданий 12.07.2019 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Русанюк З.З.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 137673680382, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: так, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 88.5, житлова площа (кв.м):18.2, адреса: АДРЕСА_5 .

20.05.2015 року ОСОБА_4 за договором купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 804, виданий 20.05.2015 року, видавник Шамрай Л.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_5 .

12.07.2019 року державний реєстратором Герасимовою Ольгою Євгеніївною постановою серія та номер: 59543724, виданою Довгинцівським ВДВС м. Кривий Ріг ГТУЮ у Дніпропетровській області накладено арешт на майно ОСОБА_4 , а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 .

Не зважаючи на накладений арешт з метою уникнення відповідальності та приховування майна, ОСОБА_4 здійснила відчуження даної квартири ОСОБА_6 , на підставі договору дарування квартири, серія та номер:1497, виданий 12.07.2019 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Русанюк З.З.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1656290780000, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: так, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 167, житлова площа (кв.м): 105, чотирикімнатна, адреса: АДРЕСА_6 .

Так, 22.10.2018 року ОСОБА_3 за договором купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 2296, виданий 22.10.2018 року, видавник Бочарова І.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_6 .

12.07.2019 року ОСОБА_3 здійснила відчуження даної квартири ОСОБА_4 , на підставі договору дарування, серія та номер:113, виданий 12.07.2019 року, видавник: ПН КМНО Крістова В.В. квартири за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказує заявнику, що відчуження даної квартири було незаконне оскільки квартира є спільною сумісною власністю подружжя а заяви (згоди) ОСОБА_2 на відчуження квартири не було отримано, та не повідомлено співласника /чоловіка про намір відчужити майно, що є спільною сумісною власністю подружжя оскільки було придбане в шлюбі.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1490519580000, об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: так, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 118.3, житлова площа (кв.м): 64, кількість кімнат - 3, адреса: АДРЕСА_7 .

Так, 31.05.2016 року ОСОБА_3 на підставі договору про участь у будівництві об`єкта нерухомості серія та номер: 121-3/16, виданий 31.05.2016 року, видавник Золотухіна О.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, набула право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 .

12.07.2019 року ОСОБА_3 здійснила відчуження даної квартири ОСОБА_4 , на підставі договору дарування, серія та номер: 112, виданий 12.07.2019 року видавник: ПН КМНО Крістова В.В. квартири за адресою: АДРЕСА_7 .

На думку заявника, відчуження даної квартири було незаконне оскільки квартира є спільною сумісною власністю подружжя а заяви (згоди) ОСОБА_2 на відчуження квартири не було отримано, та не повідомлено співласника /чоловіка про намір відчужити майно, що є спільною сумісною власністю подружжя оскільки було придбане в шлюбі.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1381332351101, об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості: ні, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 88.6, адреса: АДРЕСА_8 .

Так, 18.10.2017 року ОСОБА_3 придбала з прилюдних торгів, що підтверджується свідоцтвом про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 2115, виданий 18.10.2017 року, видавник Марченко А.М., приватний нотаріус Одеського МНО, придбала нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_8 .

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 223514280000, об`єкт нерухомого майна: машиномісце №345 в літ. «А» - 2 рівень підвалу, об`єкт житлової нерухомості: ні, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 20.5, адреса: АДРЕСА_4.

20.05.2015 року ОСОБА_3 за договором купівлі-продажу машиномісця, серія та номер: 56, виданий 30.01.2018 року, видавник Коваленко Н.Є., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, придбала машиномісце НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_4 .

12.07.2019 року без нотаріальної згоди свого чоловіка/співвласника даного нерухомого майна, ОСОБА_3 здійснила відчуження машиномісця №345 ОСОБА_4 , на підставі договору дарування машиномісця, серія та номер: 1168, виданий 12.07.2019 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Крістова В.В.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225141080382, об`єкт нерухомого майна: машиномісце №312, в літ. «А»; - 2 рівень підвалу, об`єкт житлової нерухомості: ні, опис об`єкта: загальна площа (кв.м): 19,3, адреса: АДРЕСА_10 .

Відчуження даної квартири було незаконне оскільки квартира є спільною сумісною власністю подружжя а заяви (згоди) ОСОБА_2 на відчуження квартири не було отримано, та не повідомлено співласника /чоловіка про намір відчужити майно, що є спільною сумісною власністю подружжя оскільки було придбане в шлюбі.

Так, враховуючи вищезазначене, ОСОБА_3 завідомо будучи обізнаною та достовірно знаючи про мій намір розірвання шлюбу, з метою заволодіння всім майном подружжя, у незаконний спосіб відчужила без моєї згоди відповідне нерухоме майно своїй матері - ОСОБА_4 та рідному брату - ОСОБА_6 .

У травні 2019 року після повернення з чергового відрядження до спільної квартири подружжя за адресою: АДРЕСА_1 з`явилися невстановлені особи чоловічої статі, які застосували до ОСОБА_2 фізичну силу та нанесли тілесні ушкодження та в подальшому виштовхали з квартири. При цьому в квартирі залишилися мої особисті речі, а саме: цінні речі, документи та особистий пістолет (спецзасіб) ПМР серії НОМЕР_1 номер 3323.

Крім того, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність у протиправний спосіб заволоділи коштами з підприємств, де ОСОБА_2 являюся співучасником (співзасновником), а саме:

ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» код ЄДРПОУ 23650516 на суму понад 21 млн. грн.;

ТОВ «АГРО СТАР-С» код ЄДРПОУ 34565358 на суму понад 5 млн. грн.;

ТОВ «Агроальянс» код ЄДРПОУ 31935438 на суму понад 12 млн. грн.;

ПСП «ДЕМЕТРА» код за ЄДРПОУ 30703108 на суму понад 16 млн. грн.;

ТОВ "АГРОФІРМА «ПЕРЛИНА СТЕПУ» код за ЄДРПОУ 36390157 на суму понад 2 млн. грн.

Крім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , як співучасники (співзасновники) вищезазначених підприємств у незаконний спосіб переуступили без згоди ОСОБА_2 частки корпоративних прав у статутних фондах підприємств на користь ОСОБА_6 .

Разом з тим, стало відомо, що ОСОБА_3 за по передньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, шляхом обману ОСОБА_2 незаконно набули право власності на цінні папери.

ОСОБА_4 набула право власності на цінні папери, які у відповідності договорів купівлі-продажу цінних паперів №БВ-1/61/330/10420, №БВ-1/61/330/10426, №БВ-1/61/330/10424, №БВ-1/61/330/10428, №БВ-1/61/330/10430 від 12.05.2017 року, які перебувають на депозитарному рахунку в ЦП 300996-UA10071666, депозитарній установі АБ «УКРГАЗБАНК» за незаконно отримані кошти від неправомірних дій, власником яких є ОСОБА_2 .

Крім того, зазначено, ОСОБА_3 з метою незаконного заволодіння зазначеними грошовими коштами, з корисливих мотивів, будучи обізнаною про місце зберігання грошей, маючи вільний доступ до них, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа даними грошовими коштами у повному обсязі та помістила на зберігання у банківську комірку головного офісу АТ «Укрексімбанк», який знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127. Через деякий час ОСОБА_2 дізнався, що відповідна комірка була орендована на ім`я ОСОБА_3 або на ім`я ОСОБА_4

22.07.2019 року ОСОБА_2 у відповідному кримінальному провадженні визнано потерпілим.

Постановою старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Синенка Є.А. від 22.07.2019 року ОСОБА_2 залучено цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 12019100060003138.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що відповідає вимогам п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання заявник не з`явився. До суду адвокат Ярецький Ю.Е. подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Постановою старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Синенка Є.А. від 22.07.2019 року ОСОБА_2 залучено цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 12019100060003138.

А відтак, ОСОБА_2 є належним суб`єктом звернення до суду із відповідним клопотанням про арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

Поряд з цим, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , оскільки в цій частині не конкретизовано яке саме майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 12019100060003138 - задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме:

- Квартиру, загальною площею 155,7 кв. м., житлова площа 42, 8 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- Будівлю нежитлову, загальною площею 110,1 кв. м., АДРЕСА_2 .

- Житловий будинок загальною площею 67,7 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 .

- Машиномісце № НОМЕР_2 , загальною площею 21,5 кв. м., адреса: АДРЕСА_10 .

- Квартиру, загальною площею 88,5 кв. м. за адресою АДРЕСА_5 .

- Квартиру, загальною площею 167 кв. м., за адресою: АДРЕСА_6 .

- Квартиру загальною площею 118, 3 кв. м., за адресою: АДРЕСА_7 .

- Нежитлове приміщення, загальною площею 88,6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_8 .

- Машиномісце № НОМЕР_3 , загальною площею 19,3 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 .

- Машиномісце № НОМЕР_5 , загальною площею 20,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, приватним та державним виконавцям вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, аукціони, торги) права власності та майнових прав стосовно вищевказаних об`єктів нерухомості.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» код ЄДРПОУ 23650516, ТОВ «АГРО СТАР-С» код ЄДРПОУ 34565358, ТОВ «Агроальянс» код ЄДРПОУ 31935438, ПСП «ДЕМЕТРА» код за ЄДРПОУ 30703108, ТОВ "АГРОФІРМА «ПЕРЛИНА СТЕПУ» код за ЄДРПОУ 36390157 у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємств.

Заборонити ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» код ЄДРПОУ 23650516, ТОВ «АГРО СТАР-С» код ЄДРПОУ 34565358, ТОВ «Агроальянс» код ЄДРПОУ 31935438, ПСП «ДЕМЕТРА» код за ЄДРПОУ 30703108, ТОВ "АГРОФІРМА «ПЕРЛИНА СТЕПУ» код за ЄДРПОУ 36390157, його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам документи (інформацію) щодо внесення змін до відомостей про керівника, місця знаходження, складу учасників (засновників), статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно підприємств.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім державним адміністраціям, іншим суб`єктам державної реєстрації або приватним та державним нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу (відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» код ЄДРПОУ 23650516, ТОВ «АГРО СТАР-С» код ЄДРПОУ 34565358, ТОВ «Агроальянс» код ЄДРПОУ 31935438, ПСП «ДЕМЕТРА» код за ЄДРПОУ 30703108, ТОВ "АГРОФІРМА «ПЕРЛИНА СТЕПУ» код за ЄДРПОУ 36390157.

Зобов`язати Міністерство юстиції України та його територіальні органи, всі державні адміністрації, інші суб`єкти державної реєстрації або нотаріусів, акредитовані суб`єкти та Державну реєстраційну службу України, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» код ЄДРПОУ 23650516, ТОВ «АГРО СТАР-С» код ЄДРПОУ 34565358, ТОВ «Агроальянс» код ЄДРПОУ 31935438, ПСП «ДЕМЕТРА» код за ЄДРПОУ 30703108, ТОВ "АГРОФІРМА «ПЕРЛИНА СТЕПУ» код за ЄДРПОУ 36390157.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1 000 000 (один мільйон) доларів США з можливістю вилучення, які належать ОСОБА_2 та перебувають у користуванні (розпорядженні) ОСОБА_3 та/або ОСОБА_4 .

Накласти арешт на майно (цінні папери) ОСОБА_4 - облігації (цільові) звичайні (незабезпечені), набуті згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів №БВ-1/61/330/10420, №БВ-1/61/330/10426, №БВ-1/61/330/10424, №БВ-1/61/330/10428, №БВ-1/61/330/10430 від 12.05.2017 року. Реквізити рахунку ОСОБА_4 код депонента - НОМЕР_4 , депозитарний код рахунку в ЦП 300996-UA10071666, депозитарна установа АБ «УКРГАЗБАНК», депозитарій ПАТ «НДУ», МДО Депозитарної установи 300996, встановивши заборону будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів акцій. облігації (цільові) звичайні (незабезпечені).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.В. Вовк