Ухвала суду № 83365225, 18.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16041/17

Провадження №1-кс/752/7133/19

У Х В А Л А

іменем України

18.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко з участю секретаря Веселовської А.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні №32012250000000033 від 27.12.2012 року старшим слідчим управління з розслідування кримінальних провадженьслідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Цилган М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Жилою О.Б., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Цилган М.І. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Жилою О.Б. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання компетентним органам Гонконгу - Спеціального Адміністративного Району Китайської Народної Республіки у межах виконання запиту Генеральної прокуратури України відповідно до угоди між Україною та Гонконгом - Спеціальним Адміністративним Районом Китайської Народної Республіки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.11.2003 про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів компанії «Eurokommerz Overseas Group Ltd., а саме до: міжнародних контрактів, укладених компанією «Eurokommerz Overseas Group Ltd.» із ТОВ «Перший Фонд проектного інвестування» (№UA-2009-0303 від 03.03.2009) і ТОВ «А-МАР» (№UA-2011-0303 від 03.03.2011) із специфікаціями та інвойсами до них, технічної документації на товар, документи митного оформлення відправлення товару крісел - сидінь з пластику, товаросупровідних документів, документів щодо визначення вартості товару (крісел) та відповідних розрахунків по договорам, а також документів, які свідчать про виготовлення або придбання компанією «Eurokommerz Overseas Group Ltd.» зазначеного товару із зазначенням вартості виготовлення або придбання, з вилученням їх завірених належним чином копій, які фактично зберігаються за адресою: 6B Success Comm Bldg, 251 Hennessy RD, HK.

В обґрунтування вимог викладених у клопотанні зазначено про те, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012250000000033 від 27.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Наказом Прокуратури міста Києва № 135 від 03.12.2018 перший слідчий відділ, знаходиться у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, що знаходиться у Голосіївському районі міста Києва.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено старшому слідчому першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Цилгану М.І.

Постановою начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Білоусом Ю.В. від 08.02.2019 призначено групу слідчих у кримінальному провадженні.

Місцем проведення досудового розслідування визначено за першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, який розташований за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вулиця Антоновича, 114.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Кабінету міністрів України № 357 від 14.04.2010 затверджено Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В межах реалізації заходів вказаної програми на ДП НСК «Олімпійський» зі спеціального фонду державного бюджету виділились кошти на проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року (ЄВРО 2012) .

Так, 22.06.2010 між ДП НСК «Олімпійський» (код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) 14297707), в особі виконувача обов`язків Кабінету міністрів України № 357 від 14.04.2010 затверджено Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. В межах реалізації заходів вказаної програми на ДП НСК «Олімпійський» із спеціального фонду державного бюджету виділились кошти на проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року (ЄВРО 2012) .

Так, 22.06.2010 між ДП НСК «Олімпійський», в особі виконувача обов`язків генерального директора Жітесса Аркіссандаша, і ТОВ «АК Інжиніринг», в особі генерального директора ОСОБА_1 , укладено договір № 21-2010 на реконструкцію та проведення будівельних робіт в частині поставки та установки крісел фірми «Bluecube» (Велика Британія) на НСК «Олімпійський».

У подальшому, ціни на сидіння затверджені генеральним директором ДП НСК «Олімпійський» ОСОБА_2 та в.о. генерального директора ТОВ «АК Інжинірінг» ОСОБА_3 без погодження з Укрєвроінфрапроектом, що є порушенням п. 4 Постанови КМУ від 26.01.2011 № 97 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу», що спричинило необґрунтоване збільшення вартості крісел для НСК «Олімпійський».

У свою чергу, ТОВ АК «Інжиніринг», в особі Генерального директора ОСОБА_1 , 22.12.2010 на виконання умов вищевказаного договору укладено договір №11-12/10-СТ з Підприємством «Спецпостач» Міжнародного благодійного фонду «Безпека країни», в особі директора ОСОБА_4 , на поставку та установку крісел на загальну суму 54 821 000 грн.

Надалі, 18.02.2011 директор Підприємства «Спецпостач» Міжнародного благодійного фонду «Безпека країни» ОСОБА_4 уклав договір № 05-02/11-ПСТ з ТОВ «Компанія «Вайліс» на поставку крісел на НСК «Олімпійський» на загальну суму 53 170 000 грн.

