Ухвала суду № 83358470, 24.07.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.07.2019 Справа № 554/4696/19

Провадження № 1-кс/554/10866/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.

при секретарі - Зайцевій Я.А.,

за участю прокурора - Лапоногова С.М.,

слідчого - Демідова І.М.,

підозрюваних - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Кулик Ю.П. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження за №12017170000000123 від 04.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч.2 ст. 311, ч.3 ст. 311, ч.2 ст. 313 КК України, -

в с т а н о в и в :

14.05.2019 року слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017170000000123 від 04.03.2017 року до шести місяців.

Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на початку грудня 2018 року, за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , створила організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, а саме вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів корисливого спрямування - незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам м. Полтави.

До складу організованої групи ОСОБА_1 залучила раніше судимих, ніде не працюючих місцевих мешканців ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якими підтримувала дружні довірливі відносини тривалий час.

Так, у грудні 2018 року, дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_1 , разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , вирішила придбати прекурсор-псевдоефедрин, в якості сировини для подальшого виготовлення психотропної речовини - метамфетаміну.

У подальшому, 17.12.2018 ОСОБА_1 у невстановленої слідством особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбала прекурсор - псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, з метою подальшого його використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетаміну. Після цього, 18.12.2018 у відділенні №10 ТОВ «Нова Пошта» м. Полтава за адресою: м. Полтава, вул.Європейська, 53 ОСОБА_1 , незаконно отримала посилку на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням на ній абонентського номеру свого мобільного телефону НОМЕР_1 з прекурсором - псевдоефедрином та перевезла її до місця проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

У свою чергу ОСОБА_2 , в вечірній час доби, на балконі своєї квартири, із заздалегідь незаконно придбаного ОСОБА_1 прекурсору - псевдоефедрину та обладнання за допомогою хімічних реакцій по відновленню псевдоефедрину йодистим воднем та червоним фосфором, незаконно виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку помістив до медичних шприців та незаконно передав ОСОБА_1 , з метою подальшого її збуту. Отримані медичні шприци з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетаміном ОСОБА_1 перевезла до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

У подальшому, 20.12.2018, ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, отримала на свій абонентський номер НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут психотропної речовини - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_5 », на суму 250 гривень. Після чого, ОСОБА_1 надала ОСОБА_3 вказівку на збут психотропної речовини - метамфетаміну ОСОБА_5 . Того ж дня, о 15 годині 20 хвилин ОСОБА_3 , перебуваючи біля приміщення магазину « Світ матраців», що по вулиці Зіньківській, 5, в м. Полтава, шляхом продажу за 250 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_5 » медичний шприц об`ємом 5 мл., заповнений рідиною світло-жовтого кольору до позначки 1,2 мл., яка згідно висновку експерта № 1 від 03.01.2019 року містить психотропну речовину обіг, якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну в рідині масою 1,554 грама становить 0,0435 грам (у перерахунку на метамфетамін основу).

Повторно, наприкінці грудня 2018 року дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , 02.01.2019 у невстановленої слідством особи з м. Дніпро Дніпропетровської області, незаконно придбала прекурсор - псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, з метою подальшого його використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетаміну.

Після цього, 03.01.2019 у відділенні №10 ТОВ «Нова Пошта» м.Полтава за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 53 ОСОБА_1 , незаконно отримала посилку на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням на ній абонентського номеру свого мобільного телефону НОМЕР_1 з прекурсором - псевдоефедрином та перевезла її до місця проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

У свою чергу ОСОБА_2 , в вечірній час доби, на балконі своєї квартири, із заздалегідь незаконно придбаного ОСОБА_1 прекурсору - псевдоефедрину та обладнання за допомогою хімічних реакцій по відновленню псевдоефедрину йодистим воднем та червоним фосфором, незаконно виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку помістив до медичних шприців та незаконно передав ОСОБА_1 , з метою подальшого її збуту. Отримані медичні шприци з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетаміном ОСОБА_1 незаконно перевезла до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

У подальшому, 03.01.2019, ОСОБА_1 , за місцем свого проживання, отримала на свій абонентський номер НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут психотропної речовини - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_5 », на суму 400 гривень. Після чого, ОСОБА_1 того ж дня о 16 годині 38 хвилин, перебуваючи біля місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 підїзді №3 на другому поверсі, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 400 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_5 » медичний шприц об`ємом 5 мл., заповнений рідиною світло-жовтого кольору до позначки 2,6 мл., яка згідно висновку експерта № 124 від 28.01.2019 року містить психотропну речовину обіг, якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,0845 грам.

Повторно, на початку квітня 2019 року дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання у невстановленої слідством особи, незаконно придбала прекурсор - псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетаміну.

Після цього, ОСОБА_1 незаконно перевезла псевдоефедрин до місця проживання ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого виготовлення останнім психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, з метою подальшого збуту.

У свою чергу ОСОБА_2 , за допопомгою прекурсору - псевдоефедрину та обладнання за допомогою хімічних реакцій по відновленню псевдоефедрину йодистим воднем та червоним фосфором, незаконно виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку помістив до медичних шприців та незаконно передав ОСОБА_1 , з метою подальшого її збуту. Отримані медичні шприци з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетаміном ОСОБА_1 незаконно перевезла до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

У подальшому, 04.04.2019, ОСОБА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, отримала на свій абонентський номер НОМЕР_2 оператора мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут психотропної речовини - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_5 », на суму 300 гривень. Після чого, ОСОБА_1 надала ОСОБА_3 вказівку на збут психотропної речовини - метамфетаміну ОСОБА_5 . Того ж дня, о 14 годині 50 хвилин ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , шляхом продажу за 300 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_5 » медичний шприц об`ємом 5 мл., заповнений рідиною світло-жовтого кольору до позначки 2 мл., яка згідно висновку експерта № 686 від 11.04.2019 року містить психотропну речовину обіг, якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,08427 грам (у перерахунку на метамфетамін основу).

04.04.2019 в період часу з 20:30 год. по 21:05 год., в ході обшуку на підставі дозволу суду працівниками поліції приміщення кухні, яка знаходиться на 2-му поверсі під`їзду №3, АДРЕСА_1 та яка перебуває в користуванні ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , виявлено та вилучено медичний шприц об`ємом 20 мл. заповнений рідиною світло-жовтого кольору, яка згідно висновку експерта №732 від 17.04.2019 містить психотропні речовини, обіг яких обмежено - метамфетамін, масою (у перерахунку на метамфетамін основу) - 0,0105 грам та амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін основу) - 0,0134 грами, які незаконно за місцем свого проживання виготовив ОСОБА_2 із заздалегідь незаконно придбаного ОСОБА_1 прекурсору - псевдоефедрину та обладнання за допомогою хімічних реакцій по відновленню псевдоефедрину йодистим воднем та червоним фосфором, а ОСОБА_1 повторно, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 незаконно зберігала за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

Також в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 та ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: медичний шприц об`ємом 20 мл. з залишками речовини, який упаковано до поліетиленового файлу, та опечатаний биркою з підписами учасників обшуку; медичний шприц об`ємом 2 мл. заповнений рідиною прозорого кольору до позначки 1,1 мл.; медичний шприц об`ємом 2 мл. з рідиною прозорого кольору заповнений до позначки 1,3 мл.; медичний шприц об`ємом 2 мл. з рідиною прозорого кольору заповнений до позначки 1 мл.; медичний шприц об`ємом 2 мл. заповнений рідиною прозорого кольору ; медичний шприц об`ємом 2 мл. заповнений рідиною прозорого кольору до позначки 1,1 мл., які упаковані до поліетиленового пакету, чорного кольору та опечатані биркою з підписами учасників обшуку, що згідно висновку експерта № 719 від 07.05.2019, прозорі рідини світло-жовтого кольору в п`яти медичних шприцах об`ємом 2,0 мл та залишки речовини жовто-коричневого кольору медичному шприці об`ємом 20 мл. виявлено психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,000292 грама, 0,000364 грама, 0,000334 грама, 0,00898 грам, 0,000453 грама, 0,0000007 грама (у перерахунку на метамфетамін основу), які ОСОБА_1 , діючи повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 незаконно зберігала за місцем свого мешкання з метою подальшого збуту.

04.04.2019 в ході обшуку на підставі дозволу суду працівниками поліції за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено полімерну ємність, медичний шприц та скляну чарку з речовинами, які згідно висновку експерта №667 від 10.04.2019 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою (у перерахунку на метамфетамін основу) - 0,332 грами, які незаконно за місцем свого проживання виготовив ОСОБА_2 із заздалегідь незаконно придбаного ОСОБА_1 прекурсору - псевдоефедрину та обладнання за допомогою хімічних реакцій по відновленню псевдоефедрину йодистим воднем та червоним фосфором, та за вказівкою ОСОБА_1 , діючи повторно, у складі організованої групи, незаконно зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту. Також, в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2 , виявлено та вилучено електронні ваги, полімерну лійку та металеве сито з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта №667 від 10.04.2019 є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, загальною масою - 0,0016 грам, який ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_1 діючи повторно, у складі організованої групи, незаконно зберігав за місцем свого проживання з метою використання для виготовлення психотропної речовини - метамфеамін.

Також, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб вчинено кримінальні правопорушення за наступних обставин:

Окрім цього, ОСОБА_1 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 в невстановлений слідством час та у не встановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбала особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - концентрат з макової соломи, який, зберігаючи при собі, перенесла до свого місця проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою його подальшого збуту, де незаконно зберігала на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та інших умов продажу вказаного наркотичного засобу.

У подальшому, 21.05.2018 року близько 16 години 50 хвилин ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 , перебуваючи в автомобілі марки «CHERY Amulet», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , за адресою м. Полтава, вул. Зіньківська, 5, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 100 гривень, збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_6 » медичний шприц об`ємом 2 мл., заповнений рідиною коричневого кольору до позначки 1,4 мл., яка згідно висновку експерта № 1094 від 25.05.2018 містить концентрат з макової соломи, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса концентрату з макової соломи, в перерахунку на суху речовину, в рідині масою 1,139 грам становить 0,154 грами.

У грудні 2018 року, дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , разом з ОСОБА_2 , придбала предмети: ємність з гумовою кришкою, медичний шприц, електронні ваги, полімерну лійку, склну чарку, чашки, скляний флакон, полімерну ємність та металеве сито, які можна використовувати для її кустарного виготовлення за допомогою хімічних реакцій по відновленню псевдоефедрину йодистим воднем та червоним фосфором.

Після цього, ОСОБА_1 перевезла вищевказані предмети до місця проживання ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , де останній, використовуючи засоби конспірації, в вечірній час доби на балконі своєї квартири за їх допомогою із заздалегідь придбаного ОСОБА_1 прекурсору - псевдоефедрин, незаконно виготовляв психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін з метою її подальшого збуту.

У подальшому, 04.04.2019 в ході обшуку на підставі дозволу суду працівниками поліції за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: скляну ємкість з гумовою пробкою чорного кольору з рідиною та полімерну ємкість із залишками рідини; електронні ваги; полімерну лійку із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, скляну чарку коричневого кольору із залишками речовини білого кольору, маленьку чашку білого кольору із залишками речовини коричневого кольору, флакон скляний коричневого кольору із рідиною, полімерну ємкість з чорною кришкою із речовиною коричневого кольору, невелике саморобне металеве сито, які згідно з висновком експерта №667 від 10.04.2019 надана на дослідження рідина світло-жовтого кольору, яка знаходилась в скляній ємності з гумовою кришкою, містить психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфетамін, речовина темно-червоного кольору, яка знаходилась в скляній ємності з гумовою кришкою, є червоним фосфором. На поверхнях наданих на дослідження електронних ваг виявлено залишки психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетамін та залишки псевдоефедрину, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Надані на дослідження залишки речовини білого кольору, які знаходилися в скляній чарці, містять залишки метамфетаміну. На внутрішній поверхні, наданої на дослідження чашки, виявлено залишки метамфетаміну та залишки червоного фосфору. Надана на дослідження рідина світло-жовтого кольору, яка знаходилась в скляному флаконі, містить метамфетамін, речовина темно-червоного кольору, яка знаходилась в скляному флаконі, є червоним фосфором. Надана на дослідження речовина темно-червоного кольору, яка знаходилась в полімерній ємності, є червоним фосфором. На поверхні наданого на дослідження саморобного металевого сита виявлено залишки псевдоефедрину. Наявність на вказаних речових доказах слідів психортропної речовини - метамфетаміну, прекурсору - псевдоефедрину та червоного фосфору, згідно висновку експерта № 937 від 11.06.2019 свідчить про можливе їх використання в процесі кустарного виготовлення психотропної речовини метамфетамін.

Також, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб вчинено кримінальні правопорушення за наступних обставин:

04.04.2019 в період часу з 15:15 год. по 19:15 год., в ході обшуку на підставі дозволу суду працівниками поліції за місцем мешкання ОСОБА_1 та ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено медичний шприц об`ємом 20 мл. заповнений рідиною коричневого кольору, що згідно висновку експерта №718 від 12.04.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, масою в перерахунку на суху речовину - 0,2136 грама, який ОСОБА_1 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 незаконно зберігали за місцем мешкання з метою збуту.

Також, в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 та ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено пластиковий флакон коричневого кольору з в`язкою речовиною темно-коричневою, яка згідно висновку експерта №710 від 15.04.2018 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - концентрат з макової соломи, масою в перерахунку на суху речовину - 2,326 грами, яку ОСОБА_1 та ОСОБА_3 незаконно зберігали за місцем мешкання з метою збуту, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього, 04.04.2019 в період часу з 20:30 год. по 21:05 год., в ході обшуку приміщення кухні, яка знаходиться на 2-му поверсі під`їзду АДРЕСА_6 та яка перебуває в користуванні ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , виявлено та вилучено скляний флакон заповнений рідиною коричневого кольору, яка згідно висновку експерта №741 від 15.04.2019 містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, масою в перерахунку на суху речовину - 2,080 грами. Також в ході обшуку приміщення кухні, яка знаходиться на 2-му поверсі під`їзду №3 , АДРЕСА_1 та яка перебуває в користуванні ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , виявлено та вилучено зіп-пакунок з частинами пігулки білого кольору, що згідно висновку експерта № 711 від 16.04.2019, надані на дослідження фрагменти таблетки білого кольору, які знаходяться в прозорому полімерному пакеті з пазовою застібкою, містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,00548 грама. Також в ході обшуку приміщення кухні, яка знаходиться на 2-му поверсі під`їзду №3 , АДРЕСА_1 та яка перебуває в користуванні ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , виявлено та вилучено два паперових згортка з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому та висушеному стані; полімерний пакет на пазовій застібці з речовиною рослинного походження зеленого кольору в подрібненому та висушеному стані; полімерний пакет з речовиною рослинного походження в подрібненому та висушеному стані; фрагмент полімерного пакета з речовиною рослинного походження зеленого кольору; полімерна ємність жовтого кольору з речовиною рослинного походження в висушеному та подрібненому стані, які згідно висновку експерта № 724 від 10.05.2019, надані на дослідження подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору мають ботанічні ознаки рослини коноплі, містять тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, у висушеному стані, стані становить: 0,313 г, 0,365 г, 1,623 г, 0,762 г, 4,444 г, 1,108 г, які ОСОБА_1 та ОСОБА_3 незаконно зберігали за місцем мешкання з метою збуту, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Також, 04.04.2019 в період часу з 15:15 год. по 19:15 год., в ході обшуку на підставі дозволу суду працівниками поліції за місцем мешкання ОСОБА_1 та ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено пластиковий флакон коричневого кольору з прозорою рідиною, яка згідно висновку експерта №710 від 15.04.2018 є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - ангідридом оцтової кислоти, масою - 1,504 грами, який ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 незаконно зберігали за місцем мешкання з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів.

Також 04.04.2019 в період часу з 20:30 год. по 21:05 год., в ході обшуку приміщення кухні, яка знаходиться на 2-му поверсі під`їзду №3 , АДРЕСА_1 та яка перебуває в користуванні ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , виявлено та вилучено пластиковий флакон заповнений прозорою рідиною, яка згідно висновку експерта №712 від 16.04.2019 є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - ангідридом оцтової кислоти, масою - 1,006 грами, який ОСОБА_1 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 незаконно зберігали за місцем мешкання з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів - опія ацетильованого та концентрату макової соломи.

Загалом за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_1 разом з ОСОБА_3 незаконно зберігали з метою подальшого використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - ангідрид оцтової кислоти, масою - 2,51 грами, що згідно таблиці №3 Наказу МОЗ №188 від 01.08.2000 становить великий розмір.

Також, ОСОБА_1 вчинено кримінальне правопорушення за наступних обставин:

У період часу з 01.12.2018 по 27.12.2018, ОСОБА_1 отримувала в якості оплати за збут психотропної речовини - метамфетаміну грошові кошти на відкритий на її ім`я картковий рахунок в АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_4 . Таким чином, ОСОБА_1 незаконно отримала на свій картковий рахунок наступні грошові кошти за незаконно збуту психотропну речовину: 01.12.2018 - 162 грн., 12.12.2018 - 100 грн., 13.12.2018 - 300 грн., 17.12.2018 - 200 грн., 17.12.2018 - 275 грн., 19.12.2018 - 175 грн., 20.12.2018- 249,90 грн., 20.12.2018 - 200 грн., 21.12.2018 - 295 грн., 21.12.2018 - 100 грн., 22.12.2018 - 200 грн., 22.12.2018 - 50 грн., 22.12.2018 - 95 грн., 26.12.2018 - 230 грн., 26.12.2018 - 145 грн., 24.12.2018 - 530 рубл., 25.12.2018 - 998 рубл., 26.12.2018 - 880 рубл., 26.12.2018 - 300 грн., 26.12.2018 - 690 рубл., 27.12.2018 - 117 грн., 27.12.2018 - 1360 рубл., 28.12.2019 - 270 рубл., 28.12.2018 - 880 рубл.

Отримані від незаконного збуту психотропної речовини - метамфетаміну, грошові кошти ОСОБА_1 знімала готівкою у банкоматах м. Полтави для їх використання при незаконному придбанні прекурсору - псевдоефедрину, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, із метою незаконного виготовлення у подальшому психотропної речовини - метамфетаміну та її збуту. Так, ОСОБА_1 за вказаний період знято з її карткового рахунку: 01.12.2018 - 500 грн., 05.12.2018 - 100 грн., 11.12.2018 - 374,01 грн., 21.12.2018 - 1000 грн., 21.12.2018 - 1000 грн., 26.12.2018 - 1000 грн., 26.12.2018 грн., 26.12.2018 - 200 грн., 27.12.2018 - 1000 грн. відповідно.

З метою продовження своєї злочинної діяльності по незаконному виготовленню та збуту психотропної речовини - метамфетаміну, ОСОБА_1 , незаконно придбавала прекурсор - псевдоефедрин у невідомих осіб з м. Дніпро Дніпропетровської області, яким грошові кошти за його придбання перераховувала через термінали за допомогою електронної мережі «EasyPay», з подальшим отриманням даної речовини посилкою через відділення ТОВ «Нова Пошта».

Таким чином, протягом вказаного періоду часу ОСОБА_1 використовувала грошові кошти, здобуті від незаконної діяльності, пов`язаної з виготовленням та збутом психотропної речовини - метамфетаміну, для продовження даної діяльності.

Після перераховування грошових коштів, ОСОБА_1 незаконно отримала у відділенні №10 ТОВ «Нова Пошта» м. Полтава за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 53 11.12.2018, 18.12.2018, 21.12.2018, 22.12.2018, 29.12.2018, 31.12.2018, 03.01.2019, 05.01.2019, 09.01.2019, 14.01.2019, 18.01.2019, 25.01.219, 29.01.2019, 04.02.2019, 05.02.2019, 09.02.2019, 13.02.2019, 16.02.2019, 19.02.2019, 21.02.2019, 26.02.2019, 16.03.2019, 19.03.2019 посилки з прекурсором - псевдоефедрином, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю, із метою незаконного виготовлення у подальшому з нього психотропної речовини - метамфетаміну та її збуту.

05.02.2019 у приміщенні терміналу ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Полтава, вул. Щербанівський шлях, 6/1б під час проведення на підставі дозволу суду огляду кореспонденції - посилки на ім`я ОСОБА_4 з зазначенням на ній абонентського номеру мобільного телефону ОСОБА_1 НОМЕР_1 працівниками поліції виявлена кристалічна речовина білого кольору масою 10 г, з якої відібрано зразок масою 0,25441 г. Згідно висновку експерта №196 від 08.02.2019 вказана речовина містить псевдоефедрин, віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і встановлено заходи контролю, маса псевдоеферину становить 0,2378 г.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюються:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій 05.04.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, 22.05.2019 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, 10.07.2019 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч.1 ст. 306, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 307, ч.2 ст. 311, ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 311, ч.2 ст. 313 КК України. 05.04.2019 ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19:25 год. 02.06.2019 та 30.05.2019 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 19:25 год. 01.08.2019 року.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій 05.04.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, 22.05.2019 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, 10.07.2019 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч.2 ст. 307, ч.2 ст. 27 ч.3 ст. 307, ч.2 ст. 311, ч.2 ст. 27 ч.3 ст. 311 КК України. 05.04.2019 ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19:25 год. 02.06.2019, а також 30.05.2019 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 19:25 год. 01.08.2019.

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому 05.04.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, 23.05.2019 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311 КК України, 10.07.2019 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч.2 ст. 307, ч.2 ст. 27 ч.3 ст. 307, ч.2 ст. 27 ч.3 ст. 311, ч.2 ст. 313 КК України. 05.04.2019 ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19:25 год. 02.06.2019, а також 30.05.2019 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 19:25 год. 01.08.2019.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень зазначеним особам повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

- показаннями свідка ОСОБА_7 від 30.03.2017;

- даними протоколу огляду грошових коштів від 21.05.2018;

- даними протоколу огляду залегендованої особи від 21.05.2018;

- даними протоколу добровільної видачі медичного шприца об`ємом 2 мл., заповненого до позначки 1,4 мл. коричневою рідиною від 21.05.2018;

- висновком експерта №1094 від 25.05.2018 року;

- показаннями свідка ОСОБА_6 ;

- показаннями свідка ОСОБА_8 ;

- показаннями свідка ОСОБА_9 ;

- розсекреченим протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 22.05.2018;

- даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-відео контроль особи відносно ОСОБА_1 ;

- показаннями свідка ОСОБА_5 ;

- розсекреченою постановою про проведення контролю за вчиненням злочину відносно ОСОБА_3 від 14.12.2018;

- даними протоколу огляду грошових коштів від 20.12.2018;

- даними протоколу огляду «залегендованої особи» ОСОБА_5 та вручення грошових коштів від 20.12.2018;

- даними протоколу добровільної видачі медичного шприца об`ємом 5 мл. заповнений до позначки 1,2 мл., психотропною речовини, обіг якої обмежено метамфетамін від 20.12.2018;

- показаннями свідка ОСОБА_5 ;

- показаннями свідка ОСОБА_10 ;

- показаннями свідка ОСОБА_11 ;

- розсекреченим протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якого задокументовано факт збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, ОСОБА_3 від 21.12.2018;

- висновком судово-хімічної експертизи №1 від 03.01.2019;

- речовими доказами, вказаними у постанові від 05.01.2019;

- розсекреченим протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-відео контролю особи відносно - ОСОБА_3 від 15.02.2019;

- постановою про визнання речовим доказом та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 10.04.2019;

- розсекреченою постановою про проведення контролю за вчиненням злочину відносно ОСОБА_1 від 14.12.2018;

- даними протоколу огляду грошових коштів від 03.01.2019;

- даними протоколу огляду «залегендованої особи» ОСОБА_5 та вручення грошових коштів від 03.01.2019;

- даними протоколу добровільної видачі медичного шприца об`ємом 5 мл. заповнений до позначки 2,6 мл. психотропною речовиною метамфетамін від 03.01.2019;

- показаннями свідка ОСОБА_5 ;

- показаннями свідка ОСОБА_8 ;

- показаннями свідка ОСОБА_9 ;

- розсекреченим протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якого задокументовано факт збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, ОСОБА_1 від 04.01.2019;

- висновком судово-хімічної експертизи №124 від 28.01.2019;

- постановою про визнання речовим доказом від 29.01.2019;

- розсекреченим протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-відео контролю особи відносно - ОСОБА_1 від 15.02.2019;

- постановою про визнання речовим доказом та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 10.04.2019;

- даними протоколу огляду і виїмки кореспонденції від 05.02.2019;

- постановою про визнання речовим доказом та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 05.02.2019;

- висновком експерта №196 від 08.02.2019;

- розсекреченою постановою про проведення контролю за вчиненням злочину відносно ОСОБА_3 від 29.03.2019;

- даними протоколу огляду і помітки грошових коштів від 04.04.2019;

- даними протоколу огляду «залегендованої особи» ОСОБА_5 та вручення грошових коштів від 04.04.2019;

- даними протоколу добровільної видачі медичного шприца об`ємом 5 мл. заповнений до позначки 2 мл. психотропною речовиною метамфетамін від 04.04.2019;

- показаннями свідка ОСОБА_5 ;

- показаннями свідка ОСОБА_12 ;

- показаннями свідка ОСОБА_13 ;

- розсекреченим протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 05.04.2019;

- розсекреченим протоколом про результати проведення НСРД - аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_3 від 07.05.2019;

- даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 ;

- показаннями свідка ОСОБА_14 ;

- показаннями свідка ОСОБА_15 ;

- даними протоколу затримання ОСОБА_1 від 04.04.2019;

- даними протоколу затримання ОСОБА_3 від 04.04.2019;

- даними протоколу освідування ОСОБА_1 від 04.04.2019;

- даними протоколу освідування ОСОБА_3 від 04.04.2019;

- даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_2 ;

- даними протоколу затримання ОСОБА_2 від 04.04.2019;

- показаннями свідка ОСОБА_9 ;

- показаннями свідка ОСОБА_16 ;

- висновком судово-хімічної експертизи №686 від 11.04.2019;

- постановою про визнання речовим доказом від 15.04.2019;

- висновком судово-хімічної експертизи №667 від 10.04.2019;

- постановою про визнання речовим доказом від 11.04.2019;

- висновком експерта №732 від 17.04.2019;

- постановою про визнання речовим доказом від 24.04.2019;

- висновком експерта №718 від 12.04.2018;

- постановою про визнання речовим доказом від 15.04.2019;

-висновком експерта №710 від 15.04.2019;

- постаново про визнання речовим доказом від 18.04.2019;

- висновком експерта №741 від 15.04.2019;

- постановою про визнання речовим доказом від 18.04.2019;

- висновком експерта №712 від 16.04.2019;

- постановою про визнання речовим доказом від 18.04.2019;

- висновком експерта № 711 від 16.04.2019;

- постановою про визнання речовим доказом від 18.04.2019;

- висновком експерта № 724 від 10.05.2019;

- постановою про визнання речовим доказом від 11.05.2019;

- висновком експерта № 719 від 07.05.2019;

- постановою про визнання речовим доказом від 10.05.2019;

- висновком експерта № 84 від 24.04.2019;

- постановою про визнання речовим доказом від 25.04.2019;

- висновком експерта №937 від 11.06.2019;

- даними розсекречених протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 ;

- даними протоколу огляду оптичного диску «Verbatim DVD-R» з мобільними з`єднаннями ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 ;

- даними протоколу огляду полімерного сейф-пакету «Експертна служба МВС України №1676041»;

- вилученими документами, предметами, долученими до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

29.05.2019 року продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, який закінчується 05.08.2019, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу: встановити осіб в м. Дніпро Дніпропетровської області, у яких ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно придбавали прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин; отримати розсекречені ухвали Полтавського апеляційного суду, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами, на даний час матеріали кримінального провадження складають 10 томів; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

08.07.2019 до Полтавського апеляційного суду скеровано клопотання про скасування грифів секретності ухвал про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні. Наразі у сторони обвинувачення відсутні будь-які дані про результати розгляду Полтавським апеляційним судом вищезгаданого клопотання, однак наявна інформація про те, що засідання експертної комісії заплановано не раніше середини серпня поточного року.

Враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження та проведення ряду слідчих (розшукових) дій та можливість підозрюваних затягувати процес ознайомлення з матеріалами кримінального провадження для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та їх захисники Кончуков П.В., Мусіяка В.Г., Шеховцова О.І. просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні всі необхідні процесуальні дії, а саме необхідно: встановити осіб в м. Дніпро Дніпропетровської області, у яких ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 незаконно придбавали прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин; отримати розсекречені ухвали Полтавського апеляційного суду, що стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами, на даний час матеріали кримінального провадження складають 10 томів; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Однак, доводи слідчого щодо необхідності для завершення досудового розслідування шестимісячного строку не доведені доданими до клопотання доказами, а тому на переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільно продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, задовольнивши клопотання слідчого частково.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №12017170000000123 від 04.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч.2 ст. 311, ч.3 ст. 311, ч.2 ст. 313 КК України - до 5 (п"ять) місяців, тобто до 05 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 29.07.2019 року о 12.55 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька