Ухвала суду № 83352332, 30.07.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/10825/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6684/19

30 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12019040640001234 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 липня 2019 року слідча СВ Шевченківського ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Борейко В.С. звернувся до суду із клопотанням, що підтримано прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Шпаком О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділенням Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені 25 травня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040640001234, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2019 року ТОВ «Інструмент - центр» в особі директора ОСОБА_1 брало участь у комерційному тендері на комерційній площадці ТОВ «Смарттендер», що є оператором торгового електронного майданчику Smarttender.biz. За вихідними даними, пропозицію на цій комерційній площадці було розміщено від ТОВ «Метал Інвест Трейд», код 42819296, яким опубліковано запит на комерційну закупівлю мотокосарок, бензопил, бензорізів. ТОВ «Інструмент - центр» зроблено комерційну пропозицію, але на наступний день тендер було скасовано, як такий, що не відбувся з технічних причин. Ще через день з директором ТОВ «Інструмент - центр» зв`язалася особа, яка представилася менеджером компанії ТОВ «Метал Інвест Трейд» ОСОБА_2 , зателефонувавши з номера НОМЕР_1 на контактний номер телефону фірми НОМЕР_2 . Він повідомив, що фірма перемогла в тендері та хоче укласти договір на поставку садового обладнання, а на відділення «Нової пошти» прийдуть підписані з їхньої сторони два примірники договору на поставку садового інструменту. Їх треба підписати та при передачі товару другий примірник договору завезти і віддати представнику ТОВ «Метал Інвест Трейд», філія якої розміщується у місті Дніпрі. 12.04.2019 року на адресу відділення № 1 «Нової пошти» у місті Мелітополі було отримано посилку з двома примірниками договору. Відправником посилки була ОСОБА_3 , відправка проводилася з відділення № 89 «Нової пошти» м. Дніпра, номер накладної декларації НОМЕР_3 . Договір був датований 09.04.2019 року за №2019/050, підписаний в двох примірниках директором ОСОБА_4 та скріплений печаткою. 22.04.2019 року за товарно-транспортною накладною товар був переданий директором ТОВ «Інструмент Центр» - представнику ТОВ «Метал Інвест Трейд» ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Грошові кошти за отримане обладнання ТОВ «Метал Інвест Центр» до сьогоднішнього дня не перерахували. Матеріальна шкода, завдана вказаним кримінальним правопорушенням, складає 301 393, 70 гривень. 11 червня 2019 року представником потерпілого виявлено на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 товар, який за зовнішніми ознаками схожий на той, що вони передали 22.04.2019 року представнику ТОВ «Метал Інвест Трейд». 03.07.2019 року слідчим СВ Шевченківського ВП було проведено огляд товару у відділенні Нової пошти №2, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 40, а саме: бензопили, та підтверджено факт того, що серійний та каталожний номери співпадають з видатковою накладною від 22.04.2019 року, що видана ТОВ «Метал Інвест Трейд». 03.07.2019 року слідчим СВ Шевченківського ВП проведено огляд товару у відділенні Нової пошти № 20, що розташоване за адресою: м.Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 3 та підтверджено факт того бензоріз за серійним та каталожним номерами співпадає з видатковою накладною від 22.04.2019 року, що видана ТОВ «Метал Інвест Трейд». Перед відправкою посилки до м. Дніпра, продавець товару, яким виявився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , попрохав перерахувати на його банківську карту за № НОМЕР_4 , передплату в розмірі 300 гривень. 26.06.2019 року представником потерпілого було перераховано на вказаний рахунок грошові кошти в розмірі 300 гривень. У зв`язку із викладеним, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, про власника рахунку № НОМЕР_4 та рух коштів по ньому, у зв`язку із чим, слідча і звернулась до суду з цим клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

АТ КБ «ПриватБанк» про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, його представник у судове засідання не з`явився, письмових заяв чи клопотань до суду не надходило.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки іншим шляхом отримати ту інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Борейко В.С., тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення у належним чином засвідчених копіях, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», яке розташовано по вул. Набережній Перемоги, 50 у м. Дніпрі, МФО 305299, а саме: інформації про особу, на яку відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ; інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних про контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежів, сум платежів із зазначенням транзакцій (зняття) готівки у банкоматах, з зазначенням дати, часу та місця здійснення таких операцій та суми грошей, яка знімалася з картки, з наданням стоп кадрів з камер, якими обладнані банківські термінали, із зображенням осіб, які здійснювали чи намагалися здійснити операції за період з 01.04.2019 року по 30.07.2019 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 серпня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко