Ухвала суду № 83352941, 26.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4826/19

Провадження № 1-кс/202/8144/2019

УХВАЛА

Іменем України

26 липня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Репіної А.С., розглянувши клопотанняслідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сутули Ю.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мельниченком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019040000000073 від 24.01.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12019040000000073 від 24.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

25 липня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотанняслідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сутули Ю.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мельниченком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019040000000073 від 24.01.2019 року.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які стосуються КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО» (код 30708593) та перебувають у володінні ПуАТ «КБ» «АКОРДБАНК» (МФО 380634), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка, 6, з можливістю їх вилучення,а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО» (код 30708593), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО» (код 30708593) із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, найменування та коду ЄДРПОУ відправника, найменування та коду ЄДРПОУ одержувача коштів, найменування коду МФО банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в електронному виді та на паперовому носієві, за період з 01.03.2018 по теперішній час; первинних розрахунково-касових та платіжних документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, заяв на видачу готівки, інше), на підставі яких здійснювалось перерахування та/або отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО» (код 30708593), за період з 01.03.2018 по теперішній час, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сутули Ю.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мельниченком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю ознайомитись та отримати копіїдокументів, що знаходяться у володінні ПуАТ «КБ» «АКОРДБАНК» (МФО 380634), оскільки вказані у клопотанні документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В частині вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сутули Ю.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мельниченком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019040000000073 від 24.01.2019 року - задовольнити частково.

Зобов`язати ПуАТ «КБ» «АКОРДБАНК» (МФО 380634), юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка, 6, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сутулі Ю.А., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019040000000073, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копії документів, які стосуються КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО» (код 30708593), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО» (код 30708593), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО» (код 30708593) із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, найменування та коду ЄДРПОУ відправника, найменування та коду ЄДРПОУ одержувача коштів, найменування коду МФО банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, в електронному виді та на паперовому носієві, за період з 01.03.2018 по час постановлення ухвали;

- первинних розрахунково-касових та платіжних документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, заяв на видачу готівки, інше), на підставі яких здійснювалось перерахування та/або отримання грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 КЖЕП «Оріон» КП «ДЖО» (код 30708593), за період з 01.03.2018 по час постановлення ухвали.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «24» серпня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський