Ухвала суду № 83364290, 26.07.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26434/18

Провадження № 1-кс/686/10304/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції Бондарука Р.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165

ВСТАНОВИВ:

26.07.2019 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції Бондарук Р.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код 14360570, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, ПАТ АБ «Укргазбанк», 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 105 та АТ «Укрексімбанк», 03150, м. Київ вул. Антоновича, 127, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: 29001, м. Хмельницький вул. Прибузька, 14/1.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 р. до ХВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява директора ХКП "Спецкомунтранс" ОСОБА_1 про те, що службові особи Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Окрім цього, в період часу з 04.11.2016 р. по 15.06.2018 р. посадова особа Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень 06.11.2018 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240010007165 за попередніми кваліфікаціями, передбаченими ч. 2 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за період з 01.10.2016 р. по 31.03.2019 р., за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів, робіт та послуг у наступних фізичних осіб-підприємців:

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_3 , паспорт серії : НОМЕР_4 , виданий 19.07.2013 Хмельницьким МВ ДМС України в Хмельницькій області, ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований і прож.: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_6 ;

-Товариства з обмеженою відповідальністю «Крона-Центр», ідентифікаційний код 37920940, юридична адреса: Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Грушевського, 62.

Під час досудового розслідування, встановлено, що доступ до рахунків підприємства мали: колишній головний бухгалтер ОСОБА_6 , який обіймав посаду з 12 квітня 2010 року по 08 січня 2019 року; колишній директор підприємства ОСОБА_7 , який обіймав посаду з 30 вересня 2012 року по 30 серпня 2018 року; тимчасово виконуючий обов`язки директора підприємства, на даний час головний інженер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_8 , який обіймав посаду в період з 31.08.2018 по 30.09.2018; директор підприємства ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_1 , який обіймає посаду з 01.10.2018 по теперішній час.

Слідчий прийшов до висновку, що колишній головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_6 та інші особи, які очолювали вказане підприємство мали ключі та паролі доступу до платіжних систем встановлених для ХКП «Спецкомунтранс», вони могли вносити, змінювати або видаляти інформацію у платіжних дорученнях, відомостях щодо оплати за товари або послуги, які подавались до банків, які обслуговують дане комунальне підприємство.

З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, належного документального підтвердження та дослідження оплати за товари та послуги, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до електронних документів, відомостей, платіжних доручень, які складались, підписувались, засвідчувались посадовими особами, із використанням електронних цифрових підписів, при проведенні оплати за товари та послуги, які купувались та замовлялись у фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , а також, ТОВ «Крона-Центр», ідентифікаційний код 37920940, юридична адреса: Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Грушевського, 62, які за допомогою платіжних систем подавались до АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Укрексімбанк» за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Окрім цього є необхідність отримати тимчасовий доступ до виписок про рух коштів по рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , який зареєстровані за ТОВ «Крона-Центр», ідентифікаційний код 37920940, із зазначенням платежів та контрагентів проведених операцій, за період з 01.01.2017 по час виконання ухвали, оскільки відомості про рух коштів по рахунках ТОВ «Крона-Центр» підтвердять факт надходження на його рахунки коштів з ХКП «Спецкомунтранс».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції Бондаруку Руслану Володимировичу, старшому інспектору з ОД ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції Дереновському А.В. або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення відомостей та документів, а саме:

- електронних документів, відомостей, платіжних доручень, які складались, підписувались, засвідчувались посадовими особами Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (код ЄДРПОУ - 03336387) із використанням електронних цифрових підписів при проведенні оплат за товари та послуги, які купувались та замовлялись у фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , а також, ТОВ «Крона-Центр», ідентифікаційний код 37920940, які за допомогою платіжної системи подавались до АТ КБ «ПриватБанк», в період з 01.01.2017 р. по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код 14360570, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3;

- електронних документів, відомостей, платіжних доручень, які складались підписувались посадовими особами Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (код ЄДРПОУ - 03336387) із використанням електронних цифрових підписів при проведенні оплат за товари та послуги, які купувались та замовлялись у фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , а також, ТОВ «Крона-Центр», ідентифікаційний код 37920940, які за допомогою платіжної системи подавались до ПАТ АБ «Укргазбанк», в період з 01.01.2017 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 105;

- електронних документів, відомостей, платіжних доручень, які складались підписувались посадовими особами Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (код ЄДРПОУ - 03336387) із використанням електронних цифрових підписів при проведенні оплат за товари та послуги, які купувались та замовлялись у фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_6 , а також, ТОВ «Крона-Центр», ідентифікаційний код 37920940, які за допомогою платіжної системи подавались до АТ «Укрексімбанк», в період з 01.01.2017 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», 03150, м. Київ вул. Антоновича, 127, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: 29001, м. Хмельницький вул. Прибузька, 14/1;

- виписок про рух коштів по рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , який зареєстрований за Товариством з обмеженою відповідальністю «Крона-Центр», ідентифікаційний код юридичної особи 37920940, юридична адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 62, із зазначенням призначення платежів та контрагентів, проведених операцій, за період з 01.01.2017 по час виконання ухвали, які також перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код 14360570, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3.

Службовим особам АТ КБ «ПриватБанк», (м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, код 14360570), Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк», (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), ПАТ АБ «Укргазбанк», (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), відділення банку ПАТ АБ «Укргазбанк», (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 105), АТ «Укрексімбанк», (03150, м. Київ вул. Антоновича, 127, відділенні банку АТ «Укрексімбанк», (29001, м. Хмельницький вул. Прибузька, 14/1), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 26 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя