Ухвала суду № 83338419, 24.07.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26434/18

Провадження № 1-кс/686/10178/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції Бондарука Р.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165

ВСТАНОВИВ:

24.07.2019 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції Бондарук Р.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код 14360570, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, ПАТ АБ «Укргазбанк», 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 105 та АТ «Укрексімбанк», 03150, м. Київ вул. Антоновича, 127, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: 29001, м. Хмельницький вул. Прибузька, 14/1.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 року надійшла заява директора ХКП "Спецкомунтранс" ОСОБА_1 про те, що службові особи ХКП "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Крім цього, в період часу з 04.11.2016 р. по 15.06.2018 р. посадова особа Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240010007165 від 06.11.2018 р. кваліфікація злочину - ч. 2 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців.

Також ревізією виявлено факти безпідставного перерахування коштів в якості заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з ХКП «Спецкомунтранс».

Під час досудового розслідування, встановлено, що доступ до рахунків підприємства мали:

-колишній головний бухгалтер ОСОБА_2 , який обіймав посаду з 12 квітня 2010 року по 08 січня 2019 року;

-колишній директор підприємства ОСОБА_3 , який обіймав посаду з 30 вересня 2012 року по 30 серпня 2018 року;

-тимчасово виконуючий обов`язки директора підприємства, на даний час головний інженер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_4 , який обіймав посаду в період з 31.08.2018 по 30.09.2018;

-директор підприємства ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_1 , який обіймає посаду з 01.10.2018 по теперішній час.

Слідчий прийшов до висновку, що колишній головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_2 та інші особи, які очолювали вказане підприємство мали ключі та паролі доступу до платіжних систем встановлених для ХКП «Спецкомунтранс», могли вносити, змінювати або видаляти інформацію у відомостях, що стосуються нарахування та виплати заробітної платні працівникам ХКП «Спецкомунтранс», в платіжних відомостях щодо перерахування коштів фізичним особам-підприємцям на придбання товарів та послуг.

Враховуючи вищезазначене виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до завірених копій договорів про надання банківських послуг укладених посадовими особами ХКП «Спецкомунтранс» з АТ КБ «ПриватБанк», з ПАТ АБ «Укргазбанк» та АТ «Укрексімбанк».

Окрім цього виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до завірених копій договорів, щодо встановлення банками систем дистанційного обслуговування, документів, які регламентують роботу платіжних систем (інтернет банкінгів), їх назв, інструкцій, положень та документів, які підтверджують видачу ключів, паролів доступу посадовим особам ХКП «Спецкомунтранс» за період з 01.01.2012 р. по 30.01.2019 р.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції Бондаруку Руслану Володимировичу, старшому інспектору з ОД ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції Дереновському А.В., або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ та проведення вилучення документів, а саме:

- завірених копій договорів про надання банківських послуг – відкриття рахунків, послуг по обслуговуванню платіжних карток ПАТ КБ «ПриватБанк», укладених посадовими особами ХКП «Спецкомунтранс» з ПАТ КБ «ПриватБанк» з додатками; копій документів, положень, інструкцій, які регламентують функціонування платіжних систем таких як «Приват24» («Приват24 для бізнесу»), які застосовуються при проведенні фінансових операцій ХКП «Спецкомунтранс»; завірених копій договорів щодо встановлення банком системи дистанційного обслуговування та документів, які підтверджують видачу ключів, паролів доступу, електронних цифрових підписів (ЕЦП) посадовим особам Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», код ЄДРПОУ 03356565, які укладені та діяли за період з 01.01.2012 по 30.01.2019, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, код 14360570, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3;

- завірених копій договорів про надання банківських послуг – відкриття рахунків, послуг по обслуговуванню платіжних карток АБ «Укргазбанк», укладених посадовими особами ХКП «Спецкомунтранс» з ПАТ КБ «Укргазбанк» з додатками; копій документів, положень, інструкцій, які регламентують функціонування платіжних систем таких як «Інтернет-Банк» «іTiny», які застосовуються при проведенні фінансових операцій ХКП «Спецкомунтранс»; завірених копій договорів щодо встановлення банком системи дистанційного обслуговування та документів, які підтверджують видачі ключів, паролів доступу, електронних цифрових підписів (ЕЦП) посадовим особам Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», код ЄДРПОУ 03356565, які укладені та діяли за період з 01.01.2012 по 30.01.2019, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 105;

- завірених копій договорів про надання банківських послуг – відкриття рахунків, послуг по обслуговуванню платіжних карток АТ «Укрексімбанк», укладених посадовими особами ХКП «Спецкомунтранс» з АТ «Укрексімбанк» з додатками; копій документів, положень, інструкцій, які регламентують функціонування платіжних систем зазначеного банку, які застосовуються при проведенні фінансових операцій ХКП «Спецкомунтранс»; завірених копій договорів щодо встановлення системи дистанційного обслуговування та документів, які підтверджують видачі ключів, паролів доступу, електронних цифрових підписів (ЕЦП) посадовим особам Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», код ЄДРПОУ 03356565, які укладені та діяли за період з 01.01.2012 по 30.01.2019, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», 03150, м. Київ вул. Антоновича, 127, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що за адресою: 29001, м. Хмельницький вул. Прибузька, 14/1.

Службовим особам АТ КБ «ПриватБанк», (м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, код 14360570), Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк», (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), ПАТ АБ «Укргазбанк», (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22), відділення банку ПАТ АБ «Укргазбанк», (29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 105), АТ «Укрексімбанк», (03150, м. Київ вул. Антоновича, 127, відділенні банку АТ «Укрексімбанк», (29001, м. Хмельницький вул. Прибузька, 14/1), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 24 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя