Ухвала суду № 83357220, 26.07.2019, Біловодський районний суд Луганської області

Справа № 408/4784/19-к

Провадження № 1-кс/408/930/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року Біловодський районний суд Луганської області

в складі: слідчого судді Кускової Т.В.

при секретарі Сіпаковій Л.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області Мироненко О.Г. про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 12017130430000039 від 02.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області Мироненко О.Г. з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В клопотанні посилається на те, що в провадженні слідчого відділення Біловодського ВП ГУНП в Луганській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12017130430000039 від 02.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2017 задокументовано злочинну діяльність посадових осіб розпорядника коштів місцевого бюджету, Відділу культури Біловодської РДА (начальник відділу - ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ), які всупереч інтересам служби вступили в змову з посадовими особами ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУП» (ЄДРПОУ37760560, зареєстроване за адресою: м. Севєродонецьк, вул. Науки, 1. Директор - ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ) та посадовими особами КП «Старобільсьбудтехсервіс» (ЄДРПОУ 34086709, директор - ОСОБА_3 .1.). та внесли завідомо неправдиві відомості до Форм КБ-2 при виконанні робіт за договором №08/10 від 13.09.2016 з капітального ремонту Біловодської районної бібліотеки і скоїли розкрадання бюджетних коштів у сумі неменше ніж 24442 гривні (згідно довідки спеціаліста ОСОБА_4 )

02.02.2019 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12017130430000039 правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.366 КК України.

Згідно договору №08/10 від 13.09.2016 укладеного між, Замовник - Відділ культури Біловодської районної державної адміністрації Луганської області в особі ОСОБА_1 та Виконавець - ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Науки, 1), Виконавець зобов`язався виконати роботи з капітального ремонту центральної районної бібліотеки за адресою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. Центральна, 107.

Відповідно до п.2.1 Договору - загальна сума за договором складає - 773 650,80 грн.

Відповідно до п.2.2 Договору - попередня оплата у розмірі 30%, що складає 232 095,24 грн.

Строк дії договору з моменту підписання і до 31.12.2016.

За результатами виконаних робіт з капітального ремонту, було складено Акт прийняття виконаних будівельних робіт №1 від 30.11.2016 на загальну суму 6648,36 грн., який підписано Замовником Відділ освіти РДА в особі ОСОБА_1 , Виконавцем ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» в особі директора ОСОБА_2 , та спеціалістом з технагляду КП «Старобільск-будтехсервіс» ОСОБА_5 ..

Також, було складено Акт прийняття виконаних будівельних робіт №2 від 26.12.2016 на загальну суму 530 084,40 грн., який підписано Замовником Відділ освіти РДА в особі ОСОБА_1 , Виконавцем ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» в особі директора ОСОБА_2 , та спеціалістом з технагляду КП «Старобільскбудтехсервіс» ОСОБА_5 ..

Так, за умовами договору та результатами виконаних робіт, на рахунок ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» було перераховано Відділом культури Біловодської РДА грошові кошти на загальну с уму 768 828 грн.

Також висновком Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз №718/721 від 29.01.2018 встановлено, що вартість невиконаних робіт на об`єкті «капітальний ремонт центральної районної бібліотеки за адресою: Луганська обл., Біловодський р-н., смт. Біловодськ, вул. Центральна 107» складає 238 743,60 грн.

Встановлено що ТОВ «УКРЕНЕРГОГРУПП» (ЄДРПОУ 37760560) у період часу з 13.09.2016 по 01.01.2017 в фінансово-господарській діяльності з Відділом освіти РДА (ЄДРПОУ 02227110) використовували рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «УКРСИББАНК» м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 (МФО 351005).

В судове засідання слідчий надав заяву, якою клопотання підтримав з підстав викладених в ньому. Просив справу розглядати в його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені в клопотанні.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 02.02.2017 до ЄРДР внесено відомості № 12017130430000039 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до яких: Посадові особи Біловодської РДА внесли завідомо неправдивих відомостей при виконанні робіт з капітального ремонту Біловодської районної бібліотеки.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості зазначені слідчим в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, слідчому СВ Біловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції Мироненку Олександру Геннадійовичу або за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ національної поліції України капітан поліції Синєгубки Сергію Олександровичу, заступнику начальника МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ національної поліції України майору поліції Кривоносу Вадиму Володимировичу, оперуповноваженому МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ національної поліції України старшому лейтенанту поліції Попову Олександру Андрійовичу, старшому оперуповноваженому МВ №3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ національної поліції України капітану поліції Куденку Володимиру Олександровичу, оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» розташованого за адресою: 04070 м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 (МФО 351005), а саме: руху грошових коштів (усіх видів валют) за № НОМЕР_1 із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день по кожному рахунку в період часу з 01.09.2016 по 02.02.2017.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Кускова Т.В.