Надалі, ТОВ «Компанія «Вайліс» за договорами № 17/08 вiд 17.08.2010, №21/12-ПСТ вiд 20.12.2010, № 22/12 вiд 22.12.2010 перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Євросонік» за обладнання та запчастини на суму понад 21 млн. грн.

У період з жовтня 2010 року по березень 2011 року з розрахункового рахунку ТОВ «Євросонік» грошові кошти перераховано на розрахункові рахунки фізичних осіб, що були відкриті на підставі підроблених документів на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Після чого невстановленими особами вказані грошові кошти знято готівкою.

При цьому, встановлено, що поставка крісел на НСК «Олімпійський» від ТОВ «Компанія «Вайліс», ТОВ «Євросонік» не підтверджена, так як місцезнаходження фірми не відоме; у товариств відсутні трудові ресурси та виробничо-складські приміщення, суб`єкти господарювання було створено та використано протягом 2010 - 2011 років без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою надання послуг по конвертації безготівкових грошових коштів в готівку різним суб`єктам підприємницької діяльності, договори фінансово-господарського характеру керівниками не підписувалися, що підтверджується Довідкою №21/16-002/32082676 від 20.02.2012 Державної податкової служби у Черкаській області ДПА України, показаннями директора ТОВ «Компанія «Вайліс» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , колишнього директора ТОВ «Євросонік» ОСОБА_9

Досудовим розслідуванням також встановлено, що поставка крісел виробництва фірми «Bluecube» (Велика Британія) на НСК «Олімпійський» також могла здійснюватися на підставі укладених договорів між компанією «Eurokommerz Overseas Group Ltd.» (Гонконг - Спеціального Адміністративного Району Китайської Народної Республіки), в особі директора ОСОБА_10 , із ТОВ «Перший Фонд проектного інвестування» (код ЄДРПОУ: 33847024, міжнародний контракт № UA-2009-0303 від 03.03.2009, апостильований у відповідності до Гаагської Конвенції від 05.10.1961 року особою ОСОБА_11, власником Гонконгського номеру I/C. K931644 (2) з 251 Hennessy Road, 6B, Гонконг, сертифікований Вищим Судом 26.05.2009 року реєстратором ОСОБА_14, Вищий суд №7483/2009) в особі ОСОБА_12 , а також, ТОВ «А-МАР» (код ЄДРПОУ: 34290310 міжнародний контракт № UA-2011-0303 від 03.03.2011) в особі ОСОБА_13 .

У свою чергу, ТОВ «Перший Фонд проектного інвестування» і ТОВ «А-МАР» здійснювали закупку крісел на виконання договорів з ТОВ «Дінекс 2012» (код ЄДРПОУ: 37310622, договір № 1104 від 11.04.2011), ТОВ «Віктор 2012» (код ЄДРПОУ: 37310617, договір № 2505 від 25.05.2011) та ТОВ «РІП» (код ЄДРПОУ: 32163147, договір № 1005 від 10.05.2011).

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено схему фактичної поставки крісел виробництва фірми Bluecube (Велика Британія) на НСК «Олімпійський», яка здійснена з-за кордону через ТОВ «Перший Фонд проектного інвестування».

Також, досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що транспортування крісел на НСК «Олімпійський» здійснено з території Республіки Польща (м. Перемишль - Przemysl 37700 ul.OfiarKatyna 17) автомобільним транспортом приватного перевізника ТОВ «Траверс - ЛТД» на виконання договорів перевезення з ПП «Велунд Крим» (договір № 1-е від 14.04.2011) і ТОВ «НВП «Укренергомаш» (договір № 1-н від 25.04.2011).

Одночасно, досудовим розслідуванням встановлено фактичні обставини закупівлі крісел на НСК «Олімпійський».

Так, вставлені на НСК «Олімпійський» крісла фактично придбано у компанії виробника «BlueCube (GB) Ltd» (Велика Британія) 10.12.2010 компанією Rosing d.o.o. на підставі контракту щодо поставки крісел для стадіонів міста Києва та Львова, у якому зазначено адресою поставки «Art-Pol» (Lwowska 52 PL - 37700 Przemysl, Poland).

У подальшому, 10.12.2010 компанією Rosing d.o.o. укладено договір №1/12/2010 із ТОВ «Таврія-Сервіс» щодо поставки крісел глядацьких трибун для стадіону в Києві. Натомість, розрахунковий рахунок зазначений у договорі як рахунок ТОВ «Таврія-Сервіс» належить іншій юридичні особі, а саме: ТОВ «Торговий дім «Спец-Техноресурс».

Таким чином, товариства, які закуповували крісла на спортивну арену та здійснювали їх поставку, жодних фінансово-господарських відносин з ДП НСК «Олімпійський» та їх контрагентами не мали.

Сума встановлених збитків державному бюджету України під час закупівлі у 2011 році тільки крісел склала майже 27 млн. грн.

Також, досудовим розслідуванням перевіряється факт ухилення службовими особами Підприємства «Спецпостач» Міжнародного благодійного фонду «Безпека країни», ТОВ «АК Інжинірінг» від сплати податків, в період з 01.12.2010 по 31.12.2011 років, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму понад 23 435 тис. грн.

У вказаному кримінальному провадженні 21.11.2017 колишньому директору ДП НСК «Олімпійський» ОСОБА_2 , заступнику директора ТОВ «АК Інжинірінг» ОСОБА_3 та директору Підприємства «Спецпостач» Міжнародного благодійного фонду «Безпека країни» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Документи, які містять інформацію про суб`єктів господарювання, що приймали участь у виробництві та поставці крісел для НСК «Олімпійський», а також містять відомості про вартість крісел за їх специфікацією, знаходяться у офісі компанії «Eurokommerz Overseas Group Ltd.» за адресою: 6B Success Comm Bldg, 251 Hennessy RD, HK, та має відкриті рахунки у банківських установах: «Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Limited», за адресою: 1 Queen`s Road Central, Hong Kong, SWIFT: HSBCHKHHHKH, Account # 817-232119-838, а також, у «Nordea Bank» Danmark A/S, за адресою: Copenhagen, Denmark; IBAN: DK9820005036342805; SWIFT: NDEADKKK.

Орган досудового розслідування не виключає, що службовим особам головного офісу компанії «Eurokommerz Overseas Group Ltd.», у тому числі, директору компанії ОСОБА_10 ; особі ОСОБА_11, якою апостильований у відповідності до Гаагської Конвенції від 05.10.1961 року міжнародний контракт № UA-2009-0303 від 03.03.2009, можуть бути відомі обставини щодо укладання та виконання договорів, укладених компанією «Eurokommerz Overseas Group Ltd.» із ТОВ «Перший Фонд проектного інвестування» (міжнародний контракт № UA-2009-0303 від 03.03.2009) і ТОВ «А-МАР» (міжнародний контракт № UA-2011-0303 від 03.03.2011) на поставку крісел - сидінь з пластику, здійснення розрахункових операцій по них, що має значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Також орган досудового розслідування не виключає, що у офісі компанії «Eurokommerz Overseas Group Ltd.» за адресою: 6B Success Comm Bldg, 251 Hennessy RD, HK. зберігаються відповідні документи, а саме: міжнародні контракти укладені компанією «Eurokommerz Overseas Group Ltd.» із ТОВ «Перший Фонд проектного інвестування» (№ UA-2009-0303 від 03.03.2009) і ТОВ «А-МАР» (№ UA-2011-0303 від 03.03.2011) із специфікаціями та інвойсами до них, технічна документація на товар, документи митного оформлення відправлення товару, товаросупровідні документи, інше; а у банківській установі «Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Limited», за адресою: 1 Queen`s Road Central, Hong Kong, де відкрито розрахунковий рахунок SWIFT: HSBCHKHHHKH, Account # 817-232119-838 компанії «Eurokommerz Overseas Group Ltd.», наявні документи, якими підтверджується здійснення розрахунків по укладених контрактах, з`ясування та одержання, аналіз, дослідження яких має значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в одержані дозволу на тимчасовий доступ до документів компанії «Eurokommerz Overseas Group Ltd.», а саме: міжнародні контракти укладені компанією «Eurokommerz Overseas Group Ltd.» із ТОВ «Перший Фонд проектного інвестування» (№UA-2009-0303 від 03.03.2009) і ТОВ «А-МАР» (№UA-2011-0303 від 03.03.2011) із специфікаціями та інвойсами до них, технічна документація на товар, документи митного оформлення відправлення товару крісел - сидінь з пластику, товаросупровідні документи, інше, - із вилученням їх належним чином завірених копій, які фактично зберігаються за адресою: 6B Success Comm Bldg, 251 Hennessy RD, HK.

Зазначена інформація, завірені належним чином копії документів мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетних до скоєння злочину осіб, використання цих документів під час слідчих дій (допиті осіб, пред`явлення документів), призначення та проведення судових експертиз, та можуть бути використані, як доказ.

Оскільки службові особи Компанії «Eurokommerz Overseas Group Ltd.», Англійської Компанією «Вluecube», інших суб`єктів господарювання задіяних у підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, та інші не встановлені на теперішній час особи, можуть бути зацікавлені у протидії встановленню істини у кримінальному провадженні, існує реальна загроза, що інформація та документи, щодо яких орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ, можуть бути знищені, чи змінені, у зв`язку із чим, на думку слідчого та прокурора у провадженні, судове засідання по розгляду клопотання, доцільно провести без виклику службових осіб Компанії Компанії «Eurokommerz Overseas Group Ltd.», Англійської Компанією «Вluecube», інших суб`єктів господарювання задіяних у підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та їх представників.

Орган досудового розслідування звертається до слідчого судді із вказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів предметів, речей і документів суб`єкта господарювання іноземної держави у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території (іноземної держави) у межах запиту Генеральної прокуратури України відповідно до угоди між Україною та Гонконгом - Спеціальним Адміністративним Районом Китайської Народної Республіки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.11.2003 про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи неможливість іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою фактичних даних отриманих під час тимчасового доступу до речей і документів, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також, наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація та оригінали документів мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержані можливості тимчасового доступу до речей і документів, з їх вилученням та послідуючим використанням у ході проведення слідчих дій (допиті осіб, пред`явлення документів), проведенням судових експертиз у провадженні, визнання речовими доказами та долученням до матеріалів кримінального провадження.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прошу здійснювати без виклику уповноваженої особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в силу наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених речей та документів.

Враховуючи, що дану слідчу дію необхідно провести за межами території України, а саме на території Гонконгу, у зв`язку з чим Генеральною прокуратурою України підготовлено відповідний запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 32012250000000033 від 27.12.2012 року до компетентних органів цієї іноземної країни.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

У судове засідання слідчий не зявився надав клопотання про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, та просивв його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

Клопотання - задовільнити.

Надати прокурору у вказаному кримінальному провадженні - прокурору відділу прокуратури міста Києва та іншим прокурорам групи прокурорів у провадженні, старшому слідчому управління управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Цилган М.І., а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні дозвіл як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Гонконгу - Спеціального Адміністративного Району Китайської Народної Республіки у межах виконання запиту Генаральної прокуратури України відповідно до угоди між Україною та Гонконгом - Спеціальним Адміністративним Районом Китайської Народної Республіки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.11.2003 про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів компанії «Eurokommerz Overseas Group Ltd.», а саме до міжнародних контрактів, укладених компанією «Eurokommerz Overseas Group Ltd.» із ТОВ «Перший Фонд проектного інвестування» (№UA-2009-0303 від 03.03.2009) і ТОВ «А-МАР» (№UA-2011-0303 від 03.03.2011) із специфікаціями та інвойсами до них, технічної документації на товар, документів митного оформлення відправлення товару крісел - сидінь з пластику, товаросупровідних документів, документів щодо визначення вартості товару (крісел) та відповідних розрахунків по договорам, а також документів, які свідчать про виготовлення або придбання компанією «Eurokommerz Overseas Group Ltd.» зазначеного товару із зазначенням вартості виготовлення або придбання, з вилученням їх завірених належним чином копій, які фактично зберігаються за адресою: 6B Success Comm Bldg, 251 Hennessy RD, HK.

Визначити сторк дії ухвали тривалістю в один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя