Ухвала суду № 83366343, 19.07.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/19470/19

Провадження №1-кс/760/10299/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2019 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Педенко А.М., при секретарі судового засідання Васильчук Д.М., за участю слідчого Кравченко Є.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції Сиса А.О., погоджене прокурором Коваль Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції Сиса А.О., погоджене прокурором Коваль Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах досудового розслідування кримінального провадження № 32018110130000001 від 05.01.2018 року за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Слідчий вказав, що невстановлені особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Фреш-Айті Груп» (код ЄДРПОУ 40037078), ТОВ «Парма Логістік Груп» (код ЄДРПОУ 40037119), ТОВ «Фарм-Еколоджі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40038250), ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40076033), ТОВ «Аеро-Констракт Груп» (код ЄДРПОУ 40076101), ТОВ «Ельміра Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 40076264), ТОВ «Арізон-Флай Груп» (код ЄДРПОУ 40076316), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код ЄДРПОУ 40084484), ТОВ «Аеро-Джет Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40076342), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40084641), ТОВ «БВА -Трейд» (код ЄДРПОУ 39721612)ТОВ «Ті Ел Сі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38742563), ПП «КОМПЛЕКТСТРУМ» (код ЄДРПОУ 38706148), ТОВ «ТК МАГНІТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39253268), ТОВ «ЕКТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39289907), ТОВ «БЕРТОН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41246951), ТОВ «ЮВЕНТА АГРО-ЕКО» (код ЄДРПОУ 41567542), ТОВ «АЛЬТІКС-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42576359), ТОВ «Т-ОБЛІК» (код ЄДРПОУ 42776001), ФОП « ОСОБА_1 » (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» (код ЄДРПОУ 40332269) з метою прикриття незаконної діяльності.

Допитаний свідок, засновник та директор ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» ОСОБА_2 показав, що вказане підприємство йому взагалі невідоме, жодного відношення до придбання та фінансово - господарської діяльності не має.

За переконанням слідчого, вказане свідчить про використання невстановленими досудовим розслідуванням особами реквізитів та відкритих банківських рахунків вищезазначеного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема вчинення фінансових операцій, проведених внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в розкритті банківських рахунків ТОВ «АЗС ЕКОНОМ».

Оглядом «Інформаційно-аналітичної бази даних «Податковий блок» встановлено, що у ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 у АТ «ОТП БАНК».

Таким чином, слідчий вказав, що у АТ «ОТП БАНК» знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» ;

- документи щодо відкриття та користування вказаним рахунком підприємством ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» ;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_2 .

- копії протоколів системи «Клієнт - банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді.

Вищевказані документи, за переконанням слідчого, у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них містяться зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов`язаних з відкриттям рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» та подальший їх рух та перетворення у готівкову форму.

Відомості, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку ТОВ «АЗС ЕКОНОМ», отриманням готівкових коштів з рахунку підприємства, а також відомості про рух коштів по зазначеному вище рахунку, що належить ТОВ «АЗС ЕКОНОМ», будуть використані як докази у кримінальному провадженні для доведення вчинення невстановленими досудовим розслідуванням особами фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Вищезазначені документи містять в своєму змісті банківську таємницю ТОВ «АЗС ЕКОНОМ». Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею, доступ до яких, відповідно до п.5 ч.2 ст.160 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Таким чином, слідчим підсумовано, що відомості які містять охоронювану законом

ТОВ «АЗС ЕКОНОМ», а саме: виписки про рух грошових коштів по зазначеним рахункам підприємств, документи щодо відкриття та закриття вищевказаних рахунків, грошові чеки, квитанції та інші документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках, неможливо отримати в інший спосіб ніж на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, слідчий прохав здійснювати розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, за наведених у клопотанні підстав.

Слідчий у судове засідання з`явився, клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Рогову Владиславу Геннадійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліці Костянтину Анатолійовичу, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Сисі Антону Олександровичу, слідчим слідчої групи або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 43 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» (код ЄДРПОУ 40332269), а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» , за період з 28.09.2017 по 04.07.2019, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді.

- документів щодо відкриття та користування вказаного рахунку

ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» (код ЄДРПОУ 40332269) (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, банківських договорів (із додатками) та всіх інших документів, які подавались ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» до установи банку і знаходяться в банку.

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку ТОВ «АЗС ЕКОНОМ» (код ЄДРПОУ 40332269), за період з 28.09.2017 по 04.07.2019.

- копії протоколів системи «Клієнт - банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: