Ухвала суду № 83345326, 30.07.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20394/19

Провадження №1-кс/127/11411/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Отченаша Олександра Юрійовича про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції Отченаш Олександр Юрійович 25.07.2019року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020360000310 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/, адреса : м. Київ, Пр. Перемоги 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» ЄДРПОУ /32349807/, адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Довжок, вул. Шевченка 1, в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ «ФАСАГРО». Згідно умов договору ТОВ «ФАСАГРО» мало поставити на ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:

аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;

аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП «Агрофірма Довжок М.Д. » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ 39912989, № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627.

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «ФАСАГРО» № НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248, який належить ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/, адреса: м. Київ, вул. Мечникова б. 2, оф. 283.

Окрім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритий в АТ «КомінвестБанк» належить ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/ грошові кошти в сумі 1 500 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на рахунки:

№ НОМЕР_5 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Галактіс» /ЄДРПОУ 41117908/, адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська б. 2а, оф. 14 в сумі 367 000 грн.;

№ НОМЕР_6 в АТ «Сбербанк» МФО 320627, належний ТОВ КСК «Спецтрейд» /ЄДРПОУ 42594535/, адреса: м. Київ, вул. Шахтарна б. 9 в сумі 200 000 грн., які в подальшому перераховані на поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ «Сбербанк» рахунок № НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 в ПАТ «ОТП Банк» МФО 3005289, належний ТОВ «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/, адреса: м. Київ, вул. Серпова б. 11, оф. 15 в сумі 200 000 грн.;

№ НОМЕР_10 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Дардаміт» /ЄДРПОУ 41111136/, адреса: м. Київ, провулок Охтирський б. 7, оф. 12 в сумі 367 000 грн.;

№ НОМЕР_11 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Бітрейд Макс» /ЄДРПОУ 41267154/, адреса: м. Київ, вул. Маршала Малиновського б. 12, оф. 13 в сумі 367 000 грн.;

№ НОМЕР_12 , належний ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, адреса: м. Київ , вул. Григорія Сковороди, буд . 19, кв.(оф) 8.

В подальшому згідно додаткової перевірки Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що за результатом аналізу виписок, отриманих від 3 банківських установ (ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528)), Держфінмоніторингом встановлено, що отримані кошти від ТОВ «Денкен»:

на загальну суму 200 тис.грн, ТОВ «КСК Спецтрейд» були частково зняті готівкою через банкомати у м. Київ з використанням платіжної картки № НОМЕР_13 , держателем якої виступає Oleh Romanchak1, 27.12.2018, на загальну суму 199,00 тис. грн;

на загальну суму 367,00 тис. грн, ТОВ «Галактіс» були перераховані, в період з 20.12.2018 по 03.01.2018, у складі сум на рахунки 5 фізичних осіб, а саме:

- ОСОБА_3 , у складі суми 280,00 тис. грн;

- ОСОБА_4 , у складі суми 438,00 тис. грн;

- ОСОБА_5 , у складі суми 214,50 тис. грн;

- ОСОБА_6 , у складі суми 250,00 тис. грн;

- ОСОБА_7 , у складі суми 140,00 тис. грн;

на загальну суму 200,00 тис. грн, ТОВ «Адельта» були перераховані на власний корпоративний рахунок, 26.12.2018, у складі суми 275,00 тис. грн;

на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ «Дардаміт» були перераховані у складі сум на рахунки 4 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:

- ОСОБА_8 , у складі суми 380,00 тис. грн;

- ОСОБА_9 , у складі суми 424,00 тис. грн;

- ОСОБА_7 , у складі суми 140,00 тис. грн;

- ОСОБА_10 , у складі суми 1,10 тис. грн;

на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ «Бітрейд Макс» були перераховані у складі сум на рахунки 4 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:

- ОСОБА_8 , у складі суми 110,00 тис. грн;

- ОСОБА_7 , у складі суми 448,00 тис. грн;

- ОСОБА_3 , у складі суми 428,30 тис. грн;

- ОСОБА_11 , у складі суми 98,90 тис. грн;

- ОСОБА_10 , у складі суми 298,00 тис. гривень.

Щодо подальшого руху коштів зарахованих на рахунок ТОВ «Омніейтед Компані» від ТОВ «Фасагро», Держфінмоніторингом, згідно отриманої додаткової інформації від ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), встановлено наступне.

