Ухвала суду № 83356414, 29.07.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

29.07.2019

227/2729/19

1-кс/227/942/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Любчик В.М.,

за участю:

секретаря судового засідання Коверченкової М.О.,

слідчого Климової І.Л.,

прокурора Фоменка А.О.,

захисників Оніпко Н.О., Василевича С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Добропілля Донецької області клопотання старшого слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Климової І.Л., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Ленкевич І.В. про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12018050230000006 від 02.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 липня 2019 року, старший слідчий СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області майор поліції Климова І.Л., за погодженням з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Ленкевич І.В. звернулася до Добропільського міськрайонного суду Донецької області з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні № 12018050230000006 від 02.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311 КК України.

Просить накласти арешт на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_1 , а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер НОМЕР_1 від 13.12.2004 року; 2 блокноти з записами; 3 паперові аркуші з написаним текстом на першому аркуші «заказ 75218803»; 1 купюру номіналом 50 доларів США; три купюри номіналом по 1 долару США; одну купюру номіналом 100 євро; 14 купюр номіналом 500 гривень; 19 купюр номіналом 200 гривень; 9 купюр номіналом 100 гривень; 22 купюри номіналом 50 гривень; одну купюру номіналом 20 гривень; 15 купюр номіналом по 5 гривень; 2 купюри номіналом 2 гривні кожна; 70 купюр номіналом 500 гривень; 4 купюри номіналом по 100 доларів США; 2 купюри номіналом 20 доларів США; одну купюру номіналом 10 доларів США; одну купюру номіналом 50 евро; флеш носій з написом «SanDisk», мобільний телефон чорного кольору моделі «Samsung gt e108i» Imei НОМЕР_2 абонентський номер НОМЕР_3 ; мобільний телефон «HUAVEY» моделі «RNE L21 Imei НОМЕР_4 , Imei НОМЕР_5 абонентський номер НОМЕР_6 , мобільний телефон «Xiaomi» моделі REDMI 4X Imei НОМЕР_7 , Imei НОМЕР_8 абонентський номер НОМЕР_9 ; ноутбук LENOVO чорного кольору с зарядним пристроєм; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіль RENOUT Laguna держ. номер НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_1 ; два електронні ключі від автомобіля «Lagun» в чорному чохлі; копію заяви ОСОБА_2 від 21.02.2019 року; копію заяви від ОСОБА_3 21.02.2009 року ; копію заяви ОСОБА_4 13.02.2009 року; копію технічного паспорту на житловий будинок «приватного житлового фонду» за адресою: АДРЕСА_1 із забороною підозрюваній ОСОБА_1 володіти, користуватися та розпоряджатися вищезазначеним майном.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , а саме: посвідчення водія НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер НОМЕР_12 від 22.05.2003 року; ідентифікаційний код номер НОМЕР_13 ; грошові кошти в сумі 650 доларів США купюрами по 100 гривень в кількості 6 штук, 2 купюри номіналом по 500 гривень; 4 купюри номіналом по 200 гривень; одну купюру номіналом 100 гривень; 2 купюри номіналом 50 гривень; 14 купюр номіналом 20 гривень; 12 купюр номіналом 10 гривень; 1 купюра номіналом 5 гривень; одну купюру номіналом 2 гривні; одну купюру номіналом 1 гривня; 3 купюри номіналом 200 гривень; 2 купюри номіналом 100 гривень; 6 купюр номіналом 50 гривень; 8 купюр номіналом 20 гривень; 10 купюр номіналом 10 гривень; 43 купюри номіналом 5 гривень; 3 купюри номіналом 2 гривні; 42 купюри номіналом 1 гривня; 100 доларів США; 1 купюра номіналом 200 гривень; 117 купюр номіналом 500 гривень; мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору моделі RM 1136 Imei1 НОМЕР_14 Imei2 НОМЕР_15 , абонентські номери НОМЕР_16 , НОМЕР_17 із забороною підозрюваному ОСОБА_5 володіти, користуватися та розпоряджатися вищезазначеним майном.

Накласти арешт на майно яке належить ОСОБА_6 , а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія та номер НОМЕР_18 від 08.07.2004 року; ідентифікаційний код № НОМЕР_19 , технічну документацію із земельного устрою щодо земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 ; державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_20 АДРЕСА_2 ); технічний паспорт на індивідуальний житловий будинок розташований за адресою по АДРЕСА_2 , оригінал витягу з Державного реєстру речових прав № 30052774; договір № 26 оренди землі від 22.01.2014 року, щодо земельної ділянки АДРЕСА_3 ; технічна документація із земельного устрою щодо земельної ділянки по АДРЕСА_3 на 12 аркушах із забороною ОСОБА_6 володіти, користуватися та розпоряджатися.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.01.2018 року до чергової частини Добропільського ВП надійшов рапорт від старшого о\у Добропільського ВП Іпатова О.І. про те, що ним під час оперативного супроводження кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 12017050230001566 від 10.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України, було встановлено факт збуту таблеток «Acatar», які містять в своєму складі прекурсор - псевдо ефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

На підставі вищевикладеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2018 року внесено відомості за № 12018050230000006 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 311 КК України.

Слідчим у даному кримінальному провадженні надано доручення оперативним підрозділам на встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину. На виконання даного доручення оперативними співробітниками встановлено, що громадянами, які незаконно займаються збутом прекурсорів є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають за адресою: АДРЕСА_2 .

02.04.2019 року до чергової частини Добропільського ВП надійшов рапорт старшого слідчого СВ Добропільського ВП Климової І.Л. про те, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12018050230000006 від 02.01.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України виявлено факт незаконного збуту прекурсорів на території м. Добропілля та Добропільського району Донецької області.

02.04.2019 року правопорушення внесено до ЄРДР за №12019050230000427 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України.

02.04.2019 року до чергової частини Добропільського ВП надійшов рапорт старшого слідчого СВ Добропільського ВП Климової І.Л. про те, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12018050230000006 від 02.01.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України було виявлено факт незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Добропілля та Добропільського району Донецької області.

