Ухвала суду № 83359889, 29.07.2019, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/8242/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Іванов А.П., за участі секретаря - Боти О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції Галайди О.Б., погоджене прокурором Павліченко М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019070000000021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що громадяни України ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) у період з 2007 по 2018 рік умисно ухилилися від сплати податків до бюджетів у значних розмірах шляхом не декларування доходів, отриманих на території України.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено на підставі узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0173/2019/ДСК, що надійшли з Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України листом №234/7/99-99-23-01-29 дск від 10.04.2019 року.

Так, проведеним оглядом вищевказаних матеріалів встановлено, що Держфінмоніторингом від органів фінансової розвідки Угорщини отримано інформацію про те, що громадянин ОСОБА_1 у період з 04.11.2017 по 20.05.2018 років перетинав 8 разів кордон території Європейського Союзу в пункті пропуску «Beregsurany» транспортними засобами з д.н.з.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

За ці 8 випадків вказаний громадянин добровільно декларував на митниці Угорщини кошти на загальну суму 636 600 (шістсот тридцять шість тисяч) Євро. Під час кожного перевезення коштів, він вказував, що кошти походять від продажу та цільовим призначенням є купівля. Встановлено, що вказаний громадянин не зміг пред`явити жодної супровідної документації у підтвердження походження вказаних коштів.

Згідно вищевказаних матеріалів встановлено, що згідно відомостей, отриманих з ГУ ДФС у Закарпатській області станом на 01.01.2019 року інформація про доходи та сплачені податки громадянином ОСОБА_1 відсутня.

Допитаний як свідок громадянин ОСОБА_2 показав, що протягом вищевказаного періоду він надавав своєму сину грошові кошти (у сумах, дозволених для вивезення за межі митної території України без декларування) задля придбання транспортних засобів за кордоном.

З врахуванням викладеного вище, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що громадянин ОСОБА_2 має відношення до вивезення своїм близьким родичем - сином ОСОБА_1 грошових коштів у сумі 636 600 Євро за межі митного контролю без належного митного оформлення за період з 04.11.2017 по 20.05.2018 років.

Наведене свідчить про використання вказаним громадянином не облікованих коштів та існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину, яким державним інтересам спричинені матеріальні збитки у значних розмирах.

В ході допиту гр. ОСОБА_2 від 21.06.2019, встановлено, що гр. ОСОБА_2 для особистих та службових справ у період з 04.11.2017 по 20.05.2018 використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_6 телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) та можливо здійснював обговорення організаційних питань про вивезення своїм близьким родичем - сином ОСОБА_1 коштів за межі митного контролю без належного митного оформлення з працівниками Закарпатської митниці ДФС.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо за період з 04.11.2017 по 20.05.2018, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, що містяться в матеріалах кримінального провадження являються доказами, які підтверджують злочинні наміри гр. ОСОБА_1 й гр. ОСОБА_2 та інших осіб. Іншим способом отримати таку інформацію не можливо, оскільки відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий зазначає,що з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та отримання додаткових доказів, що можуть вказувати на наявність вини у діях осіб та їх попередньої змови, без отримання даних інформаційних систем ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчим.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Судом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2019 за №32019070000000021.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. З огляду на наведене, клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - №32019070000000021, а саме: Терещуку Роману Романовичу, Карабіну Василю Васильовичу, Галайді Оксані Богданівні, Романенко Богдану Олександровичу, Ільницькому Тарасу Петровичу, Головку Івану Івановичу, Мазюті Руслану Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) та містять інформацію про:

- абонента, що користується (чи користувався) абонентським номером НОМЕР_6 , у період з 04.11.2017 по 20.05.2018 року (включно), в тому числі із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, адресу, паспортні дані (у разі наявності такої інформації), вказати ІМЕІ телефону, яким користувались;

- з`єднання абонента, що користується або користувався абонентським номером НОМЕР_6 , у період з 04.11.2017 по 20.05.2018 року (включно) та інформацію про номери з`єднаних абонентів, дати, час, тривалість з`єднань, адреси веж, через які проводився зв`язок із прив`язкою до базових станцій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду А.П. Іванов