Ухвала суду № 83365703, 26.07.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.07.2019
Номер справи
755/3244/19
Номер документу
83365703
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/3244/19

Провадження №: 1-кс/755/5086/19

"26" липня 2019 р.

м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю слідчого Дівітаєва О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєва О.І. про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018101110000022 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, встановив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області - Сироватка В.В. про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

П`ятим відділенням СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (адреса відділення (Дніпровський район м. Києва) - м. Київ, вул. Ю. Поправки, 14-А, згідно наказу начальника ГУ СБ України у м. Києві та Київській області О. Валендюка від 02.11.2018 № 624) здійснюється досудове розслідування указаного кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2015-2018 років службові особи Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу КМДА та Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з ОСОБА_1 , а також власниками та керівниками комерційних структур, серед яких: ТОВ «КТ МАКС» (код ЄДРПОУ 39739478), ТОВ «МАЙС СЕРВІСЕС» (код ЄДРПОУ 39586194), ТОВ «МАЙС ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39519882), ТОВ «МАЙС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38511201), ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39313997), ТОВ «МАЙС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41769281), ТОВ «СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (код ЄДРПОУ 35261694), ТОВ «ПФК КОНТУР» (код ЄДРПОУ 39474213), ТОВ «ФОРТКОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40001455), ПП «АХІЛЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 35735333), а також рядом ФОП серед яких ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) привласнили державні кошти, які перебували в їх віданні в особливо великих розмірах.

Так, СБ України встановлено, що державні кошти перераховані Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу КМДА, Управлінням туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та іншими підконтрольними Департаменту та Управлінню державними та комунальними підприємствами на рахунки зазначених вище підприємств за послуги та роботи надавалися та виконувалися за значно завищеними цінами та у більшій частині виконувались безпосередньо штатними співробітниками комунальних підприємств «Київський міський туристично-інформаційний центр», «Головний інформаційно-обчислювальний центр», які підпорядковані Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу КМДА, Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). При цьому, роботи по окремим державним закупівлям не виконувались, або на момент проведення державних закупівель вже виконані.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_1 для перемоги у зазначених державних закупівлях, що відбуваються за допомогою системи електронних закупівель «РroZorro», протиправно використовуються підконтрольні структури, використання яких зводиться лише до надання видимості аукціонного суперництва та виконання обов`язкових вимог по кількості учасників.

В свою чергу, службовими особами Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу КМДА, Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) під час підготовки, та проведення конкурсних торгів, з корисливих мотивів встановлюються кваліфікаційні критерії під заздалегідь обраного переможця, з числа підконтрольних ОСОБА_1 суб`єктів господарювання, шляхом встановлення дискримінаційних вимог участі у державних закупівлях.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , з використанням вказаних підконтрольних їй суб`єктів господарювання серед яких: ТОВ «КТ МАКС» (код ЄДРПОУ 39739478), ТОВ «МАЙС СЕРВІСЕС» (код ЄДРПОУ 39586194), ТОВ «МАЙС ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39519882), ТОВ «МАЙС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38511201), ТОВ «АСТОРІЯ ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 39313997), ТОВ «МАЙС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41769281), ТОВ «СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (код ЄДРПОУ 35261694), ТОВ «ПФК КОНТУР» (код ЄДРПОУ 39474213), ТОВ «ФОРТКОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40001455), ПП «АХІЛЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 35735333), а також ряду ФОП серед яких ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), за домовленістю із посадовими особами фармацевтичних компаній створила незаконний механізм привласнення належних їм грошових коштів та надання неправомірної вигоди працівникам закладів охорони здоров`я України, з метою популяризації та реалізації їх продукції серед пацієнтів під час лікування.

Так, на рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності фармацевтичними компаніями, зокрема, ТОВ «Кусум фарм» (код ЄДРПОУ 33525927), ТОВ «Гледфарм ЛТД» (код ЄДРПОУ 20075891), ПРАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»(код ЄДРПОУ 00481212), ПАТ «Фармак» (код ЄДРПОУ 00481198), ТОВ «Алвоген Україна» (код ЄДРПОУ 38804488), ТОВ «Б.Браун Медікал Україна» (код ЄДРПОУ 36798085), ТОВ «Фіто-Лек» (код ЄДРПОУ 21194014), Корпорацiя «Артеріум» (код ЄДРПОУ 33406813), ПАТ «Київмедпрепарат» (код ЄДРПОУ 00480862), ТОВ «УА «Про-Фарма» (код ЄДРПОУ 34414427), ТОВ «РОШ Україна» (код ЄДРПОУ 36691549), ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» (код ЄДРПОУ 35648623), ТОВ «Байєр» (код ЄДРПОУ 22911794), перераховуються кошти, як правило, за послуги з організації різних заходів (навчання, конференції, семінари, святкування та ін.), які фактично не надаються. При цьому, частина отриманих таким чином грошових коштів використовується ОСОБА_1 та посадовими особами фармацевтичної компанії на власний розсуд.

Разом із тим, з метою приховування протиправної діяльності, ОСОБА_1 , з використанням створеного нею інтернет-сервісу «СТАРБОНУС», за рахунок грошових коштів вказаних фармацевтичних компаній закуповуються сертифікати у відомих торгових мережах-партнерах: «Comfy», «WOG», «JoinUp», «Watsons», «Watsons Аптека», які зараховуються у вигляді бонусів на особисті рахунки лікарів, що відкриті у базі інтернет-сервісу та обмінюються останніми на товари та послуги у вищевказаних торгових мережах.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018101110000022, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, відомості в яких можуть становити банківську таємницю стосовно руху коштів по рахунках, відкритих вказаними вище підприємствами.

Згідно отриманих за результатами виконання оперативним підрозділом доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що в Київській філії ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) мають банківські рахунки наступні суб`єкти господарювання: АТ «Київмедпрепарат» (код ЄДРПОУ 00480862) - № НОМЕР_7 .

З метою перевірки фактів та дослідження руху грошових коштів по рахункам, відкритих наведеним підприємством в указаній банківській установі у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по їх банківським рахункам у період з 01.01.2015 по теперішній час.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні указаної банківської установи.

Позиція сторін

Слідчий групи слідчих - старший слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєв О.І. у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України), бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного доступу до документів у копіях.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) старшому слідчому - криміналісту 5 відділення слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Тарасенку Богдану Олеговичу, слідчим групи слідчих слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Петренку Валентину Віталійовичу, Юрченку Євгену Олександровичу, Дівітаєву Олексію Івановичу, Костюку Максиму Станіславовичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Хоменку Денису Миколайовичу, Баценко Івану Сергійовичу, Швиденко Дмитру Олексійовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), з можливістю вилучення таких документів у всіх його структурних підрозділах, а саме до

виписок руху коштів по рахункам в національній та іноземній валютах, із обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), відкритих наступними суб`єктами господарської діяльності:

АТ «Київмедпрепарат» (код ЄДРПОУ 00480862) - № НОМЕР_7 .

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Визначити час проголошення повного тексту - 17:50 год. 29.07.2019.

Слідчий суддя : О.В. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя: Бірса О.В.

Попередній документ : 83365685
Наступний документ : 83365705