02.04.2019 року правопорушення внесене до ЄРДР за № 12019050230000428 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

02.04.2019 року кримінальні провадження № 12018050230000006 від 02.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, № 12019050230000427 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України, № 12019050230000428 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України об`єднані в одне провадження за номером № 12018050230000006 від 02.01.2018 року.

19.06.2019 року працівниками поліції Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області було проведено оперативну закупку наркотичного засобу та прекурсорів, у громадянки ОСОБА_1 , що підтверджується складеними протоколом огляду грошових купюр в сумі 860 грн., протоколом огляду оперативного покупця, яким є ОСОБА_7 .

20.06.2019 року працівниками поліції Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області було проведено оперативну закупку наркотичного засобу та прекурсорів, у громадянина ОСОБА_5 , що підтверджується складеними протоколом огляду грошових купюр в сумі 860 грн., протоколом огляду оперативного покупця, яким є ОСОБА_7 .

24 липня 2019 року слідчим суддею Добропільського міськрайонного суду Донецької області винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку будівлі - складських приміщень, приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та у інших володіннях осіб, а саме: гаражах, сараях, господарчих будівлях, житлових будинках розташованих, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, прекурсорів, слідів, знарядь їх виготовлення, записних книжок, мобільних телефонів, документації та грошових коштів, які були отриманні злочинним шляхом.

Згідно довідки Добропільського БТІ про наявність нерухомості за архівними даними на 31.12.2012 рік та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що власником будівлі за адресою: АДРЕСА_4, де розташоване кафе «ІНФОРМАЦІЯ_4» зі складськими приміщеннями належить приватному підприємству «Декорт» на підставі рішення Добропільського міськрайонного суду Донецької області від 30.05.2011 р.

Згідно довідки Добропільського БТІ про наявність нерухомості за архівними даними на 31.12.2012 рік та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що власником на підставі договору купівлі-продажу № 1555 від 29.05.1997 року будинку АДРЕСА_2 , є ОСОБА_8 (мати ОСОБА_6 ), яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 (а\з №505 від 01.10.2015 року).

25 липня 2019 року в період з 19.43 год. по 03:30 год. на підставі ухвали слідчого судді Добропільського міськрайонного суду від 24.07.2019 року проведено обшук складських приміщень, приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , в ході обшуку було виявлено та вилучено: 2 блокноти із записами; 3 паперові аркуші з написаним текстом на першому аркуші «заказ 75218803»; флеш носій з написом «SanDisk», мобільний телефон чорного кольору моделі «Samsung gt e108i» Imei НОМЕР_2 абонентський номер НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору моделі RM 1136 Imei1 НОМЕР_14 Imei2 НОМЕР_15 , абонентські номери перший - НОМЕР_16 , другий - НОМЕР_17 ; мобільний телефон «HUAVEY» моделі «RNE L21 Imei НОМЕР_4 , Imei НОМЕР_5 абонентський номер НОМЕР_6 , мобільний телефон «Xiaomi» моделі REDMI 4X Imei НОМЕР_7 , Imei НОМЕР_8 абонентський номер НОМЕР_9 ; ноутбук LENOVO чорного кольору із зарядним пристроєм; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіль RENOUT Laguna д/н НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_1 ; посвідчення водія НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 серія та номер НОМЕР_12 від 22.05.2003 року; ідентифікаційний код номер НОМЕР_13 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 серія та номер НОМЕР_1 від 13.12.2004 року; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія та номер НОМЕР_18 від 08.07.2004 року; ідентифікаційний код № НОМЕР_19 ; грошові кошти в сумі 650 доларів США купюрами по 100 в кількості 6 штук номерами: HF 30831759 A; KB 20604877 I; MB 16337123; LA 39628193 A; LB 75931585 S; MB 59825378 M, 1 купюра 50 доларів США номером ME 01202333 A, два електронні ключі від автомобіля «Lagun» в чорному чохлі; три купюри по 1 долар США номіналом по одному долару номер F 12141111 N, F 12141110 N, B 71518440 G, одна купюра 100 ЄВРО номер 44157095544, 14 купюр номіналом 500 гривень кожна за серією та номером ХБ 8354091; ХГ 5067690; ХЗ 8087508; ХВ 9411935; ЦА 1388866; АГ 8894758; ХЖ 7300906; ЦА 3235241; ХЕ 1432399; ХЖ0420726; ХЕ 0436415; ХБ 4116493; ХЗ 6220181; ХВ 6628379; 19 купюр номіналом 200 гривень за серію та номером ЄН 23969671; ЗЄ 8391779; ТЕ 6242198; ХЗ 6804266; ПЄ 21312131; СЛ 7529389; ЦА 7936281; СИ3069899; ЗД 8361976; КК 7699369; ХЖ 7846516; ЦА 4644379; КН 0209137; УИ 3351175; ХЕ 6699401; СГ 7676036; ТВ 1019790; СЗ 2752910; СЕ 7932728; 9 купюр номіналом 100 гривень за серією та номером КЕ 1700945; СЕ 3053505; КН 2532497; МЕ 7044126; КМ 9065943; ЗХ 4582060; КА 0279688; АЕ 3626540; УА 4900629; 22 купюри номіналом 50 гривень за серією та номером СЕ 0415833; ФД 9384135; РА 4074371; ФД 6913601; УК 9442465; УД 3338213; ФЄ 8375952; УЖ 7612741; СЙ 2481116; СС 8983927; СЄ 5756812; ТБ 3854518; ПЄ 0851686; ФЗ 7901044; ФВ 8708867; УИ 6387836; ТЄ 6351538; ФЄ 1605461; ТУ 4281482; СС 2634670; СС 2701763; УИ 7939286; одна купюра номіналом 20 гривень серія та номер ЮВ 8475720; 11 купюр номіналом 10 гривень серія та номер ХВ 94923891; ЮВ 9391650; ХЕ 2625544; ХВ 6324766; ЦІ О525477; ЦВ 1133009; ЦІ 5995817; ЦІ 4351262; ХЗ 7265136; ХБ 9017223; СЗ 7323542; 15 купюр номіналом по 5 гривень серія та номер ЮА 3850602; ЄА 630598; СД 9082719; ЕВ 1076832; ЮЖ 2830076; ЮА 9672423; СЖ 4158714; ЮЄ 0645112; УД 5786672; ЮА 6510303; ЮА 4047302; ЮЕ 8663962; ЮА 3850790; ЮА 9018652; ЮВ 5493877; 2 купюри номіналом 2 гривні кожна серія та номер ЄЯ 6130336; КЖ 5996436 Грошові кошти у гривневому еквіваленті складають суму 13009 гривень, які належать зі слів ОСОБА_1 .