20.12.2018, перераховані кошти з рахунку ТОВ «Фасагро» № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ «Омніейтед Компані», за інформаційно-консультаційні послуги, на загальну суму 630,00 тис. грн, в подальшому, цього ж операційного дня, були перераховані на рахунок ТОВ «Надра-2020», за товар, у повному обсязі.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_3 , який пояснив, що особа на ім`я ОСОБА_17 відкрила в банківській установі на його ім`я картковий рахунок, а картку з кодом до неї забрала собі, за що надала йому грошові кошти. Також в ході допиту встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_17 користується абонентським номера НОМЕР_14 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що особа яка представлялась на ім`я ОСОБА_17 , та яка користується абонентським номером НОМЕР_14 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», являється особою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 , користується додатковим абонентським номером НОМЕР_15 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», та перебуває на посаді директора ТОВ «ЛЕФЕРА», яке зареєстроване та розміщується за адресою: АДРЕСА_6 , власником якого являється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , та користується абонентським номером НОМЕР_16 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Окрім того встановлено, що чоловіком ОСОБА_13 являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , та який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , яка співпадає з адресою реєстрації та місцезнаходження ТОВ «ЛЕФЕРА», та користується абонентським номером НОМЕР_17 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна». Також встановлено, що ОСОБА_15 має в користуванні легковий автомобіль марки ХОНДА АККОРД коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_18 , та з 08.04.2019 являється власником та керівником ТОВ «АКОРАС-АЛЬБА» (Код 40843589).

Згідно відомостей відкритого інформаційного ресурсу Міністерства юстиції України, - Єдиного державного реєстру підприємств організацій та установ, до 08.04.2019 ТОВ «АКОРАС-АЛЬБА» (Код 40843589) перебувало у власності та під керівництвом ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою АДРЕСА_8 , який крім того у власності має вищезазначений автомобіль ХОНДА АККОРД.

Також встановлено, що ОСОБА_16 користується абонентським номером НОМЕР_19 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна».

Отже, згідно з проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 можливо причетні до вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином встановлено осіб, які для вчинення кримінального правопорушення використовували засоби мобільного зв`язку з абонентськими номерами, а саме:

ОСОБА_13 , яка користується номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_14 та номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_15 ;

ОСОБА_14 , який користується номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_16 ;

ОСОБА_15 , який користується номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_17 , та

ОСОБА_16 , який користується номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_19 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» по абонентському номеру НОМЕР_16 , ТОВ «Лайфселл» по абонентському номеру НОМЕР_14 та ПрАТ «ВФ Україна» по абонентських номерах НОМЕР_15 , НОМЕР_17 та НОМЕР_19 , а саме у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок за період часу з 01 жовтня 2018 року до 24 липня 2019 року.

Зазначені відомості містяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» адреса м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ТОВ «Лайфселл» юридична адреса м. Київ, вул. Солом`янська, 11-а, та ПрАТ «ВФ Україна» юридична адреса м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Слідчий Отченаш О.Ю., в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення мають відношення особи, які для вчинення кримінального правопорушення використовували засоби мобільного зв`язку з абонентськими номерами, а саме: ОСОБА_13 , яка користується номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_14 та номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_15 ; ОСОБА_14 , який користується номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_16 ; ОСОБА_15 , який користується номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_17 , та ОСОБА_16 , який користується номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_19 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна», оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Отченашу Олександру Юрійовичу та іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції Байсану Сергію Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Кучеренку Євгену Станіславовичу та старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Довбенку Івану Борисовичу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення:

які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільного терміналу, що має ідентифікаційну ознаку абонентський номер: НОМЕР_16 , за період часу з 01 жовтня 2018 року до 24 липня 2019 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, вхідні, вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами;

які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ «Лайфселл» (м. Київ, вул. Солом`янська, 11-а) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільного терміналу, що має ідентифікаційну ознаку абонентський номер: НОМЕР_14 , за період часу з 01 жовтня 2018 року до 24 липня 2019 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, вхідні, вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами;

які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку абонентські номера: НОМЕР_15 , НОМЕР_17 та НОМЕР_19 , за період часу з 01 жовтня 2018 року до 24 липня 2019 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, вхідні, вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами;

Зазначену інформацію надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя