Ухвала суду № 83353257, 29.07.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/5057/19

Провадження № 1-кс/0182/2558/2019

У Х В А Л А

Іменем України

29.07.2019 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42016040000000615 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з керівником Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку на території колишнього КСП ім. « Аврора», а саме у адміністративних спорудах, підвалах, гаражних приміщеннях та інших господарських спорудах, які розташовані на території колишнього КСП ім. «Аврора» та згідно реєстру витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ « Аграрне підприємство «Придніпровське» та ТОВ «СНП- Україна» за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, вул. Високовольтна буд 34, з метою відшукання документів КСП ім..Аврора» , бухгалтерські документи, штатний розлад працюючих на той час, балансові відомості та інші документи , які стосуються ведення господарської діяльності КСП ім. «Аврора», що може бути речовими доками по провадженню.

В обґрунтуванніклопотання слідчимзазначено,що 25 липня 2016 року прокуратурою Дніпропетровської області за заявою колишніх пайовиків КСП ім. Крейсера «Аврора» було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000615, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20.04.2000 посадові особи ТОВ "Аврора" незаконно заволоділи майном КСП ім. Крейсера "Аврора", чим завдали членам КСП ім. Крейсера "Аврора" шкоду у особливо великому розмірі.

Встановлено, що на підставі указу Президента України від 1999 року, ОСОБА_5 як голова КСП ім. Крейсера «Аврора» здійснив реформування КСП. Сам факт встановлення правонаступництва між ТОВ «Аврора» та КСП ім. крейсера «Аврора» був необхідний тільки у зв`язку з тим, що відповідно до Указу Президента України від 03.12.1999 року №1529/99 були встановлені строки реформування КСП до квітня 2000 року. Рішенням загальних зборів КСП ім. крейсера «Аврора» від 14.09.2002 року ТОВ «Аврора» передано у безоплатне користування нерухоме майно для погашення кредиторської заборгованості за соєвий шрот 5635720,43 грн. та перед іншими кредиторами КСП на суму 4296452,00 грн. До складу майна увійшло приміщення комбікормового заводу, ремонтних майстерень, переробного комплексу, приміщення торговельного центру. Все інше рухоме та нерухоме майно бувшого КСП ім. крейсера «Аврора» є паєм, що знаходився у власності пайовиків, а ТОВ «Аврора» тільки користувалась таким майном на підставі оплатних цивільно-правових договорів.

На зборах уповноважених членів КСП « ім. Крейсера Аврора», розташованого в с. Придніпровське Нікопольського району Дніпропетровської області , 14.01.2000 року було прийнято рішення про реформування земельних та майнових відносин в КСП відповідно до Указу Президента України « Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» № 1529\99 від 03.12.1999 року створена комісія по реформуванню господарства, затверджено її склад , положення про її діяльність та методику розрахунку пайового фонду.

19.02.2000 року збори уповноважених затвердили проведення комісією розрахунок майнового пайового фонду в розмірі 20944649 грн та список членів вказаного КСП, які мають право на майновий пай -1080 осіб. На цих же зборах прийнято рішення про напрямок реформування господарства утворення товариства з обмеженою відповідальністю « Аврора»

В подальшому, комісія по реформуванню провела роботу щодо уточнення обсягу та вартості пайового фонду, дооцінці майна, зазначенню переліку майна, яке виділяється для погашення кредиторської заборгованості, майна соціальної сфери.

На загальних уповноважених від співвласників майна колишнього КСП 14.09.2002 року були розглянуті уточнені розрахунки комісії та затверджено: перелік майна, що підлягає розподілу між співвласниками на суму 21004582,61 грн., у тому числі майно, яке виділяється спільним майновим комплексом групі співввласників, які передають це майно в оренду, безоплатне користування та збереження ТОВ « Аврора»; майно , яке підлягає виділенню співвласникам, що бажають господарювати індивідуально; перелік майна під кредиторську заборгованість; перелік майна, яке не підлягає паюванню, майна соціальної сфери; список громадян, які мають право на майновий пай, розрахунки індивідуальних майнових паїв.

На цих же зборах затверджено було перелік майна, яке передається на баланс правонаступника КСП « ім. Крейсера Аврора» ТОВ « Аврора» для погашення кредиторської заборгованості за соєвий шрот в сумі 5635720,43 грн., та перед іншими кредиторами в сумі 4296452 грн. до складу цього майна увійшло приміщення комбікормового заводу, ремонтних майстерень, переробного комплексу. Приміщення торгівельного центру включено до складу майна, яке згідно рішення загальних зборів уповноважених від 14.09.2002 року передано ТОВ « Аврора» у безоплатне користування.

Протягом травня вересня 2002 року на зборах трудових колективів та пенсіонерів були обрані уповноважені від співвласників землі та майна колишнього КСП , які брали участь у зборах, про що свідчать відповідні протоколи у кількості 22.

Згідно пункту 62 Статуту КСП « ім. Крейсера Аврора» , зареєстрованого 25.04.1995 року № 114 « уповноважені члени підприємства обираються на зборах членів підприємства в бригадах, на фермах, інших підрозділах підприємства з числа членів підприємства на строк 3 роки з розрахунку один уповноважений від чотирьох членів підприємства..

У відповідності з вищевикладеними вимогами Статуту КСП « ім Крейсера Аврора» в період з вказаного часу 2002 року згідно 22 протоколів зборів трудових підрозділів колишнього КСП « ім Крейсера Аврора» було обрано 2527 уповноважених для представлення інтересів пайщиків у кількості 1125 осіб, що відповідає діючому законодавству.

В ході проведення досудового розслідування було допитано представників колишнього КСП « ім Крейсера Аврора» з приводу відомих їм обставин, в ході якого ними було надано покази, що те, що відбулося по реорганізації є незаконним. А також вони зазначили, що майно колишнього КСП « ім Крейсера Аврора» розкрадене та занижена його балансова вартість. Відсутність будь-яких документальних підтверджень, щодо списання зниклої частини майна КСП під час розпаювання та поява цього майна в балансах.

Окрім цього було встановлено, що згідно рішення Нікопольського міськрайоного суду від 24.05.2015 року, було визнано недійсним зміни та доповнення до Статуту ТОВ « Аврора», в яким зазначено, що ТОВ « Аврора» є правонаступником Колективного сільськогосподарського підприємства ім. Крейсер Аврора і приймали всі майнові права та обов`язки КСП ім. крейсер «Аврора» в обсягах частини майна, що передається до Товариства в наслідок реорганізації КСП ім. Крейсер Аврора.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що на початку 2000 років вона на підставі довіреності від членів КСП в кількості більше ніж 800 чоловік, представляла інтереси на зібранні уповноважених пайовиків майнового комплексу КСП. На зібрання були розглянуті різні умови передачі майна. Рішення приймались відкритим голосуванням та рахувались рахунковою комісією, яка була обрана на даному зібранні. Після прийняття рішення всі громадяни, які надали їй довіреності, не казали їй що вона неправильно проголосувала.