Також було виявлено та вилучено грошові кошти, які зі слів ОСОБА_5 належать останньому, а саме: 2 купюри номіналом по 500 гривень ХА 1263660; ХВ 6268967; 4 купюри номіналом по 200 гривень УВ 2195321; ТЖ 5585106; ТГ 4520098; УЄ 9165872; одна купюра номіналом 100 гривень СЄ 5509336; 2 купюри номіналом 50 гривень ТВ 7870402; ФЖ 8934400; 14 купюр номіналом 20 гривень ЧБ 8015194; ТГ 3505165; СЄ 4170462; ВМ 5948113; ЧЕ 7154409; ТЗ 2474442; КС 4702552; ТЕ 6567361; ТБ 8417856; ЧА 4254424; ТВ 1513518; ТЖ 7639178; ЧЕ 0861861; СЕ 2472981; 12 купюр номіналом 10 гривень серія та номер ЦВ 4851897; ЦБ 8281077; ЮЖ 0510054; ХД 4347942; ЦЗ 6346025; ЦЗ 0787437; ЦЖ 1442081; ХК 0802625; ЮА 9515104; Н3 5425805; ЦЗ 4018625; ЦИ 3360514; 1 купюра номіналом 5 гривень серія та номер ЮА 5366847; 1 купюра номіналом 2 гривні серія та номер СД 8376389; 1 купюра номіналом 1 гривня серія та номер УМ 9693612 - загальною сумою 2408 грн.

В ході подальшого проведення обшуку приміщення кафе «ІНФОРМАЦІЯ_4» розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , а саме: 3 купюри номіналом 200 гривень за номером та серією КИ 8193549; ЄА 0229273; СЗ 5954238; 2 купюри номіналом 100 гривень серією та номером ВЕ 2961387; ГЦ 9743230; 6 купюр номіналом 50 гривень серія та номер СК 0005725; ТГ 6215104; ФЕ 0855733; ТЄ 0434629; СУ 0700262; УД 6670871; 8 купюр номіналом 20 гривень серія та номер ТГ 1987504; ТЙ 0410837; ЧД 7871888; ТВ 3269677; СЄ 4504438; ТВ 3988663; ЧД 4829522; ТЛ 7488904; 10 купюр номіналом 10 гривень серія та номер ХЄ 5104047; ПД 4546824; ЦЗ 0734653; ЦИ 7377212; ЦЕ 3943865; ЦБ 7385382; ЮЄ 0665869; ЮБ 0903778; ЦЄ 0882233; ХЗ 6499370; 43 купюри номіналом 5 гривень серія та номер ТБ 9613510; ЮВ 5171463; ТБ 7690427; УА 0486491; СВ 7008711; ЮЄ 1278766; СБ 6400263; УА 9796549; ГД 6106262; ХЄ 4129913; УА 7062878; УЛ 3208141; ЮА 2866136; УБ 4813913; ЮА 5030999; СЄ 0626057; ЮЗ 9065818; ЮА 6664942; УБ 8665707; УЕ 7180506; ЮГ 0795121; ЮВ 5161988; ЮЕ 1193770; УБ 1133500; УЖ 2606058; СА 8439634; СГ 6601884; УБ 8768823; УВ 9477795; ЮА 9725675; УЄ 2919868; ТД 4865239; УЛ 6295534; УЕ 8986730; ЮГ 5075614; УЛ 7695463; ЮА 2284560; ТГ 8897298; РД 1984103; УБ 3513207; ЮД 2701349; ТВ 5695170; УЗ 9851200; 3 купюри номіналом 2 гривні серія та номер ТК 3961674; ТД 1771459; РД 4072303; 42 купюри номіналом 1 гривня серія та номер МЕ 4144911; УЕ 5289085; УУ 6099832; УА 0538408; РВ 9903237; СБ 6259322; СЕ 3418821; УЛ 4920425; ЕБ 2468475; УИ 3658883; ГГ 3534324; УЙ 3094363; ПЄ 2920055; ТВ 4868272; ТЖ 2538725; УГ 8812583; УУ 7784438; НИ1831721; УА 5654628; УЛ 1199611; РЛ 65211613; УА 9354649; РЛ 3155493; УЙ 9661533; ТА 6402943; РИ 7419614; СК 2402102; УР 7867561; УВ 4115181; ТЄ 1603277; МБ 4922621; ПИ 4629042; УП 72607621; НИ 4465514; ТЖ 1339841; УТ 4512797; УГ 8839733; УМ 9146465; РБ 8856769; СБ 7995895; СЕ 5366265; ТЕ 9262563 загальною сумою - 1623 гривень.

При проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: оригінал витягу з Державного реєстру речових прав № 30052774; договір № 26 оренди землі від 22.01.2014 року, щодо земельної ділянки АДРЕСА_3 ; технічну документацію із земельного устрою щодо земельної ділянки по АДРЕСА_3 на 12 аркушах; копію заяви ОСОБА_2 від 21.02.2019 року; копію заяви від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копію заяви ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; технічну документацію із земельного устрою за адресою АДРЕСА_2 ; державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_20 ( АДРЕСА_2) ; технічний паспорт на індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_2 ; копію технічного паспорту на житловий будинок «приватного житлового фонду» за адресою АДРЕСА_1 ; 70 купюр номіналом 500 гривень серією та номером ХЗ 4479331; ХЕ 5302115; СИ 6199310; СГ 8553620; БТ 1724793; ВД 6222849; ЛВ 5425903; ЛЗ 1571975; ЛВ 5555315; ЗЗ 4359561; ВА 0937590; ВИ 0011484; ЦА 53700354; ХБ 0546298; ХВ 2660834; ВД 6459552; ФЖ 2175192; ФЗ 31350171; УД 4053513; ДК 0376158; ГН 0663460; ЛД 3735446; ФЖ 7247808; ФБ 4640820; ЦА 5370355; ХВ 2163668; ХЕ 9090983; ФЗ 6785480; ВБ 4873966; МБ 7772194; НА 8969336; ЛЗ 8571320; ВХ 7926477; БР 0475663; ЛБ 7943933; ВБ 2913335; ЦБ 3635106; ЦА 4519453; ЦА 3475246; ЦД 7894411; ВА 0428499; СГ 6777139; СЖ 9893600; ВЕ 9275216; УИ 3568566; СД 6175620; ЛЗ 7468676; УД 4818715; ХЕ 4056921; ХЕ 3988686; УБ 3383970; УД 1574120; ВЗ 2162689; СГ 5442873; БН 1214192; СГ 4618018; БЖ 7993417; ЛД 6487459; ЛА 7117174; ЦА 065343; ХЖ 2414981; МВ3820098; ФЖ 9736585; СЗ 3800118; ЗГ 4657904; СЗ 4757085; ЛВ 5962435; БР 7768814; ФЗ 268425; ХЗ 6276329; 4 купюри номіналом по 100 доларів США серією та номером FF 51052710C, FF 51052708C, DA 26986858A, NB 62982058B; 2 купюри номіналом 20 доларів США серією та номером NF 53853796A, NF 53853800; 1 купюра номіналом 10 доларів США серією та номером GD 09565958B; 1 купюра номіналом 50 евро серією та номером EB 0042535125, на загальну суму 35000 гривень, 450 доларів США, 50 євро які належать зі слів ОСОБА_1 .

Також виявлено та вилучено, грошові кошти на загальну суму 58700 гривень, 500 доларів США, які належать ОСОБА_5 , а саме: 100 доларів США за номерами: KD 1550168213 B, MB 134224357 F, LG 77526953 A, MF 90858990 B, LB 67309672 L; 1 купюру номіналом 200 гривень: УЛ 4137087; 117 купюр номіналом 500 гривень: ХИ 0290749; ХЗ 4978476; ХБ 3426004; ХГ 2328737; ХГ 2328741; ХЗ 5250894; ХГ 4713724; ХЄ 6341922; ХЗ 8413750; ХБ 5315107; ХЗ 4978477; ХА 3561318; ХБ 3541610; ХГ 8343844; ХГ 2328734; ХЗ 8413727; ХЕ 4313435; АГ 5189679; ХЗ 9800361; ХИ 3017434; ХБ 7525281; ХБ 7525198; ХД 4867460; ХЕ 1581662; ХГ 0279206; ЦА 9570323; ЦБ 4880091; ЦА 1388861; ЦА 1388874; ЦА 0876102; ЦБ 4880094; ХЕ 7698583; ХГ 0029902; ХВ 2660823; ХБ 4005600; ХГ 3469818; ХБ 3820706; ХЄ 5894805; ХИ 0290750; ХЄ 7616067; ХВ 9633609; ХЖ 7157596; ХВ 9007055; ХБ 3124501; ХД 2963377; ЦБ 4880092; ХЕ 5570865; ХЖ 9383294; ХВ 0676863; ХЄ 8413314; ХН 6976452; ХЗ 8985615; ХЄ 8722976; ЦА 0627569; ЦБ 0113542; ХЖ 4157020; ХЗ 6467913; ХЄ 3506176; ХГ 8944915; ХЄ 5497950; ХЖ 6374432; ХГ 7096744; ХГ 4456710; ХИ 3501631; ХЗ 5250896; ХГ 3632586; ХЄ 8000857; ХГ 5209858; ХВ 8260196; ХГ 5009598; ХЕ 2995997; ХГ 7096766; ХЗ 9449510; ХГ 2674477; ХГ 0873107; ХЗ 8413736; ХГ 5316753; ХЖ 7049431; ХЗ 4694526; ХБ 6763584; ХГ 5209868; ХГ 3872958; ХЖ 1677586; ХЗ 8413735; ХГ 7096795; ХИ 7485554; ЦБ 4880096; ХВ 6410398; ЦА 4148537; ХБ 2976054; ХЗ 8413745; ХЕ 5893680; ХЖ 8045376; ХЖ 1677618; ЦА 0663730; ХЖ 8045377; ЦБ 4880095; ХА 6559253; ХЕ 9081631; ХЄ 6397775; ХГ 3872946; ХИ 7485555; АГ 4442538; ХВ 6652349; ХБ 7030125; ХА 5220468; ХБ 5316760; ХВ 8869639; ХЖ 7049430; ХБ 7557008; ХЗ 8413744; ХВ 8413754; ХБ 5302624; ЦБ 0113540.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 19.06.2019 року в період з 11.55 год. до 12.15 год. у приміщенні кафе «ІНФОРМАЦІЯ_4» за адресою: АДРЕСА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи їх спільний умисел, спрямований на отримання доходу від збуту шляхом продажу прекурсорів, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР із подальшими змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» із подальшими змінами та доповненнями, Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», з корисливих мотивів, за грошові кошти збула оперативному покупцю ОСОБА_7 в двох частинах блістерів заводського виробництва 6 пігулок «Acatar», що є прекурсором обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдо ефедрин загальною масою 0,3588 г та прекурсор ангідрид оцтової кислоти масою 0,865 г в одноразовому медичному шприці ємністю 2 мл.

Крім того, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 19.06.2019 року в період з 11.55 год. до 12.15 год. у приміщенні кафе «ІНФОРМАЦІЯ_4», що є відкритим закладом, що здійснює торгівельно-розважальну діяльність, тобто є іншим місцем масового перебування громадян, за адресою: АДРЕСА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи їх спільний умисел, спрямований на отримання доходу від збуту шляхом продажу наркотичних засобів, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР із подальшими змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» із подальшими змінами та доповненнями, Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», з корисливих мотивів, за грошові кошти збула оперативному покупцю ОСОБА_7 54,01 г макової соломи, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом.

26 липня 2019 року о 07.20 год. ОСОБА_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України у зв`язку з тим, що безпосередньо після вчинення злочину свідок ОСОБА_7 та сукупність ознак на тілі ОСОБА_1 та на місці події - складському приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та у домоволодінні місці мешкання останньої за адресою: АДРЕСА_2 , вказували на те, що ОСОБА_1 , щойно вчинила злочин, пов`язаний з незаконним обігом наркотичних засобів.

26 липня 2019 року о 20.10 год. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, за попередньою змовою групою осіб, в іншому місці масового перебування громадян, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також у збуті прекурсорів за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 20.06.2019 року в період з 12.15 год. до 13.15 год. на вулиці біля приміщення кафе «ІНФОРМАЦІЯ_4» за адресою: АДРЕСА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , реалізуючи їх спільний умисел, спрямований на отримання доходу від збуту шляхом продажу прекурсорів, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР із подальшими змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» із подальшими змінами та доповненнями, Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», з корисливих мотивів, за грошові кошти збув оперативному покупцю ОСОБА_7 в частині блістеру заводського виробництва 6 пігулок «Acatar», що є прекурсором обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдо ефедрин загальною масою 0,3564 г. та прекурсор ангідрид оцтової кислоти масою 0,489 г в одноразовому медичному шприці ємністю 2 мл.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 20.06.2019 року в період з 12.15 год. до 13.15 год. на вулиці, яка є іншим місцем масового перебування громадян, біля приміщення кафе «ІНФОРМАЦІЯ_4» за адресою: АДРЕСА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , реалізуючи їх спільний умисел, спрямований на отримання доходу від збуту шляхом продажу наркотичних засобів, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР із подальшими змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» із подальшими змінами та доповненнями, Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», з корисливих мотивів, за грошові кошти збув оперативному покупцю ОСОБА_7 31,49 г макової соломи, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом.

26 липня 2019 року о 07.20 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України у зв`язку з тим, що безпосередньо після вчинення злочину свідок ОСОБА_7 та сукупність ознак на тілі ОСОБА_5 та на місці події - за адресою: АДРЕСА_4 , вказували на те, що ОСОБА_5 , щойно вчинив злочин, пов`язаний з незаконним обігом наркотичних засобів та прекурсорів.

На підставі викладеного, 26 липня 2019 року о 19.35 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у збуті прекурсорів за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, за попередньою змовою групою осіб, в іншому місці масового перебування громадян, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Як зазначено у клопотанні, збут наркотичного засобу, прекурсору здійснювався ОСОБА_1 та ОСОБА_5 за встановлену ціну, тобто має місце корисливий мотив вчинення тяжкого злочину. У зв`язку з цим є достатні підстави вважати, що у разі визнання ОСОБА_1 та ОСОБА_5 винними за інкримінованою статтею, їм буде призначено покарання у вигляді конфіскації майна.

З урахуванням, що доказовий інтерес становить інформація, що міститься в мобільному телефоні, ноутбуці, флеш носії з написом «SanDisk» (дзвінки, переписки та ін.), існує необхідність збереження цієї інформації на оригінальному носії, а дана інформація може бути видалена з телефону, ноутбуку або спотворена, необхідно накласти заборону на користування та розпорядження вказаним майном. Також, ноутбук «Lenove», мобільні телефони мають певну матеріальну цінність, отже можуть бути звернені в дохід держави у разі застосування покарання у вигляді конфіскації майна.

Аналогічним чином грошові кошти у разі надання можливості користування ними, можуть бути знищені, витрачені або приховані, що доводить сторону обвинувачення до переконання про необхідність накладення арешту із забороною користування та розпорядження грошовими коштами.

Також, слідчий зазначає про необхідність накласти арешт на два електронні ключі з урахуванням того, що в подальшому буде ініційоване питання щодо накладання арешту на майно, яке належить ОСОБА_1 , а саме транспортного засобу автомобіль «RENOUT» Laguna державний номер НОМЕР_10 , яке має певну матеріальну цінність, отже може бути звернено в дохід держави у разі застосування покарання у вигляді конфіскації майна, а також необхідність накласти арешт на оригінали, копії документів на рухоме та нерухоме майно, паспорти громадянина України, за допомогою яких підозрювані можуть продовжувати користуватися послугами товарно-транспортної компанії «Нова пошта».

Прокурор та слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Захисники підозрюваних проти заявленого клопотання частково заперечували, вважали що слідчим не доведено арешт документів, які встановлюють осіб підозрюваних та правовстановлюючих документів на нерухоме майно, зазначили, що з клопотанням про арешт нерухомого майна не звертались.

Заслухавши слідчого, прокурора, захисників підозрюваних, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Климової І.Л. від 26 липня 2019 року майно вилучене, в ході обшуку 25 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області від 24.07.2019 року, а саме: посвідчення водія НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер НОМЕР_12 від 22.05.2003 року; ідентифікаційний код номер НОМЕР_13 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер НОМЕР_1 від 13.12.2004 року; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія та номер НОМЕР_18 від 08.07.2004 року; ідентифікаційний код НОМЕР_19 , 2 блокноти с записами; 3 паперові аркуші з написаним текстом на першому аркуші «заказ 75218803» визнано тимчасово вилученим майном.

