Ухвала суду № 83364284, 26.07.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26434/18

Провадження № 1-кс/686/10306/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції Бондарука Р.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165

ВСТАНОВИВ:

26.07.2019 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції Бондарук Р.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Державної міграційної служби України (м. Київ, вул. Володимирська, 9), з можливістю їх вилучення в УДМС в Хмельницькій області, за адресою: м. Хмельницький, вул. М.Мазура, 4.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 року надійшла заява директора ХКП "Спецкомунтранс" ОСОБА_1 про те, що службові особи ХКП "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Окрім цього, в період часу з 04.11.2016 р. по 15.06.2018 р. посадова особа Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень 06.11.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240010007165 за попередніми кваліфікаціями, передбаченими ч. 2 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців, такими особами являються:

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_3 НОМЕР_4 , виданий 19.07.2013 Хмельницьким МВ ДМС України в Хмельницькій області, ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований і прож.: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_7 .

Також ревізією виявлено факти безпідставного перерахування коштів в якості заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з ХКП «Спецкомунтранс», такими особами являються:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживає: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_11 .

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що доступом до рахунків підприємства володіли та володіють посадові особи ХКП «Спецкомунтранс», а саме:

- колишній головний бухгалтер ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 , який обіймав посаду з 12 квітня 2010 року по 08 січня 2019 року;

- колишній директор підприємства ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 , який обіймав посаду з 30 вересня 2012 року по 30 серпня 2018 року;

- тимчасово виконуючий обов`язки директора підприємства, на даний час головний інженер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож.: АДРЕСА_16 , який обіймав посаду в період з 31.08.2018 по 30.09.2018;

- директор підприємства ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_12 прож.: АДРЕСА_17 , який обіймає посаду з 01.10.2018 по теперішній час.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність перевірити на причетність вище зазначених осіб у вчиненні кримінального правопорушення, пов`язаного з привласненням коштів ХКП «Спецкомунтранс», та для більш детального встановлення таких осіб, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні Державної міграційної служби України, щодо кількості, дат видачі, серії та номерів паспортів для виїзду закордон, а також їх строк дії, завірені копії заяв про видачу паспортів для виїзду закордон, які видавались вище описаним особам.

Такі відомості можуть бути використанні для точного встановлення фактів перетину кордону вище зазначеними особами, для можливого встановлення місця знаходження коштів комунального підприємства або встановлення наявності закордоном майна в осіб, які заволоділи коштами і легалізували кошти здобуті злочинним шляхом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції Бондаруку Руслану Володимировичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марчуку Сергію Олександровичу, старшому інспектору з ОД ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції Дереновському А.В., або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі, здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення, відомостей та документів, які перебувають у володінні Державної міграційної служби України (м. Київ, вул. Володимирська, 9), з можливістю їх вилучення в УДМС в Хмельницькій області, за адресою: м. Хмельницький, вул. М.Мазура, 4, щодо кількості, дат видачі, серії та номерів паспортів для виїзду закордон, а також їх строк дії, завірені копії заяв про видачу паспортів для виїзду закордон, які видавались на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , прож.: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , прож.: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , прож.: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_3 НОМЕР_4 , виданий 19.07.2013 Хмельницьким МВ ДМС України в Хмельницькій області;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований і прож.: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , прож.: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживає: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож.: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_12 прож.: АДРЕСА_17 .

Службовим особам Державної міграційної служби України (м. Київ, вул. Володимирська, 9), та УДМС в Хмельницькій області, (м. Хмельницький, вул. М.Мазура, 4), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 26 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя