Ухвала суду № 83344366, 30.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18517/19

Провадження № 1-кс/522/13633/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Білицької Н.В. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Білицька Н.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №12013160040005967, з можливістю вилучення оригіналів документів, у яких містяться вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходиться у володінні Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області, що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. 12 Повздовжня, 42А, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160500003648 від 15.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 15.06.2018, до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ТОВ «Ультра Мода», в особі директора ОСОБА_2 , в якій він просить вжити заходи правового характеру, до ОСОБА_3 , яка 11.06.2018, перебуваючи за адресою: м . Одеса, вул . Сонячна , 5 , в приміщенні офісу ТОВ «Ультра Мода», шляхом обману та зловживання довірою, не виконавши зобов`язання по договору, під приводом придбання квитків на літак та бронювання номеру в готелі, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами в сумі 1790 доларів США та ноутбуком марки «ASER NX».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 червня 2018р. між ТОВ «Ультра Мода» та ТОВ «Ультра Мода Казахстан» було укладено договір про надання послуг.

Згідно з умовами вказаного договору, ТОВ «Ультра Мода» зобов`язалося надати ГОВ «Ультра Мода Казахстан» консультаційні послуги у вигляді усних та письмових порад стосовно повноти та відповідності закону бухгалтерського обліку ТОВ «Ультра Мода Казахстан».

Далі, 04 червня 2018р. власниками ТОВ «Ультра Мода», було проведено зустріч з ОСОБА_3 , яка запропонувала свої послуги з налагодження бухгалтерського обліку в ТОВ «Ультра Мода Казахстан».

Зі слів ОСОБА_3 , про потребу в кваліфікованому бухгалтерові, який знає бухгалтерський облік Республіки Казахстан, вона дізналася з оголошення на сайті ОЛХ.

На зустрічі ОСОБА_3 було повідомлено, що послугу треба надати терміново, прибувши для цього в офіс ТОВ «Ультра Мода Казахстан» (м. Алмати, Республіка Казахстан) не пізніш 12.06.2018р. ОСОБА_3 , відповіла, що вона дійсно може бути до 12.06.2018р. в офіс ТОВ «Ультра Мода Казахстан» (м. Алмати, Республіка Казахстан), та погодилася надати цю послугу за суму, що еквівалентна 3000 доларам США, та при умові надання їй в користування ноутбука (ASERNX GDWEU.054 Aspire Е 15 Е5-575), вартістю 17 640 гривень.

Цього ж дня за рішенням Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Ультра Мода» (протокол №3 від 04.06.2018р.) було прийнято рішення про укладення з ОСОБА_3 договору про надання бухгалтерських послуг.

Увійшовши в довіру до власників ТОВ «Ультра Мода», та заздалегідь не маючи намірів виконувати прийняті на себе зобов`язання, ОСОБА_3 , на підтвердження укладення договору, попросила видати їй аванс в еквіваленті 1 790 доларів США, начебто на придбання квитків на літак та бронювання готелю в м. Алмати (Республіка Казахстан) та ноутбук ASERNX GDWEU.054 Aspire Е 15 Е5-575.

11.06.2018р., реалізуючи злочинний умисел на шахрайське заволодіння сумою, еквівалентною 1 790 доларам США, та ноутбуком, ОСОБА_3 отримала 1 790 доларів США та ноутбук, якими розпорядилася на власний розсуд.

Після того, 12.06.2018р. а ні 13.06.2018р. ОСОБА_3 не прибула до офісу ТОВ «Ультра Мода Казахстан» (м. Алмати, Республіка Казахстан) представник ТОВ «Ультра Мода» багаторазово телефонував їй з метою з`ясувати причину невиконання зобов`язань, але ОСОБА_3 на зв`язок не виходила, причин невиконання зобов`язань не пояснювала, після того як вона отримала передплату та ноутбук.

01.03.2019 було призначено до Одеського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України почеркознавчу експертизу документу та в подальшому отримано клопотання експерта про надання вільних зразків підпису ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 , згідно її паспорту громадянина України зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до кримінального провадження, №12013160040005967, з можливістю вилучення оригіналів документів, у яких містяться вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходиться у володінні Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області, що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. 12 Повздовжня, 42А, для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання за його відсутності.

У зв`язку з клопотанням слідчого здійснити розгляд даного клопотання без відома та участі представників Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області, для унеможливлення навмисного знищення, підроблення вказаних документів, судове засідання проведено без їх участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування №12018160500003648 від 15.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З досліджених матеріалів вбачається, що оригінали кримінального провадження, №12013160040005967, перебувають у володінні Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області, що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. 12 Повздовжня, 42А.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

З досліджених матеріалів клопотання було встановлено, що вказані документи з кримінального провадження необхідні органу досудового розслідування задля встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Білицької Н.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12013160040005967, з можливістю вилучення оригіналів документів, у яких містяться вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходиться у володінні Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області, що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. 12 Повздовжня, 42А, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Білицькій Наталії Віталіївні, чи за її дорученням співробітникам ВКП Приморського ВП у м.Одеса ГУНП в Одеській області, або іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи вказаного кримінального провадження, зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

30.07.2019