Грошові кошти в сумі 109 740 грн., 150 євро та 1600 доларів США, флеш носій з написом «SanDisk», мобільний телефон чорного кольору моделі «Samsung gt e108i» Imei НОМЕР_2 абонентський номер НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору моделі RM 1136 Imei1 НОМЕР_14 Imei2 НОМЕР_15 , абонентські номери перший - НОМЕР_16 , другий - НОМЕР_17 ; мобільний телефон «HUAVEY» моделі RNE L21 Imei НОМЕР_4 , Imei НОМЕР_5 абонентський номер НОМЕР_6 , мобільний телефон «Xiaomi» моделі REDMI 4X Imei НОМЕР_7 Imei НОМЕР_8 абонентський номер НОМЕР_9 ; ноутбук LENOVO чорного кольору с зарядним пристроєм; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіль RENOUT Laguna д/н НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_1 ; два електронні ключі від автомобіля «Lagun» в чорному чохлі; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав № 30052774; договір № 26 оренди землі від 22.01.2014 року, щодо земельної ділянки АДРЕСА_3 ; технічна документація із земельного устрою щодо земельної ділянки по АДРЕСА_3 на 12 аркушах; копія заяви ОСОБА_2 від 21.02.2019 року; копія заяви від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копія заяви ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; технічна документація із земельного устрою за адресою АДРЕСА_2 ; державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_20 АДРЕСА_2); технічний паспорт на індивідуальний житловий будинок АДРЕСА_2 ; копія технічного паспорту на житловий будинок «приватного житлового фонду» за адресою АДРЕСА_1 - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Стороною обвинувачення на теперішній час доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, ним доведено значення вилучених предметів, для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання їх як доказів.

Враховуючи, що вилучене відповідно до протоколу обшуку від 26.07.2019 року майно, а саме: 2 блокноти із записами; 3 паперові аркуші з написаним текстом на першому аркуші «заказ 75218803», грошові кошти в сумі 109 740 грн., 150 євро та 1600 доларів США, флеш носій з написом «SanDisk», мобільний телефон чорного кольору моделі «Samsung gt e108i» Imei НОМЕР_2 абонентський номер НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору моделі RM 1136 Imei1 НОМЕР_14 Imei2 НОМЕР_15 , абонентські номери перший - НОМЕР_16 , другий - НОМЕР_17 ; мобільний телефон «HUAVEY» моделі RNE L21 Imei НОМЕР_4 , Imei НОМЕР_5 абонентський номер НОМЕР_6 , мобільний телефон «Xiaomi» моделі REDMI 4X Imei НОМЕР_7 Imei НОМЕР_8 абонентський номер НОМЕР_9 ; ноутбук LENOVO чорного кольору із зарядним пристроєм; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіль RENOUT Laguna д/н НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_1 ; два електронні ключі від автомобіля «Lagun» в чорному чохлі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, на підставі постанови слідчого, є об`єктами кримінально протиправних дій та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть відігравати роль речових доказів у кримінальному провадженні, можливо зберегли на собі сліди вчинення злочину, слідчий суддя вважає, що є необхідність в арешті вказаного майна.

Незастосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановлення істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане чи пошкоджене, що відповідає критеріям зазначеним у ч. 2 ст.167 КПК України.

Рішенням Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» визначено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Разом із тим, слідчим не обґрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер НОМЕР_1 від 13.12.2004 року; копія заяви ОСОБА_2 від 21.02.2019року; копія заяви від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копія заяви ОСОБА_4 13.02.2009 року; копія технічного паспорту на житловий будинок «приватного житлового фонду» за адресою АДРЕСА_1 ; посвідчення водія НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер НОМЕР_12 від 22.05.2003 року; ідентифікаційний код номер НОМЕР_13 ; оригінал витягу з Державного реєстру речових прав № 30052774; договір № 26 оренди землі від 22.01.2014 року, щодо земельної ділянки АДРЕСА_3 ; технічна документація із земельного устрою щодо земельної ділянки по АДРЕСА_3 на 12 аркушах; технічна документація із земельного устрою за адресою АДРЕСА_2 ; державний акт на право власності на земельну ділянку НОМЕР_20 ( АДРЕСА_2) ; технічний паспорт на індивідуальний житловий будинок по АДРЕСА_2 ; є доказом злочину або підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваних, третіх осіб, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Климової І.Л., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Ленкевич І.В. про арешт майна в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12018050230000006 від 02.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно із забороною підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіти, користуватися та розпоряджатися, а саме:

2 блокноти із записами; 3 паперові аркуші з написаним текстом на першому аркуші «заказ 75218803»; 1 купюру 50 доларів США номером ME 01202333 A; три купюри номіналом по одному долару США номер F1 2141111 N, F1 2141110 N, B7 1518440 G; одну купюру 100 ЄВРО номер 44157095544; 14 купюр номіналом 500 гривень кожна за серією та номером ХБ 8354091; ХГ 5067690; ХЗ 8087508; ХВ 9411935; ЦА 1388866; АГ 8894758; ХЖ 7300906; ЦА 3235241; ХЕ 1432399; ХЖ 0420726; ХЕ 0436415; ХБ 4116493; ХЗ 6220181; ХВ 6628379; 19 купюр номіналом 200 гривень за серію та номером ЄН 23969671; ЗЄ 8391779; ТЕ 6242198; ХЗ 6804266; ПЄ 21312131; СЛ 7529389; ЦА7936281; СИ 3069899; ЗД 8361976; КК 7699369; ХЖ 7846516; ЦА 4644379; КН 0209137; УИ 3351175; ХЕ 6699401; СГ 7676036; ТВ 1019790; СЗ 2752910; СЕ 7932728; 9 купюр номіналом 100 гривень за серією та номером КЕ 1700945; СЕ 3053505; КН 2532497; МЕ 7044126; КМ 9065943; ЗХ 4582060; КА 0279688; АЕ 3626540; УА 4900629; 22 купюри номіналом 50 гривень за серією та номером СЕ 0415833; ФД 9384135; РА 4074371; ФД 6913601; УК 9442465; УД 3338213; ФЄ 8375952; УЖ 7612741; СЙ 2481116; СС 8983927; СЄ 5756812; ТБ 3854518; ПЄ 0851686; ФЗ 7901044; ФВ 8708867; УИ 6387836; ТЄ 6351538; ФЄ 1605461; ТУ 4281482; СС 2634670; СС 2701763; УИ 7939286; одну купюру номіналом 20 гривень серія та номер ЮВ 8475720; 11 купюр номіналом 10 гривень серія та номер ХВ 94923891; ЮВ 9391650; ХЕ 2625544; ХВ 6324766; ЦІ О525477; ЦВ1133009; ЦІ 5995817; ЦІ 4351262; ХЗ 7265136; ХБ 9017223; СЗ 7323542; 15 купюр номіналом по 5 гривень серія та номер ЮА 3850602; ЄА 630598; СД 9082719; ЕВ1076832; ЮЖ 2830076; ЮА 9672423; СЖ 4158714; ЮЄ 0645112; УД 5786672; ЮА 6510303; ЮА 4047302; ЮЕ 8663962; ЮА 3850790; ЮА 9018652; ЮВ 5493877; 2 купюри номіналом 2 гривні кожна серія та номер ЄЯ 6130336; КЖ 5996436; 70 купюр номіналом 500 гривень за серією та номером ХЗ 4479331; ХЕ 5302115; СИ 6199310; СГ 8553620; БТ 1724793; ВД 6222849; ЛВ 5425903; ЛЗ 1571975; ЛВ 5555315; ЗЗ 4359561; ВА 0937590; ВИ 0011484; ЦА 53700354; ХБ 0546298; ХВ 2660834; ВД 6459552; ФЖ 2175192; ФЗ 31350171; УД 4053513; ДК 0376158; ГН 663460; ЛД 3735446; ФЖ 7247808; ФБ 4640820; ЦА 5370355; ХВ 2163668; ХЕ 9090983; ФЗ 6785480; ВБ 4873966; МБ 7772194; НА 8969336; ЛЗ 8571320; ВХ 7926477; БР 0475663; ЛБ 7943933; ВБ 2913335; ЦБ 3635106; ЦА 4519453; ЦА3475246; ЦД 7894411; ВА 0428499; СГ 6777139; СЖ 9893600; ВЕ 9275216; УИ 3568566; СД 6175620; ЛЗ 7468676; УД 4818715; ХЕ 4056921; ХЕ 3988686; УБ 3383970; УД 1574120; ВЗ 2162689; СГ 5442873; БН 1214192; СГ 4618018; БЖ 7993417; ЛД 6487459; ЛА 7117174; ЦА 065343; ХЖ 2414981; МВ 3820098; ФЖ 9736585; СЗ 3800118; ЗГ 4657904; СЗ 4757085; ЛВ 5962435; БР 7768814; ФЗ 3268425; ХЗ 6276329; 4 купюри номіналом по 100 доларів США серією та номером FF 51052710 C, FF 51052708 C, DA 26986858 A, NB 62982058 B; 2 купюри номіналом 20 доларів США серією та номером NF 53853796 A, NF 53853800; одну купюру номіналом 10 доларів США серією та номером GD 09565958 B; одну купюру номіналом 50 евро серією та номером EB 0042535125; флеш носій з написом «SanDisk», мобільний телефон чорного кольору моделі «Samsung gt e108i» Imei НОМЕР_2 абонентський номер НОМЕР_3 ; мобільний телефон «HUAVEY» моделі «RNE L21 Imei НОМЕР_4 , Imei НОМЕР_5 абонентський номер НОМЕР_6 , мобільний телефон «Xiaomi» моделі REDMI 4X Imei НОМЕР_7 , Imei НОМЕР_8 абонентський номер НОМЕР_9 ; ноутбук LENOVO чорного кольору с зарядним пристроєм; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіль RENOUT Laguna держ. номер НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_1 ; два електронні ключі від автомобіля «Lagun» в чорному чохлі.

Накласти арешт на майно, із забороною підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , володіти, користуватися та розпоряджатися, а саме:

грошові кошти в сумі 650 доларів США купюрами по 100 в кількості 6 штук номерами: HF 30831759 A; KB 20604877 I; MB 16337123; LA 39628193 A; LB 75931585 S; MB 59825378 M, 2 купюри номіналом по 500 гривень серія та номер ХА 1263660; ХВ 6268967; 4 купюри номіналом по 200 гривень серія та номер УВ 2195321; ТЖ 5585106; ТГ 4520098; УЄ 9165872; одна купюра номіналом 100 гривень серія та номер СЄ 5509336; 2 купюри номіналом 50 гривень серія та номер ТВ 7870402; ФЖ 8934400; 14 купюр номіналом 20 гривень ЧБ 8015194; ТГ 3505165; СЄ 4170462; ВМ 5948113; ЧЕ 7154409; ТЗ 2474442; КС 4702552; ТЕ 6567361; ТБ 8417856; ЧА 4254424; ТВ 1513518; ТЖ 7639178; ЧЕ 0861861; СЕ 2472981; 12 купюр номіналом 10 гривень серія та номер ЦВ 4851897; ЦБ 8281077; ЮЖ 0510054; ХД 4347942; ЦЗ 6346025; ЦЗ 0787437; ЦЖ 1442081; ХК 0802625; ЮА 9515104; Н3 5425805; ЦЗ 4018625; ЦИ 3360514; одну купюру номіналом 5 гривень серія та номер ЮА 5366847; одну купюру номіналом 2 гривні серія та номер СД 8376389; одну купюру номіналом 1 гривня серія та номер УМ 9693612; 3 купюри номіналом 200 гривень за номером та серією КИ 8193549; ЄА 0229273; СЗ 5954238; 2 купюри номіналом 100 гривень серія та номер ВЕ 2961387; ГЦ 9743230; 6 купюр номіналом 50 гривень серія та номер СК 0005725; ТГ 6215104; ФЕ 0855733; ТЄ 0434629; СУ 0700262; УД 6670871; 8 купюр номіналом 20 гривень серія та номер ТГ 1987504; ТЙ 0410837; ЧД 7871888; ТВ 3269677; СЄ 4504438; ТВ 3988663; ЧД 4829522; ТЛ 7488904; 10 купюр номіналом 10 гривень за серією та номером ХЄ 5104047; ПД 4546824; ЦЗ 0734653; ЦИ 7377212; ЦЕ 3943865; ЦБ 7385382; ЮЄ 0665869; ЮБ 0903778; ЦЄ 0882233; ХЗ 6499370; 43 купюри номіналом 5 гривень за серією та номером ТБ 9613510; ЮВ 5171463; ТБ 7690427; УА 0486491; СВ 7008711; ЮЄ 1278766; СБ 6400263; УА 9796549; ГД 6106262; ХЄ 4129913; УА 7062878; УЛ 3208141; ЮА 2866136; УБ 4813913; ЮА 5030999; СЄ 0626057; ЮЗ 9065818; ЮА 6664942; УБ 8665707; УЕ 7180506; ЮГ 0795121; ЮВ 5161988; ЮЕ 1193770; УБ 1133500; УЖ 2606058; СА 8439634; СГ 6601884; УБ 8768823; УВ 9477795; ЮА 9725675; УЄ 2919868; ТД 4865239; УЛ 6295534; УЕ 8986730; ЮГ 5075614; УЛ 7695463; ЮА 2284560; ТГ 8897298; РД 1984103; УБ 3513207; ЮД 2701349; ТВ 5695170; УЗ 9851200; 3 купюри номіналом 2 гривні серія та номер ТК 3961674; ТД 1771459; РД 4072303; 42 купюри номіналом 1 гривня серія та номер МЕ 4144911; УЕ 5289085; УУ 6099832; УА 0538408; РВ 9903237; СБ 6259322; СЕ 3418821; УЛ 4920425; ЕБ 2468475; УИ 3658883; ГГ 3534324; УЙ 3094363; ПЄ 2920055; ТВ 4868272; ТЖ 2538725; УГ 8812583; УУ 7784438; НИ 1831721; УА 5654628; УЛ 1199611; РЛ 65211613; УА 9354649; РЛ 3155493; УЙ 9661533; ТА 6402943; РИ 7419614; СК 2402102; УР 7867561; УВ 4115181; ТЄ 1603277; МБ 4922621; ПИ 4629042; УП 72607621; НИ 4465514; ТЖ 1339841; УТ 4512797; УГ 8839733; УМ 9146465; РБ 8856769; СБ 7995895; СЕ 5366265; ТЕ 9262563; 100 доларів США за номерами KD 1550168213 B, MB 134224357 F, LG 77526953 A, MF 90858990 B, LB 67309672 L; одна купюра номіналом 200 гривень: УЛ 4137087; 117 купюр номіналом 500 гривень: ХИ 0290749; ХЗ 4978476; ХБ 3426004; ХГ 2328737; ХГ 2328741; ХЗ 5250894; ХГ 4713724; ХЄ 6341922; ХЗ 8413750; ХБ 5315107; ХЗ 4978477; ХА 3561318; ХБ 3541610; ХГ 8343844; ХГ 2328734; ХЗ 8413727; ХЕ 4313435; АГ 5189679; ХЗ 9800361; ХИ 3017434; ХБ 7525281; ХБ 7525198; ХД 4867460; ХЕ 1581662; ХГ 0279206; ЦА 9570323; ЦБ 4880091; ЦА1388861; ЦА 1388874; ЦА 0876102; ЦБ 4880094; ХЕ 7698583; ХГ 0029902; ХВ 2660823; ХБ 4005600; ХГ 3469818; ХБ 3820706; ХЄ 5894805; ХИ 0290750; ХЄ 7616067; ХВ 9633609; ХЖ 7157596; ХВ 9007055; ХБ 3124501; ХД 2963377; ЦБ 4880092; ХЕ 5570865; ХЖ 9383294; ХВ 0676863; ХЄ 8413314; ХН 6976452; ХЗ 8985615; ХЄ 8722976; ЦА 0627569; ЦБ 0113542; ХЖ 4157020; ХЗ 6467913; ХЄ 3506176; ХГ 8944915; ХЄ 5497950; ХЖ 6374432; ХГ 7096744; ХГ 4456710; ХИ 3501631; ХЗ 5250896; ХГ 3632586; ХЄ 8000857; ХГ 5209858; ХВ 8260196; ХГ 5009598; ХЕ 2995997; ХГ 7096766; ХЗ 9449510; ХГ 2674477; ХГ 0873107; ХЗ 8413736; ХГ 5316753; ХЖ 7049431; ХЗ 4694526; ХБ 6763584; ХГ 5209868; ХГ 3872958; ХЖ 1677586; ХЗ 8413735; ХГ 7096795; ХИ 7485554; ЦБ 4880096; ХВ 6410398; ЦА 4148537; ХБ 2976054; ХЗ 8413745; ХЕ 5893680; ХЖ 8045376; ХЖ 1677618; ЦА 0663730; ХЖ 8045377; ЦБ 4880095; ХА 6559253; ХЕ 9081631; ХЄ 6397775; ХГ 3872946; ХИ 7485555; АГ 4442538; ХВ 6652349; ХБ 7030125; ХА 5220468; ХБ 5316760; ХВ 8869639; ХЖ 7049430; ХБ 7557008; ХЗ 8413744; ХВ 8413754; ХБ 5302624; ЦБ 0113540; мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору моделі RM 1136 Imei 1 НОМЕР_14 Imei 2 НОМЕР_15 , абонентські номери НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанта поліції Климову І.Л.

Копії даної ухвали негайно видати слідчому, прокурору та направити власникам майна.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали проголошено 31 липня 2019 року о 09 год. 32 хв.

Слідчий суддя В.М. Любчик