Ухвала суду № 83363978, 29.07.2019, Білогірський районний суд Хмельницької області

Білогірський районний суд Хмельницької області 30200 Хмельницька обл., смт Білогір`я, вул. Шевченка, 42, inbox@bg.km.court.gov.ua, Тел.(факс) 038 41 2 1444

Справа № 669/835/19

Провадження № 1-кс/669/195/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року смт.Білогір`я

Білогірський районний суд Хмельницької області

в складі: слідчого судді Давидюка О.І.,

з участю: секретаря судового засідання Дем`янюк Н.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Кішана О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню № 42019241220000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 липня 2019 року старший слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Кішан О.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначив, що 20 травня 2019 року до Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області з Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження № 42019240090000022 від 14 травня 2019 року з яких вбачається, що службові особи Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області в ході виконання умов договору № 82 від 21 травня 2018 року по наданню транспортних послуг укладеного з ТзОВ «Білий ключ», код ЄДРПОУ 30956677, здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 70000 гривень.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що 21 травня 2018 року між головою Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області ОСОБА_4 (замовник) та директором ТзОВ «Білий ключ», код ЄДРПОУ 30956677, ОСОБА_2 (виконавець) укладено договір № 82 про надання транспортних послуг, відповідно до якого ТзОВ «Білий Ключ» надає транспортні послуги по перевезенню відсіву з кар`єру ПрАТ «Тернопільський кар`єр», що в с. Максимівна Збаразького району Тернопільської області, на дороги селищної ради за ціною 5000 гривень за одну поїздку вантажного автомобіля.

11 червня 2018 року між в.о. голови Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області ОСОБА_3 та ПрАТ «Тернопільський кар`єр» укладено договір купівлі-продажу відсіву в кількості 100 тонн, в подальшому придбаний відсів було вивезено з території кар`єрного цеху с. Максимівна Збаразького району Тернопільської області на підставі довіреності, виданої на ім`я ОСОБА_3 , автотранспортом за п`ять разів, а саме: 14 червня 2018 року - 20 тонн, 15 червня 2018 року - 20 тонн, 16 червня 2018 року - 20 тонн та 30 тонн, 18 червня 2018 року - 10 тонн.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, слід дійти до висновку, що вивезення відсіву з кар`єру, що в с. Максимівна Збаразького району Тернопільської області, відбулося за п`ять поїздок вантажного транспорту та ціна наданих послуг становила 25000 гривень, однак по вищевказаному договору надання послуг перевезення для ТзОВ «Білий ключ», код ЄДРПОУ 30956677, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ХОУ АТ «Ощадбанк», МФО 315784, було перераховано грошові кошти в сумі 95000 гривень.

15 травня 2019 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019241220000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, в тому числі встановлення або спростування факту розтрати чи привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації наявної у володінні Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 09315357, МФО 315784, юридична адреса: вул. Кам`янецька, 46, м. Хмельницький, 29000, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (кому належить даний рахунок з зазначенням ідентифікаційних даних власника, місця його знаходження тощо), інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 20 травня 2018 року по 31 грудня 2018 року з повною інформацією, яка ідентифікує суб`єкти, що перераховували та отримували кошти з вказаного рахунку.

Крім того, старший слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без участі представника Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та у зв`язку з необхідністю найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019241220000022 від 15 травня 2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні слідчого документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Кішана О.С. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кішану Олександру Сергійовичу, слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Остап`юку Івану Миколайовичу, слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Жилі Вікторії Юріївні дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківської таємниці, яка знаходиться у володіння Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 09315357, МФО 315784, юридична адреса: вул. Кам`янецька, 46, м. Хмельницький, 29000, а саме до:

- інформації наявної у Філії - Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 09315357, МФО 315784, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (кому належить даний рахунок з зазначенням ідентифікаційних даних власника, місця його знаходження тощо);

- інформації про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 20 травня 2018 року по 31 грудня 2018 року з повною інформацією, яка ідентифікує суб`єкти, що перераховували та отримували кошти із вказаного рахунку.

Копію ухвали направити старшому слідчому для організації її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О. І. Давидюк