Ухвала суду № 83357110, 29.07.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5278/19

провадження № 1-кс/405/3002/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Майданніков О.І., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області Кравченка К.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 за №32019120010000015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 ч.3. ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 32019120010000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 ч.3., ст.27 ч.3, ст.28 ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , будучи організатором фіктивного підприємництва, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами в період з 2014 року по теперішній час з метою прикриття незаконної діяльності, створили ряд суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП "ЛЕГЕНДА С" (код 34374877), ПП "ЕВЕРЕСТ С" (код 35451433), ТОВ БОНАНЗА С" (код 41270544), ТОВ "БАЗІСІНВЕСТ" (код 35392153), ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙДІНГ" (код 32658382), ТОВ "ПРОСПЕРУС С" (код41267636), ТОВ "ЛЕЙД ГРУП" (код 40172575), ТОВ "СТЕЙНЛЕС С" (код 41267607), ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО" (код 39685538), ТОВ "БЕРРІГРУП" (код 39685344), ТОВ "ЛЕНЦ- Груп" (код 40332557), ТОВ "Будточком" (код 39513168), ТОВ "АГРОФО" (код 39709155),ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (код 42792552), ТОВ"АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (код 42793069), ТОВ "АТІІНВЕСТ" (код 39709050), ТОВ "Будкан" (код 39685475), ТОВ "Шарпагро Б" (код 42803584), ТОВ "Шарпагро Трейд" (код 42803710). В подальшому, використовуючи реквізити, банківські рахунки та печатки зазначених підприємств, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інші невстановлені особи надавали підприємствам реального сектору економіки послуги по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та мінімізації податкових зобов`язань перед бюджетом.

09.07.2019 фігурантам кримінального провадження ОСОБА_1 , ОСОБА_3 . ОСОБА_2 повідомлено про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.205, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження користувалися номерами мобільного зв`язку оператора ПрАТ «Водафон» ОСОБА_1 НОМЕР_1 , ОСОБА_2 НОМЕР_3, ОСОБА_4 НОМЕР_4, ОСОБА_5 НОМЕР_5, ОСОБА_6 НОМЕР_6, ОСОБА_3 НОМЕР_7, ОСОБА_7 НОМЕР_2 .

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні місць перебування вище вказаних осіб в період здійснення реєстрації підприємств, оготівкування коштів з розрахункових та карткових рахунків через каси та банкомата, кола осіб з якими спілкувався ОСОБА_1 з метою подальшого співставлення номерів телефонів та встановлення конкретного часу спілкування фігурантів із контрагентами - підприємствами реального сектору економіки.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному проваджен насамперед полягає в тому, що вони дадуть можливість встановити номери телефонів осіб причети до реєстрації податкових накладних по безтоварним господарським операціям з ФСПД підтвердження таким чином фактів документування безтоварних операцій з відображенням їх обліку та звітності для досягнення мети заниження об`єкту оподаткування ПДВ та податком прибуток та виведенням грошових коштів у неконтрольований державою оборот так і підтвердже фактів спілкування ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 між собою та іншими особами номінальними директорами ФСПД що підтвердить в свою чергу неправомірні дії ОСОБА_1 т.ч. фіксації фактів спілкування вказаної особи під час здійснення досудового розслідування кримінальному провадженню з метою спотворення доказів та зміни показів свідків, які допитувалисьв рамках вказаного кримінального провадження з приводу обставин вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_1 та інших фігурантів кримінального провадження та використання вище вказаних номерів мобільних телефонів у своїй протиправній діяльності.

Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері оподаткування, оскільки без дослідження певного рядку документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларації, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні мобільного оператора, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе. До того ж не представляється можливим іншим способом отримати документи, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, оскільки вказані документи становлять охоронювану законом таємницю, доступ до яких можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (у встановленні кола осіб, з якими спілкувався ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , їх точного місцезнаходження та перебування в дати здійснена реєстрації ФСПД та оготівкування коштів з банкоматів та кас банківських установ), виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна».

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32019120010000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України (витяг з ЄРДР від 11.07.2019 - а.п. 3-5).

09.07.2019 фігурантам кримінального провадження ОСОБА_1 , ОСОБА_3 . ОСОБА_2 повідомлено про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.205, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачаться, що фігуранти кримінального провадження користувалися номерами мобільного зв`язку оператора ПрАТ «Водафон» ОСОБА_1 НОМЕР_1 , ОСОБА_2 НОМЕР_3, ОСОБА_4 НОМЕР_4, ОСОБА_5 НОМЕР_5, ОСОБА_6 НОМЕР_6, ОСОБА_3 НОМЕР_7, ОСОБА_7 НОМЕР_2 (протоколи допиту підозрюваних від 09.07.2019 - а.п. 9-11, протоколи допиту свідків - а.п. 12-14).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019120010000015 від 12.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ «ВФ Україна» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області Кравченка К.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019 за №32019120010000015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 ч.3. ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В`ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Крачун Каріні Миколаївні, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Пєткову Юрію Васильовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях ( в тому числі електронному вигляді), які містять дані деталізації трафіку телефонних з`єднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій, через які виконувались з`єднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) за номером мобільного телефону ОСОБА_1 . НОМЕР_1 , ОСОБА_2 НОМЕР_3, ОСОБА_4 НОМЕР_4, ОСОБА_5 НОМЕР_5, ОСОБА_6 НОМЕР_6, ОСОБА_3 . НОМЕР_7, ОСОБА_7 . НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 29.07.2019, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Строк дії ухвали визначити до 29.08.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Іванович Майданніков