Ухвала суду № 83363339, 29.07.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6948/18

пр.№ 1-кс/464/1786/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 липня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., секретар судового засідання Комарницька Р.В., розглянувши клопотання слідчого 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артиша В.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий Артиш В.Д. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «ІН-ТАЙМ» (ЄДРПОУ 32061200), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 83. В обгрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000073 від 15.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.3 ст.199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , вступивши в злочинну змову з невстановленими слідством особами на території Львівської області, впродовж 2018 року, з корисливих мотивів здійснювали незаконне виготовлення та збут фальсифікованих алкогольних напоїв, з незаконним використанням підроблених марок акцизного податку для збуту фальсифікованих алкогольних напоїв. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ряд осіб, вступивши в злочинну змову в період 2018 року, з метою збагачення, організували в м. Стебник, Дрогобицького району, Львівської області незаконне виготовлення алкогольних напоїв. Так, 25.03.2019 проведено ряд обшуків, в результаті яких виявлено та вилучено предмети та документи, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 спільно із ОСОБА_1 з метою вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, збуті, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв тютюнових виробів, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також з метою придбання, зберігання, перевезення, з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку, переслідуючи корисливий мотив, створили стійку організовану групу, до складу якої увійшли ряд осіб. Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що для виробництва контрафактної горілки, учасники організованої групи для придбання комплектуючих (канцелярського клею. Beg-in-box та інших) користувались послугами ТОВ «ІН-ТАЙМ» (ЄДРПОУ 32061200), у зв`язку з чим в приміщенні оператора поштового зв`язку ТОВ «ІН-ТАЙМ» (ЄДРПОУ 32061200), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 83 знаходяться оригінали документів - експрес накладних, які свідчать про оформлення відправлення та отримання вантажів (товарів) вищевказаними громадянами за період з 15.08.2018 по 31.03.2019. Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи підтверджують здійснення незаконної діяльності та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, іншим способом їх отримати є не можливо, просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ТОВ «ІН-ТАЙМ» (ЄДРПОУ 32061200), з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене та враховуючи те, що фактичними даними матеріалів, долучених до клопотання, обгрунтовано підставність надання дозволу тимчасового доступу до вказаних вище документів, що перебувають у володінні ТОВ «ІН-ТАЙМ» (ЄДРПОУ 32061200), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 83, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артишу Василю Даниловичу, Уличу Володимиру Васильовичу, Ткачишину Василю Васильовичу, Венгринович Марії Михайлівні тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх копіювання, а саме: експрес накладних, які свідчать про оформлення отримання вантажів (товарів) із зазначенням дат, місць відправлень та одержання, ваги вантажу, типу вантажу, форми оплати та оцінки товару, повних анкетних даних та номерів мобільних телефонів осіб, які отримували та відправляли вантаж, інформацію про відправку та отримання вантажу в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій громадянами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 15.08.2018 по 31.03.2019 з ТОВ «ІН-ТАЙМ» (ЄДРПОУ 32061200), що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «ІН-ТАЙМ» (ЄДРПОУ 32061200), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 83.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.