Допитаний в якості свідка юрисконсульт ТОВ «Агро-Еліта» ОСОБА_7 показав, що Указом Президента України від 03.12.1999 року №1529/99 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» не встановлено обов`язковість правонаступництва в процесі реформування КСП. Абзацом 6 пп. а), п.1 цього указу встановлено пріоритет збереження, цілісності господарського використання приватними формуваннями землі та майна колишніх колективних сільськогосподарських підприємств на основі оренди земельних часток (паїв) і майнових паїв у групи власників цих часток, паїв. Підпунктом а) пункту 1 цього Указу на Кабінет Міністрів України, обласні державні адміністрації покладений обов`язок щодо здійснення організаційних заходів щодо «реформування протягом грудня 1999 квітня 2000 року колективних сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності на землю та майно шляхом: забезпечення всім членам колективних сільськогосподарських підприємств права вільного виходу з цих підприємств із земельними частками (паями) і майновими паями та створення на їх основі приватних (приватно-орендних) підприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб`єктів господарювання, заснованих на приватній власності (далі - приватні формування). ТОВ «Аврора» не набуло безпідставно у свою власність ніякого майна в результаті правонаступництва. Сам факт встановлення правонаступництва між ТОВ «Аврора» та КСП ім. крейсера «Аврора» був необхідний тільки у зв`язку з тим, що відповідно до Указу Президента України від 03.12.1999 року №1529/99 були встановлені строки реформування КСП до квітня 2000 року. При цьому у КСП ім. крейсера «Аврора» залишався борг перед Головним управлінням комбікормової промисловості Міністерства сільського господарства та продовольства України у розмірі 5635720,43 грн. В ході додаткової перевірки прокуратурою Дніпропетровської області підстав закриття кримінальної справи №70059066 від 31.07.2007 року встановлено, що на підставі договору на поставку соєвих шротів від 21 жовтня 1996 року укладеного між Головним управлінням комбікормової промисловості Міністерства сільського господарства та продовольства України та КСП ім. крейсера «Аврора» останнє отримало 2530,2 тонн соєвого шроту на суму 775532,00 дол. США. Порядок розрахунків за одержаний шрот було встановлено п.3.2 договору, відповідно до якого КСП ім. крейсера «Аврора» зобов`язано повернути вартість одержаного шроту з процентами за користування кредитом на протязі 25-ти років, згідно з додатком №1. Після реорганізації Головкомбікорму, між його правонаступником ДАК «Хліб України» та КСП ім. крейсера «Аврора» було укладено графік погашення заборгованості з отриманий соєвий шрот, відповідно до якого КСП у 1999 році було погашено частину заборгованості шляхом поставки пшениці в кількості 435,8 тонн., але у подальшому заборгованість та поточні платежі не сплачувались. Рішенням загальних зборів КСП ім. крейсера «Аврора» від 14.09.2002 року ТОВ «Аврора» передано у безоплатне користування нерухоме майно для погашення кредиторської заборгованості за соєвий шрот 5635720,43 грн. та перед іншими кредиторами КСП на суму 4296452,00 грн. До складу майна увійшло приміщення комбікормового заводу, ремонтних майстерень, переробного комплексу, приміщення торговельного центру. Якщо не було б встановлено ніякого правонаступництва щодо боргів КСП ім. крейсера «Аврора», то держава б зазнала збитків на суму заборгованості за соєвий шрот, оскільки згідно вказаного Указу Президента України усі КСП мали припинити своє існування у квітні 2000 року. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 17.03.2005 року по справі №6/68 (21/23-05) за позовом Державного підприємства «Агенство з реструктуризації заборгованості підприємств агропромислового комплексу України» з ТОВ «Аврора» стягнуто 3921966,00 грн. основного боргу за поставку КСП ім. крейсера «Аврора» соєвого шроту. Перевіркою фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аврора», проведеною контрольно-ревізійним відділом у Нікопольському районі, а також Нікопольською ОДПІ були перевірені повнота, достовірність визначення вартості майна та окремих об`єктів, правильність оцінки залишкової вартості основних засобів та оборотних активів, наявність рухомого та нерухомого майна та інші питання. Будь-яких фактів розкрадання, розтрати і відчуження, або інших порушень з боку службових осіб колишнього КСП ім. крейсера «Аврора» в ході вказаних перевірок не було виявлено. Все інше рухоме та нерухоме майно бувшого КСП ім. крейсера «Аврора» є паєм, що знаходився у власності пайовиків, а ТОВ «Аврора» тільки користувалась таким майном на підставі оплатних цивільно-правових договорів. Цей факт встановлений Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 19.07.2012р. (справа №2а\0470\13080\11). Тобто встановлення правонаступництва не є передумовою набуття права власності підприємством ТОВ «Аврора». ТОВ «Аврора» навіть немає ніякого відношення до викупу паїв (майна) у селян, який проходив вже на протязі 2008-2009 років. Викуп проводився на законних підставах згідно рішень загальних зборів співвласників спільного майнового комплексу. Майно викупалось за гроші, які були отримані всіма пайовиками, що за власним бажанням погодились його продати. Хто не погодився продавати майно, той отримав його в натурі.

Допитаний в якості свідка колишній голова КСП ім. Крейсера «Аврора» та діючий директор ТОВ «Агро-Еліта» ОСОБА_8 показав, що на підставі указу Президента України від 1999 року, він як голова КСП ім. Крейсера «Аврора» здійснив реформування КСП. Все відбувалось відповідно до діючого законодавства. Подробиці він вже не пам`ятає, так як минуло вже більше 16 років.

06.10.2016 допитана в якості свідка колишній головний бухгалтер КСП ім. Крейсера «Аврора» ОСОБА_9 , яка дала свідчення, аналогічні свідченням ОСОБА_8

08.10.2016 допитані в якості свідків уповноважені від пайовиків на підставі довіреностей ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які дали свідчення, аналогічні свідченням ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування було призначено судового бухгалтерську-економічну експертизу, яка не була в повному обсязі вивчена та проведена у зв`язку з тим, що не в повному обсязі було надано документацію колишнього КСП ім. Крейсера «Аврора», так як вона відсутня, та місце перебування її не встановлене.

В ході проведення досудового розслідування було направлено запити до Нікопольського районного архіву, до Дніпропетровського обласного архіву та до Київського архіву, але згідно відповідей, які надійшли до СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області , документація колишнього КСП ім. Крейсера «Аврора» не передавалася. В ході проведення досудового розслідування потерпілою ОСОБА_15 було надано довідку від 26.04.2019 року з Головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, Управління обслуговування громадян Нікопольського відділу обслуговування громадян. Про те, що у документи щодо зарахування періодів роботи у колгоспі ім.. крейсеру «Аврора» та КСП « Аврора» згідно показів свідків, були повернуті комісією з питань підтвердження стажу на підставі показів свідків при Головному управлінні пенсійного фонду України у Дніпропетровській області без розгляду, оскільки документи ліквідованого КСП « Аврора» ( ТОВ «Аврора» знаходяться у приміщені будівлі, де розташовані Дочірні підприємство « Агро-Аврора» та ТОВ « Агро-Еліта» за адресою: Нікопольський район с. Придніпровське вул. Високовольтна буд. 36,

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

Нежитлова будівля, об`єкти житлової нерухомості літ А будівля центральної контори , яка розташована за адресою: Дніпропетровска область, Нікопольський район, вул. Високовольтна буд 34. перебуває у приватній власності ТОВ « Аграрне підприємство « Придніпровське»

Нежитлова будівля, центральної контори, яка розташована за адресою: Дніпропетровска область, Нікопольський район, вул. Високовольтна буд 34. перебуває у приватній власності ТОВ «СНП- Україна»

Вся документація, яка стосується діяльності КСП ім.. «Аврора», яка може перебувати у вказаних приміщеннях, а саме: документи на КСП ім..Аврора» , бухгалтерські документи, штатний розклад працюючих на той час, балансові відомості та інші документи , які стосуються КСП ім. « Аврора» має важливе значення по матеріалам кримінального провадження. Вказані документи необхідні для встановлення істини по справі.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на вищезазначений території на даний час розташована ТОВ « Агро-Еліта» ( под. ЕРДПОУ 33215143) , та згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса вказаного підприємства зазначена м. Київ, проспект Перемоги буд. 121 В.

На підставі вищевикладеного, з метою відшукання документів КСП ім. Аврора», бухгалтерські документи, штатний розлад працюючих на той час, балансові відомості та інші документи , які стосуються ведення господарської діяльності КСП ім. « Аврора», що може бути речовими доками по провадженню, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні обшуку на території колишнього КСП ім. « Аврора» , а саме у адміністративних спорудах, підвалах, гаражних приміщеннях та інших господарських спорудах, які розташовані на території колишнього КСП ім. « Аврора» та згідно реєстру витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ « Аграрне підприємство « Придніпровське» та ТОВ «СНП- Україна» за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, вул. Високовольтна буд 34, слідчий і звернулась зі вказаним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі.

Вивчивши наявні матеріали, суд приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 234 КПК України передбачено :

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

2. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

3. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

25 липня 2016 року прокуратурою Дніпропетровської області за заявою колишніх пайовиків КСП ім. Крейсера «Аврора» було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000615, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було направлено запити до Нікопольського районного архіву, до Дніпропетровського обласного архіву та до Київського архіву, але згідно відповідей, які надійшли до СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області , документація колишнього КСП ім. Крейсера «Аврора» не передавалася.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

Нежитлова будівля, об`єкти житлової нерухомості літ А будівля центральної контори , яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с.Придніпровське вул. Високовольтна буд 34. перебуває у приватній власності ТОВ « Аграрне підприємство « Придніпровське»

Нежитлова будівля, центральної контори, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с.Придніпровське вул. Високовольтна буд 34. перебуває у приватній власності ТОВ «СНП- Україна»

Однак слідчим та прокурором не обгрунтовано, з яких підстав відшукувані документи мають зберігатись за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с.Придніпровське вул. Високовольтна буд 34, чи є ТОВ «Аграрне підприємство «Придніпровське»» або ТОВ «СНП- Україна» правонаступниками колгоспу ім.. крейсеру «Аврора».

Крім того, слідчим та прокурором не обґрунтувано, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Таким чином, вважаю, що слідчим не надано достатньо доказів та обґрунтовань необхідність проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задовольнні клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про наданя дозвілу слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 на проведення обшуку на території колишнього КСП ім. «Аврора», а саме у адміністративних спорудах, підвалах, гаражних приміщеннях та інших господарських спорудах, які розташовані на території колишнього КСП ім. « Аврора» та згідно реєстру витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ « Аграрне підприємство « Придніпровське» та ТОВ «СНП- Україна» за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с.Придніпровське вул. Високовольтна буд 34, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1