Ухвала суду № 83344636, 24.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/22162/18

Провадження по справі № 1-кп/522/1682/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

Головуючого судді - Іванова В.В.

при секретарі - Свічар О.О.,

розглянувши в приміщенні суду у підготовчому судовому засіданні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності стосовно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , росіянина, громадянина України, уродженця с. Новокотовськ, Слободзейського району (Республіка Молдова), маючого середню освіту, не одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

за участю прокурора - Ракіна В.Г.,

підозрюваного - ОСОБА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 , не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, без відповідної освіти та досвіду роботи, знаходячись у скрутному матеріальному становищі, не маючи постійного заробітку переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, у сумі 100 доларів США, у липні 2009 року, надав згоду невстановленої слідством особі, матеріалм стосовно якої виділені в окреме провадження, за ім`ям «Алекс», зареєструвати на своє ім`я фіктивне підприємство -ПП «Укрспецпроф-ВВ» (ЄДРПОУ 36610721).

Так, 24.07.2019, ОСОБА_1 , бажаючи одержати винагороду за посібництво у створенні фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність ПП «Укрспецпроф-ВВ» буде носити незаконний характер, а здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод проводиться без наміру їх подальшого виконання, підписав заздалегідь підготовлені статутні та установчі документи ПП «Укрспецпроф-ВВ», згідно яких, ОСОБА_1 став одноособовим засновником підприємства.

В подальшому, ОСОБА_1 за допомогою невстановленої слідством особи, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, на ім`я «Алекс», на підставі підписаних та зареєстрованих у відповідних органах статутних документів, виконавчим комітетом Одеської міської ради за №1556102000006213 від 24.07.2009 зареєстровано статут ПП «Укрспецпроф- ВВ ЄДРПОУ 36610721) у Приморському районі м. Одеси по вул. Композитора Ніщинського, 28, кв. 169, відкрито розрахунковий рахунок у АКБ «Імексбанк» у м.Одесі № НОМЕР_1 (МФО 328384) та поставлено на облік як платника податків в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ДФС в Одеській області.

Після вчинення необхідних дій, які пов`язані з реєстрацією підприємства, всі документи та печатку ПП «Укрспецпроф-ВВ», ОСОБА_1 передав за вказівкою невстановленій особі на ім`я «Алекс», матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження.

Таким чином, у липні 2009 року, ОСОБА_1 став фактичним засновником та директором ПП «Укрспецпроф-33», при цьому, фінансово - господарську діяльність ПП «Укрспецпроф-ВВ» не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписував, товари та роботу, послуги іншим підприємствам не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та не підписував і нікому цього не доручав.

Незаконна діяльність ПП «Укрспецпроф-ВВ» полягала у тому, що на підставі підписаних та зареєстрованих документів ПП «Укрспецпроф-ВВ», де ОСОБА_1 одноособово являвся засновником та директором підприємства, невстановлені слідством особи, у тому числі невстановлена особа на ім`я «Алекс», матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, якому ОСОБА_1 передав установчі, статутні документи та печатку підприємства, використовуючи реквізити ПП «Укрспецпроф», розрахункові рахунки, печатку підприємства, здійснювали незаконну діяльність, яка полягала в документальному оформленні неіснуючих операцій з продажу товарів і виконання робіт, надання послуг) на адресу підприємств - контрагентів, після чого такі документи передавались замовникам «послуг» (підприємствам - вигодонабувачам) з метою уникнення від оподаткування, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення валових витрат з податку на прибуток.

Так, ОСОБА_1 , зареєструвавши на своє ім`я ПП «Укрспецпроф-ВВ», підписавши реєстраційні документи та документи, необхідні для відкриття розрахункових рахунків підприємства, не збираючись вести його фінансово - господарську діяльність, своїми умисними діями пособничав невстановленим слідством особам, у тому числі за ім`ям «Алекс», матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, у незаконній діяльності, а саме у створенні фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити своє клопотання, звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності і закрити кримінальне провадження.

Підозрюваний ОСОБА_1 зазначив, що йому зрозуміло суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і він просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності.

Заслухавши думку учасників судового провадження, перевіривши зміст клопотання на відповідність його вимогам ст.287 КПК України, суд вважає, що клопотання прокурора є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ч.2 ст.286 КПК України встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених, зокрема, частиною другою ст.284 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність і таке звільнення, згідно до ч.1 ст.286 КПК України, здійснюється судом.

Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як вбачається з матеріалів провадження ОСОБА_1 органом досудового слідства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, який є злочином невеликої тяжкості.

Злочин ОСОБА_1 вчинено у 2009 році, тобто з часу його вчинення минуло більш ніж три роки.

У відповідності зі ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні визнав обвинувачення в обсязі підозри, не заперечував проти його звільнення від кримінальної відповідальності та дав згоду на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав.

За вказаних обставин, на підставі ст.49 КК України, клопотання прокурора підлягає задоволенню, підозрюваний ОСОБА_1 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, а кримінальне провадження підлягає закриттю.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_1 не обирався.

Згідно до матеріалів провадження речові докази відсутні.

На підставі встановленого, керуючись ст.49 ч.1 КК України, ст.ст.285-288 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваногоОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України , - звільнити.

Кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 32015160000000227 від 26.08.2015 стосовноОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги через Приморський районний суд м. Одеси протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя Приморського районного

суду м. Одеси В.В. Іванов

24.07.2019