Ухвала суду № 83358518, 31.07.2019, Октябрський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
31.07.2019
Номер справи
554/5417/18
Номер документу
83358518
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Дата документу 31.07.2019 Справа № 554/5417/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/5417/19

Провадження № 1-кс/554/11417/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання - Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції Юрченко П.Ю., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170330000352 від 22.07.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_1 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_1 було встановлено роботу в кар`єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними Територіального сервісного центру №5343 належать Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М-03 Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 - км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 - 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 - км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000, Лот 2.7 - з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 - 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 - км 339-300, Лот 2.9 - із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м.Київ).

У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно матеріалів кримінального провадження мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ «ДБК-АН» (код з ЄДРПОУ 40205741), ТОВ «ПРАВЕКС ЛТД» (код з ЄДРПОУ 40356358), ТОВ «ІТН КОМПАНІ» (код з ЄДРПОУ 40747073), ТОВ «СМАРТ-ФОР» (код з ЄДРПОУ 40777878), ТОВ «ФОКУС-ПЛЮС» (код з ЄДРПОУ 40778143), ТОВ «ПРОДЖО» (код з ЄДРПОУ 40822003), ТОВ «ЧЕСТ КОМПАНІ» (код з ЄДРПОУ 41017178), ТОВ «ІНСТАНТ-КОМ» (код з ЄДРПОУ 41017471), ТОВ «СМАРТ-ІВЕНС» (код з ЄДРПОУ 41017838), ТОВ «ИНКОРН» (код з ЄДРПОУ 41147382), ТОВ «ПРОМБУД ПОСТАЧАННЯ» (код з ЄДРПОУ 41163425), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІЛЬНОС»» (код з ЄДРПОУ 41289225), ТОВ «АЛІАС СЕЙЛ» (код з ЄДРПОУ41849885), ТОВ «НЕЙКОРС» (код з ЄДРПОУ 41988067), ТОВ «МЕЙВЕСТ» (код з ЄДРПОУ 41988120), ТОВ «РЕЙДВЕН» (код з ЄДРПОУ42058037), ТОВ «ЛІВАНС» (код з ЄДРПОУ 42058278), та інших, але фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки - екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184).

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №1514 від 10.09.2018 висновок розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки державної власності сільськогосподарського призначення площею 5,8808 га. з порушенням вимог земельного законодавства в сумі 234 142, 07 грн. підтверджується арифметично та методологічно; висновки довідки державного інспектора з охорони навколишнього середовища Центрального округу від 30.08.2018 про заподіяння державі збитків в наслідок самовільного користування надрами в сумі 243 495 503,03 грн. підтверджується арифметично та методологічно.

Згідно довідки (інформаційного листа) Головного управління Держгеокадастр у Полтавській області від 28.09.2018 року №10-16-0.14-5855/2-18 та акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом - земельною ділянкою Головного управління Держгеокадастр у Полтавській області від 25.09.2018 року №851-ДК/1132/АП/09/01/-18 зафіксовано факт порушення земельного законодавства шляхом зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу на земельній ділянці кадастровий номер 5324887700:00:021:0006 та використання земельної ділянки не за цільовим призначення площею 6,1309 га., внаслідок чого державі завдано збиток на загальну суму 244 099,71 грн.

При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ «Захід-Інвест Груп» - ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741) було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ «ДБК-АН» орендує 2м.кв. приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 39-41, проте дане приміщення ніколи не використовувало.

12 листопада 2018 року на адресу СУ ГУНП В Полтавській області від адвоката Фелоненка Г.М. в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 (директора ТОВ «Захід-Інвест Груп») надійшло клопотання про долучення до кримінального провадження матеріалів що спростовують підозру, в якому зазначається, що ТОВ «Захід-Інвест Груп» на виконання договору з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» постачав грунт підсипочний який придбав у ряду суб`єктів господарювання, зокрема у ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Аліас Сейл», ТОВ «Нейкорс», ТОВ «Мейвест», ТОВ «Рейдвен», ТОВ «Ліванс». Однак будь яких документів підтверджуючих транспортування, зберігання, та подальший продаж підсипочного грунту надано не було.

Однак відповідно до висновку Аналітичного дослідження Державної фіскальної служби України від 20.12.2018 року встановлено:

Фінансово-господарська діяльність ТОВ «ДБК-АН» (код за ЄДРПОУ40205741), ТОВ «ПРАВЕКС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40356358), ТОВ «ІТН КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 40747073), ТОВ «СМАРТ-ФОР» (код за ЄДРПОУ 40777878), ТОВ «ФОКУС-ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 40778143), ТОВ «ПРОДЖО» (код за ЄДРПОУ 40822003), ТОВ «ЧЕСТ КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 41017178), ТОВ «ІНСТАНТ-КОМ» (код за ЄДРПОУ 41017471), ТОВ «СМАРТ ІВЕНС» (код за ЄДРПОУ 41017838), ТОВ «ИНКОРН» (код за ЄДРПОУ 41147382), ТОВ «ПОМБУД ПОСТАЧАННЯ» (код за ЄДРПОУ41163425), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІЛЬНОС»» (код за ЄДРПОУ 41289225), ТОВ «АЛІАС СЕЙЛ» (код за ЄДРПОУ 41849885), ТОВ «НЕЙКОРС» (код за ЄДРПОУ 41988067), ТОВ «МЕЙВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 41988120), ТОВ «РЕЙДВЕН» (код за ЄДРПОУ 42058037), ТОВ «ЛІВАНС» (код за ЄДРПОУ 42058278), ТОВ «РОКЕТС» (код за ЄДРПОУ 40354057), ТОВ «ТОРГОВІЙ ДІМ «АФРОДІТА»» (код за ЄДРПОУ 40529506), ТОВ «ГРУПСТАДАРТ АГРО» (код за ЄДРПОУ 40556545), ТОВ «ЛІБОР ПРИВАТ» (код за ЄДРПОУ 40746405), ТОВ «НОРД БЕВЕРІДЖИНС» (код за ЄДРПОУ 408 41529), ТОВ «НОТЕС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41190485) ймовірно була спрямована на штучне створення перинних бухгалтерських документів ( договорів, актів здачі-прийняття робіт первинних послуг), рахунків-фактур, видаткових, наприклад, податкових накладних та інших документів, які були підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку контрагентів підприємств-покупців, та відповідно до наказу від 28.07.2015 №543 «Про забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ» мають ознаки «транзитності».

Використання протягом 2017-2018 років ТОВ «Захід-Інвест-Груп» (код за ЄДРПОУ 40152056), ТОВ «ПРАВЕКС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40356358), ТОВ «ІТН КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 4074703), ТОВ «СМАРТ-ФОР» (код за ЄДРПОУ 40777878), ТОВ «ФОКУС-ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 40778143), ТОВ «ПОДЖО» (код за ЄДРПОУ 40822003), ТОВ «ЧЕСТ КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 41017178), ТОВ «НСТАНТ-КОМ» (код за ЄДРПОУ 41017471), ТОВ «СМАРТ ІВЕНС» (код за ЄДРПОУ 41017838), ТОВ «ИНКОРН» (код за ЄДРПОУ 41147382), ТОВ «ПРО МБУД ПОСТАЧАННЯ» (код за ЄДРПОУ 41163425) ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІЛЬНОС»» (код за ЄДРПОУ 41289225), ТОВ «АЛІАС СЕЙЛ (код за ЄДРПОУ 41849885), ТОВ «НЕЙКОРС» (код за ЄДРПОУ 41988067), ТОВ «МЕЙВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 41988120), ТОВ «РЕЙДВЕН» (код за ЄДРПОУ 42058037), ТОВ «ЛІВАНС» (код за ЄДРПОУ 42058278), ТОВ «РОКЕТС» (код за ЄДРПОУ 40354057), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АФРОДІТА»» (код за ЄДРПОУ 40529506), ТОВ «ГРУПСТАНДАРТ АГРО» (код за ЄДРПОУ 405556545), ТОВ «ЛІБОР ПРИВАТ» (код за ЄДРПОУ 40746405), ТОВ «НРД БЕВЕРІДЖИС» (код за ЄДРПОУ 40841529), ТОВ «НОТЕС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 51190485) для ймовірного виведення в тіньовий обіг коштів у розмірі 21 628 110 гривень (втому числі 3 604 685 гривень ПДВ)

Використання протягом 2017-2018 років Представництво «Онур Таахут Ташимаджилик Ішаат Тіджарет ВЕ Санаї Анонім Ширкеті» (код з ЄДРПОУ 26579227), підприємства ТОВ «Захід-Інвест-Груп» (код з ЄДРПОУ 40152056) для ймовірного виведення в тіньовий обіг коштів у розмірі 24 810 878 гривень (в тому числі 4 135 146 гривень ПДВ).

Надання ТОВ «Захід-Інвест-Груп» (код з ЄДРПОУ 40152056) завідомо неправдивої інформації внесеної до податкової звітності до органів ДФС в частині взаємовідносин по ланцюгу постачання з СГД які мають ознаками транзитності, а саме : ТОВ «ДБК-АН» (код з ЄДРПОУ 40205741), ТОВ «ПРАВЕКС ЛТД» (код з ЄДРПОУ 40356358), ТОВ «ІТН КОМПАНІ» (код з ЄДРПОУ 40747073), ТОВ «СМАРТ-ФОР» (код з ЄДРПОУ 40777878), ТОВ «ФОКУС-ПЛЮС» (код з ЄДРПОУ 40778143), ТОВ «ПРОДЖО» (код з ЄДРПОУ 40822003), ТОВ «ЧЕСТ КОМПАНІ» (код з ЄДРПОУ 41017178), ТОВ`ІНСТАНТ-КОМ» (код з ЄДРПОУ 41017471), ТОВ «СМАРТ-ІВЕНС» (код з ЄДРПОУ 41017838), ТОВ «ИНКОРН» (код з ЄДРПОУ 41147382), ТОВ «ПРОМБУД ПОСТАЧАННЯ» (код з ЄДРПОУ 41163425), ТОВ`БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІЛЬНОС»» (код з ЄДРПОУ 41289225), ТОВ «АЛІАС СЕЙЛ» (код з ЄДРПОУ41849885), ТОВ «НЕЙКОРС» (код з ЄДРПОУ 41988067), ТОВ «МЕЙВЕСТ» (код з ЄДРПОУ 41988120), ТОВ «РЕЙДВЕН» (код з ЄДРПОУ42058037), ТОВ «ЛІВАНС» (код з ЄДРПОУ 42058278), ТОВ «РОКЕТС» (код з ЄДРПОУ 40354057), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АФРОДІТА»» (код з ЄДРПОУ 40529506), ТОВ «ГРУПСТАНДАРТ АГРО» (код з ЄДРПОУ 40556545), ТОВ «ЛІБОР ПРИВАТ» (код з ЄДРПОУ 40746405, ТОВ «НОРД БЕВЕРІДЖИНС» (код з ЄДРПОУ 40841529), ТОВ «НОТЕС ГРУП» (код з ЄДРПОУ 41190485).

Тобто вбачається, що реалізація вчинення зазначених господарських операцій відсутня, а наслідком є лише рух активів «на папері».

Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ «Захід-Інвест Груп», з яким здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ за умовами договору від 22.05.2017 року №220501 та договору від 30.03.2018 року №30032018.

Враховуючи, що Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснюються роботи з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» на замовлення Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, то в бухгалтерії ТОВ «Захід-Інвест Груп» мають зберігатися документи, у т.ч. бухгалтерського та податкового обліку щодо постачання ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші) на адресу Представництва, а також його придбання від постачальників, у т.ч. від ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741), ТОВ «Аліас Сейл» (код ЄДРПОУ 41849885),ТОВ «Нейкорс» (ЄДРПОУ 41988067), ТОВ «Мейвест» (ЄДРПОУ 41988120), ТОВ «Рейдвен» (ЄДРПОУ 42058037), ТОВ «Ліванс» (ЄДРПОУ 42058278), та інших включаючи результати лабораторних досліджень такого грунту його дослідження, а також його зберігання у подальшому та використання в господарській діяльності за період часу з 22.05.2017 року по теперішній час, а також по взаємовідносинах з ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» щодо виконання умов договору №0307П від 03.07.2017 року та умов договорів від 22.05.2017 року №220501 та від 30.03.2018 року №30032018 по взаємовідносинах з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті».

За даними офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ «Захід-Інвест Груп» має юридичну адресу: м.Київ, проспект Голосіївський, 93, к.435. Керівником даного Товариства з 31.05.2019 являється ОСОБА_3 , який є захисником колишнього керівника ОСОБА_2 .

Водночас, згідно договору оренди нежитлового приміщення від 20.04.2017 року ТОВ «С.П.Брок-Сервіс» надає в оренду (платне строкове користування) ТОВ «Захід-Інвест Груп» нежитлове приміщення офіс №301, 302, 303, загальною площею 150 кв. м., що розташовані на третьому поверсі нежитлової будівлі за адресою: м. Бровари, бульвар Незалежності, 31 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення СТО з адміністративно-побутовими приміщеннями за адресою: м .Бровари, бульвар Незалежності, 31 належить ТОВ «С.П.Брок-Сервіс» (ЄДРПОУ 19406354).

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження бухгалтерії ТОВ «Захід-Інвест Груп» у приміщенні за адресою: м.Бровари, бульвар Незалежності, 31, офіс 301, 302, 303, де зберігаються документи ділового листування, бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ДП «Шовкорадгосп «Хорольський», а також з ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Аліас Сейл», ТОВ «Нейкорс», ТОВ «Мейвест», ТОВ «Рейдвен, ТОВ «Ліванс» та інших суб`єктів господарювання, щодо постачання та придбання, добування грунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші), а також інформації про такі документи, які містяться на електронних носіях інформації комп`ютерної техніки та ін.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом вилучення оригінал документів бухгалтерського та податкового обліку та ділового листування з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ДП «Шовкорадгосп «Хорольський», ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Аліас Сейл», ТОВ «Нейкорс», ТОВ «Мейвест», ТОВ «Рейдвен, ТОВ «Ліванс» та іншими суб`єктами господарювання стосовно операцій з придбання, транспортування, зберігання, лабораторних досліджень, продажу підсипочного грунту (глини, грунтово-піщаної суміші), оренди і експлуатації спеціальної техніки та вантажного транспорту для її видобутку та перевезення, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик підсипочного грунту, відомостей про об`єми відвантаженого ґрунту при його реалізації на підставі геодезичних досліджень, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ «Захід-Інвест Груп» за фактичним місцем знаходження перебувають документи та речі, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Для доведення причетності осіб до інкримінованого їм злочинного діяння, зокрема шляхом призначення перевірок, а також необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують винних осіб, надання обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Захід-Інвест Груп»,а саме: документів бухгалтерського та податкового обліку та ділового листування з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ДП «Шовкорадгосп «Хорольський», ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Аліас Сейл», ТОВ «Нейкорс», ТОВ «Мейвест», ТОВ «Рейдвен, ТОВ «Ліванс» та іншими суб`єктами господарювання стосовно операцій з придбання, транспортування, зберігання, лабораторних досліджень, продажу підсипочного грунту (глини, грунтово-піщаної суміші), оренди і експлуатації спеціальної техніки та вантажного транспорту для її видобутку та перевезення, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик підсипочного грунту, відомостей про об`єми відвантаженого ґрунту при його реалізації на підставі геодезичних досліджень, укладених за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

Отримавши вказані документи сторона обвинувачення може встановити свідків кримінального правопорушення, обсяг видобутого грунту із самовільного кар`єру його вартість та особу, та осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вказані документи необхідно вилучити, оскільки залишення їх у володільця може призвести до їх втрати, знищення, приховування або внесення будь-яких змін з метою уникнення кримінальної відповідальності.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Юрченку Павлу Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Кіяшко Тетяні Миколаївні, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Зацеркляному Максиму Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Лиховиду Руслану Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Мухі Оксані Юріївні, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Перерві Альоні Ігорівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Сухині Владиславу Володимировичу, на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів: бухгалтерського та податкового обліку, а також ділового листування з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ДП «Шовкорадгосп «Хорольський», ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Аліас Сейл», ТОВ «Нейкорс», ТОВ «Мейвест», ТОВ «Рейдвен, ТОВ «Ліванс» та іншими суб`єктами господарювання стосовно операцій з придбання, транспортування, зберігання, лабораторних досліджень, продажу підсипочного грунту (глини, грунтово-піщаної суміші), оренди і експлуатації спеціальної техніки та вантажного транспорту для її видобутку та перевезення, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик підсипочного грунту, відомостей про об`єми відвантаженого ґрунту при його реалізації на підставі геодезичних досліджень, складених за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час,

які знаходяться у володінні ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056) юридична адреса: м.Київ, проспект Голосіївський, 93, к.435, але фактично розташоване за адресою: м.Бровари, бульвар Незалежності, 31, офіс, 301, 302, 303.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій

Часті запитання

Який тип судового документу № 83358518 ?

Документ № 83358518 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83358518 ?

Дата ухвалення - 31.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83358518 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83358518 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 83358518, Октябрський районний суд м. Полтави

Судове рішення № 83358518, Октябрський районний суд м. Полтави було прийнято 31.07.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 83358518 відноситься до справи № 554/5417/18

Це рішення відноситься до справи № 554/5417/18. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 83358516
Наступний документ : 83358521