Ухвала суду № 83339106, 26.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.07.2019
Номер справи
757/37813/19-к
Номер документу
83339106
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37813/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві Шишки Т.Д., погодожене прокурором групи прокурорів Буковчанчиком С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2, ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника органу що звернувся з клопотанням, та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32019100000000284 від 03 квітня 2019 року, +за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до Заяви про вчинене кримінальне правопорушення Голови правління ГО «ТОМ 14» ОСОБА_1 встановлено, що невстановлені особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Амбер Компані» (ЄДР 39229460), ТОВ «Страхова Компанія «Надійна» (ЄДР 39248902) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Кримінальне провадження №32019100000000284 внесене 03 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб),з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, отримання кредитних коштів та обігу цінних паперів вказаних товариств, їх службових осіб та засновників.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «КЛАССИК БАНК» (МФО 306704), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ «КБ«ПРЕМІУМ» (МФО 339555), ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704) є наявність розрахункових рахунків вищезазначених підприємств та фізичних осіб, відкритих у зазначеній банківській установі або їх філії, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у банківських установах, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та роздруківками карток з автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ДФС України.

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосову Д.В., Сидорчуку Р.А., Мулявці Ю.С., Павлову В.В., Савчуку М.В., Шишці Т.Д., Іванову Д.В., Сафіну Р.І., Лебердюку Д.В, Парахіну Н.В., Поньку С.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., Сукачу І.В., Чижу О.В., на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ: АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4), ПАТ «КЛАССИК БАНК» (МФО 306704, м. Київ, вул. Прорізна, 8), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023 за адресою, м. Київ, вул. Ковпака, 29), ПАТ «КБ«ПРЕМІУМ» (МФО 339555, за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам наступних юридичних осіб: ТОВ «Амбер Компані» (ЄДР 39229460), ТОВ «Страхова Компанія «Надійна» (ЄДР 39248902), а саме:

банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних осіб за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

всіх наявних документів кредитних справ зазначених осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37813/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Шишці Т.Д.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Попередній документ : 83339095
Наступний документ : 83339108