Ухвала суду № 83338529, 26.07.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25734/18

Провадження № 1-кс/686/10281/19

У Х В А Л А

26 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Вепрука М.М., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12018240010005811,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2019 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Вепрук М.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 14.06.2018 в період часу з 03:00 годин по 07:00 годин ОСОБА_1 , під час перебування у буд. АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, викрав банківську картку "ПриватБанк",яка перебувала у користуванні ОСОБА_2 .

Окрім цього, 14.06.2018 року в період часу з 03:00 годин по 07:00 годин ОСОБА_1 , перебуваючи у буд. АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу викрав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 та банківську картку "ПриватБанк".

Також 14.06.2018 року ОСОБА_1 , використавши викрадені ним під час перебування у буд. АДРЕСА_1 по вул АДРЕСА_2 , мобільний телефон, належний ОСОБА_2 та банківську картку "ПриватБанк", належну ОСОБА_2 , змінив пін-код до зазначеної банківської картки та фінансовий номер, що призвело до витоку інформації та протиправного доступу до карткового рахунку потерпілого.

В подальшому 14.06.2018 року ОСОБА_1 , будучи раніше судимим за вчинення злочинів проти власності, перебуваючи у м. Хмельницький, з карткового рахунку банку АТ КБ "ПриватБанк", належного ОСОБА_2 , таємно шляхом зняття готівки в банкоматі, викрав кошти готівкою, чим своїми умисними діями спричинив потерпілому матеріальної шкоди.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240010005811 від 07.09.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст.361, ч. 2 ст. 185 КК України.

За результатами проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи у будинку АДРЕСА_1 , таємно викрав паспорт громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_2 та банківську картку "ПриватБанк", яка також зареєстрована та перебувала у користуванні потерпілого. В подальшому за допомогою мобільного телефону та банківської картки «ПриватБанк», які належать ОСОБА_2 , із використанням паспортних даних та реквізитів картки платника податків останнього, ОСОБА_1 в мережі Інтернет надіслав заявку про отримання кредиту он-лайн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування в даному випадку необхідно отримати відомості про рух коштів по всіх банківських рахунках потерпілого ОСОБА_2 , а також, встановити точний механізм зміни пін-коду по картці банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_2 та встановлення механізму зміни банківського номеру по картці банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , доступ до якої міг здійснювався ОСОБА_1 через абонентський номер потерпілого « НОМЕР_2 » в мобільному терміналі ІМЕІ 1 - НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_4 , які були викрадені разом з банківською карткою. Тому, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», а саме: до виписок по рахунках, належним потерпілому ОСОБА_2 , документів, що відображають зміни пін-коду по картці банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_2 , документів, що відображають зміни банківського номеру АТ КБ «ПриватБанк» по картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задоволити з викладених підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Вепруку Миколі Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк», з можливістю вилучення:

-виписок про рух коштів по всіх банківських рахунках в АТ КБ «Приватбанк», які належать ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія паспорту НОМЕР_5 , виданого Хмельницьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 18 жовтня 2002 року, ІПН НОМЕР_6 , за період з 01.06.2018 по 30.09.2018, із зазначенням всіх контрагентів, що отримували кошти або їх перераховували (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД), фотознімки, матеріали відеозаписів під час отримання готівки в банкоматах, терміналах;

-документів (інформації) щодо зміни пін-коду по картці банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 ,по якій використовувався фінансовий номер: НОМЕР_2 , які мали місце в період часу з 01.06.2018 по 30.09.2018;

-документів (інформації) щодо зміни банківського номеру АТ КБ «ПриватБанк» по картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , які мали місце в період часу з 01.06.2018 по 30.09.2018.

Уповноваженим особам АТ КБ «ПриватБанк» забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 25 серпня 2019 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя