Ухвала суду № 83337452, 24.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/2875/19

Провадження №: 1-кс/752/7198/19

У Х В А Л А

24.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №32018100000000293 від 11.12.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дмитренко В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дмитренко В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАРКЕТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37958115) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ЕКСТРАНС-ЛОГІСТИК» (код ЄДР 41110420), ТОВ «ПРОСТОСТРОЙ» (код ЄДР 41686389), ТОВ «ГЛОРІЗ ПРОМ» (код ЄДР 41792457), ТОВ «РЕГИОН-ТРЕЙДИНГ 17» (код ЄДР 40468543), ТОВ «КВАНТІ ЕКО» (код ЄДР 40985573), ТОВ «ЗЕРНОВА КОМОРА» (код ЄДР 39504897), ТОВ «МАКСТРЕЙН» (код ЄДР 41823076), ТОВ «ОСКАР-НЕО» (код ЄДР 41565351), ТОВ «ТРЕЙД ІН СЕРВІС» (код ЄДР 41660271), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТИЙ КОЛОС 2018» (код ЄДР 42378106), ТОВ «АЙСІ ЛАЙН» (код ЄДР 38571590), ТОВ «ІНТЕГРАЛ-Л» (код ЄДР 41756651), ТОВ «КУЛ ПРОДАКШН ЛТД» (код ЄДР 41100941), ТОВ «ІНВЕНТОРІ» (код ЄДР 41679591), ТОВ «ФОРЕСТІНКОМ» (код ЄДР 41809067), ТОВ «БЕТА КОНСАЛТ» (код ЄДР 41201774), ТОВ « ПАНОРАМА САЙД» (код ЄДР 41581923), ТОВ «СІРІУС-2020» (код ЄДР 41572793), ТОВ «ЕКОЛЕНД-ІФ» (код ЄДР 42114798), ТОВ «ПРЕМІУМ ТАЙМ» (код ЄДР 41565299), ТОВ «ТАЙМ СЕРВІС» (код ЄДР 41332469), ТОВ «ТЕХНО СТРОЙ МОНТАЖ» (код ЄДР 41723818), ТОВ «МОХЕР СТУДІО» (код ЄДР 41526726), ПП «НОРМА-СИНЕРГІЯ» (код ЄДР 42461419), ТОВ «ТРАДИЦІЯ-КИЇВ» (код ЄРДПОУ 38992513), ТОВ «ЗГО-ГРУП» (код ЄДР 40825245), ТОВ «СЛАВІНФОТРЕЙД» (код ЄРДПОУ 41326900), ТОВ «СТРАЙК КОМПАНІ» (код ЄДР 41532153), ТОВ «АЛЬБАБУД» (код ЄДР 42304207), ТОВ «УЛЬМАБУД» (код ЄДР 41756602), ТОВ «АЕСБУД» (код ЄДР 40002768), ТОВ «УКРСВІТСЕРВІС» (код ЄДР 42019071), ТОВ «УКРБІЗ ТРЕД» (код ЄДР 41565646), ТОВ «СКАЙБУД ХОЛДІНГ» (код ЄДР 42259825), ТОВ «ВАЛЕРІОН» (код ЄДР 41507483), ТОВ «Д2С» (код ЄДР 40900772), ТОВ «ПАНДОРА ЛТД» (код ЄДР 41572788), ТОВ «АЛЬТУС-БУД» (код ЄДР 42045610), ТОВ «ДИСКОНТ ЦЕНТР ЛОЯЛ» (код ЄДР 41480399), ТОВ «ФРАНЦ ТАЙЛ» (код ЄДР 41575972) в період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів виконаних робіт по формі КБ-2 та КБ-3, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), книги (журнали) обліку ведення контрольно-перепускного контролю на будівельних об`єктах, на яких використовувалися надані послуги вищезазначеними підприємствами з ознаками «фіктивності».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що першим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 11.12.18 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000293, зареєстрованого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що у невстановлений слідством час на території України невстановлені слідством особи створили (придбали) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «ТРАДИЦІЯ - КИЇВ» (код ЄДР 38992513), ТОВ «ТРЕЙД ІН СЕРВІС» (код ЄДР 41660271), ТОВ «ІНТЕГРАЛ-Л» (код ЄДР 41756651), ТОВ «УКРБРІЗ ТРЕД» (код ЄДР 41565646), ТОВ «ТЕХНО СТРОЙ МОНТАЖ» (код ЄДР 41723818), ТОВ «УЛЬМАБУД» (код ЄДР 41756602), ТОВ «ПАНДОРА ЛТД» (код ЄДР 41572788), ТОВ «АЕСБУД» (код ЄДР 40002768), ТОВ «ПАНОРАМА САЙД» (код ЄДР 41581923), ТОВ «ПРОСТОСТРОЙ» (код ЄДР 41686389), ТОВ «МАКСТРЕЙН» (код ЄДР 41823076), ТОВ «СІРІУС-2020» (код ЄДР 41572793), ТОВ «ОСКАР-НЕО» (код ЄДР 41565351), ТОВ «ЕМ.БІ.АЙ ГРУП» (код ЄДР 41451614), ТОВ «МЕРЧ ЕНД ДАЙЗ» (код ЄДР 41580118), ТОВ «ІНВЕНТОРІ» (код ЄДР 41679591), ТОВ «Д2С» (код ЄДР 40900772), ТОВ «ІНЕТПОРТАЛ» (код ЄДР 38042801), ТОВ «ДИСКОНТ ЦЕНТР ЛОЯЛ»(код ЄДР 41480399), ТОВ «СТРОЙЛІГА ПЛЮС»(код ЄДР 41521838) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Так, в період 2017-2018 років службові особи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАРКЕТ-ПЛЮС» (код ЄДР 37958115) здійснили реалізацію пального в адресу Товариств з ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «ЕКСТРАНС-ЛОГІСТИК» (код ЄДР 41110420), ТОВ «ПРОСТОСТРОЙ» (код ЄДР 41686389), ТОВ «ГЛОРІЗ ПРОМ» (код ЄДР 41792457), ТОВ «РЕГИОН-ТРЕЙДИНГ 17» (код ЄДР 40468543), ТОВ «КВАНТІ ЕКО» (код ЄДР 40985573), ТОВ «ЗЕРНОВА КОМОРА» (код ЄДР 39504897), ТОВ «МАКСТРЕЙН» (код ЄДР 41823076), ТОВ «ОСКАР-НЕО» (код ЄДР 41565351), ТОВ «ТРЕЙД ІН СЕРВІС» (код ЄДР 41660271), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТИЙ КОЛОС 2018» (код ЄДР 42378106), ТОВ «АЙСІ ЛАЙН» (код ЄДР 38571590), ТОВ «ІНТЕГРАЛ-Л» (код ЄДР 41756651), ТОВ «КУЛ ПРОДАКШН ЛТД» (код ЄДР 41100941), ТОВ «ІНВЕНТОРІ» (код ЄДР 41679591), ТОВ «ФОРЕСТІНКОМ» (код ЄДР 41809067), ТОВ «БЕТА КОНСАЛТ» (код ЄДР 41201774), ТОВ « ПАНОРАМА САЙД» (код ЄДР 41581923), ТОВ «СІРІУС-2020» (код ЄДР 41572793), ТОВ «ЕКОЛЕНД-ІФ» (код ЄДР 42114798), ТОВ «ПРЕМІУМ ТАЙМ» (код ЄДР 41565299), ТОВ «ТАЙМ СЕРВІС» (код ЄДР 41332469), ТОВ «ТЕХНО СТРОЙ МОНТАЖ» (код ЄДР 41723818), ТОВ «МОХЕР СТУДІО» (код ЄДР 41526726), ПП «НОРМА-СИНЕРГІЯ» (код ЄДР 42461419), ТОВ «ТРАДИЦІЯ-КИЇВ» (код ЄРДПОУ 38992513), ТОВ «ЗГО-ГРУП» (код ЄДР 40825245), ТОВ «СЛАВІНФОТРЕЙД» (код ЄРДПОУ 41326900), ТОВ «СТРАЙК КОМПАНІ» (код ЄДР 41532153), ТОВ «АЛЬБАБУД» (код ЄДР 42304207), ТОВ «УЛЬМАБУД» (код ЄДР 41756602), ТОВ «АЕСБУД» (код ЄДР 40002768), ТОВ «УКРСВІТСЕРВІС» (код ЄДР 42019071), ТОВ «УКРБІЗ ТРЕД» (код ЄДР 41565646), ТОВ «СКАЙБУД ХОЛДІНГ» (код ЄДР 42259825), ТОВ «ВАЛЕРІОН» (код ЄДР 41507483), ТОВ «Д2С» (код ЄДР 40900772), ТОВ «ПАНДОРА ЛТД» (код ЄДР 41572788), ТОВ «АЛЬТУС-БУД» (код ЄДР 42045610), ТОВ «ДИСКОНТ ЦЕНТР ЛОЯЛ» (код ЄДР 41480399), ТОВ «ФРАНЦ ТАЙЛ» (код ЄДР 41575972) взаємовідносини з якими оформленні документально без реального руху товару, загальний обсяг постачання включно з ПДВ - 23 500 000 грн

В ході досудового розслідування встановлено фактичне місцезнаходження та допитано як свідків посадових осіб ТОВ «ТРАДИЦІЯ - КИЇВ» (код ЄДР 38992513), ТОВ «ТРЕЙД ІН СЕРВІС» (код ЄДР 41660271), ТОВ «ІНТЕГРАЛ-Л» (код ЄДР 41756651), ТОВ «УКРБРІЗ ТРЕД» (код ЄДР 41565646), ТОВ «ТЕХНО СТРОЙ МОНТАЖ» (код ЄДР 41723818), ТОВ «УЛЬМАБУД» (код ЄДР 41756602), ТОВ «ПАНДОРА ЛТД» (код ЄДР 41572788), ТОВ «АЕСБУД» (код ЄДР 40002768), ТОВ «ПАНОРАМА САЙД» (код ЄДР 41581923), ТОВ «ПРОСТОСТРОЙ» (код ЄДР 41686389), ТОВ «МАКСТРЕЙН» (код ЄДР 41823076), ТОВ «СІРІУС-2020» (код ЄДР 41572793), ТОВ «ОСКАР-НЕО» (код ЄДР 41565351), ТОВ «ІНЕТПОРТАЛ» (код ЄДР 38042801), ТОВ «ДИСКОНТ ЦЕНТР ЛОЯЛ»(код ЄДР 41480399), ТОВ «СТРОЙЛІГА ПЛЮС»(код ЄДР 41521838), які дали покази про непричетність до здійснення фінансово-господарської діяльності на зазначених підприємствах та за реєстрацію зазначених суб`єктів за грошову винагороду без мети ведення реальної фінансово-господарської діяльності, що підтверджується відповідними протоколами допиту зазначених осіб.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у ТОВ «ЕКСТРАНС-ЛОГІСТИК» (код ЄДР 41110420), ТОВ «ПРОСТОСТРОЙ» (код ЄДР 41686389), ТОВ «ГЛОРІЗ ПРОМ» (код ЄДР 41792457), ТОВ «РЕГИОН-ТРЕЙДИНГ 17» (код ЄДР 40468543), ТОВ «КВАНТІ ЕКО» (код ЄДР 40985573), ТОВ «ЗЕРНОВА КОМОРА» (код ЄДР 39504897), ТОВ «МАКСТРЕЙН» (код ЄДР 41823076), ТОВ «ОСКАР-НЕО» (код ЄДР 41565351), ТОВ «ТРЕЙД ІН СЕРВІС» (код ЄДР 41660271), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТИЙ КОЛОС 2018» (код ЄДР 42378106), ТОВ «АЙСІ ЛАЙН» (код ЄДР 38571590), ТОВ «ІНТЕГРАЛ-Л» (код ЄДР 41756651), ТОВ «КУЛ ПРОДАКШН ЛТД» (код ЄДР 41100941), ТОВ «ІНВЕНТОРІ» (код ЄДР 41679591), ТОВ «ФОРЕСТІНКОМ» (код ЄДР 41809067), ТОВ «БЕТА КОНСАЛТ» (код ЄДР 41201774), ТОВ « ПАНОРАМА САЙД» (код ЄДР 41581923), ТОВ «СІРІУС-2020» (код ЄДР 41572793), ТОВ «ЕКОЛЕНД-ІФ» (код ЄДР 42114798), ТОВ «ПРЕМІУМ ТАЙМ» (код ЄДР 41565299), ТОВ «ТАЙМ СЕРВІС» (код ЄДР 41332469), ТОВ «ТЕХНО СТРОЙ МОНТАЖ» (код ЄДР 41723818), ТОВ «МОХЕР СТУДІО» (код ЄДР 41526726), ПП «НОРМА-СИНЕРГІЯ» (код ЄДР 42461419), ТОВ «ТРАДИЦІЯ-КИЇВ» (код ЄРДПОУ 38992513), ТОВ «ЗГО-ГРУП» (код ЄДР 40825245), ТОВ «СЛАВІНФОТРЕЙД» (код ЄРДПОУ 41326900), ТОВ «СТРАЙК КОМПАНІ» (код ЄДР 41532153), ТОВ «АЛЬБАБУД» (код ЄДР 42304207), ТОВ «УЛЬМАБУД» (код ЄДР 41756602), ТОВ «АЕСБУД» (код ЄДР 40002768), ТОВ «УКРСВІТСЕРВІС» (код ЄДР 42019071), ТОВ «УКРБІЗ ТРЕД» (код ЄДР 41565646), ТОВ «СКАЙБУД ХОЛДІНГ» (код ЄДР 42259825), ТОВ «ВАЛЕРІОН» (код ЄДР 41507483), ТОВ «Д2С» (код ЄДР 40900772), ТОВ «ПАНДОРА ЛТД» (код ЄДР 41572788), ТОВ «АЛЬТУС-БУД» (код ЄДР 42045610), ТОВ «ДИСКОНТ ЦЕНТР ЛОЯЛ» (код ЄДР 41480399), ТОВ «ФРАНЦ ТАЙЛ» (код ЄДР 41575972) відсутні необхідні умови для здійснення господарської діяльності: відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби.

Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАРКЕТ-ПЛЮС» (код ЄДР 37958115) з ТОВ «ЕКСТРАНС-ЛОГІСТИК» (код ЄДР 41110420), ТОВ «ПРОСТОСТРОЙ» (код ЄДР 41686389), ТОВ «ГЛОРІЗ ПРОМ» (код ЄДР 41792457), ТОВ «РЕГИОН-ТРЕЙДИНГ 17» (код ЄДР 40468543), ТОВ «КВАНТІ ЕКО» (код ЄДР 40985573), ТОВ «ЗЕРНОВА КОМОРА» (код ЄДР 39504897), ТОВ «МАКСТРЕЙН» (код ЄДР 41823076), ТОВ «ОСКАР-НЕО» (код ЄДР 41565351), ТОВ «ТРЕЙД ІН СЕРВІС» (код ЄДР 41660271), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТИЙ КОЛОС 2018» (код ЄДР 42378106), ТОВ «АЙСІ ЛАЙН» (код ЄДР 38571590), ТОВ «ІНТЕГРАЛ-Л» (код ЄДР 41756651), ТОВ «КУЛ ПРОДАКШН ЛТД» (код ЄДР 41100941), ТОВ «ІНВЕНТОРІ» (код ЄДР 41679591), ТОВ «ФОРЕСТІНКОМ» (код ЄДР 41809067), ТОВ «БЕТА КОНСАЛТ» (код ЄДР 41201774), ТОВ « ПАНОРАМА САЙД» (код ЄДР 41581923), ТОВ «СІРІУС-2020» (код ЄДР 41572793), ТОВ «ЕКОЛЕНД-ІФ» (код ЄДР 42114798), ТОВ «ПРЕМІУМ ТАЙМ» (код ЄДР 41565299), ТОВ «ТАЙМ СЕРВІС» (код ЄДР 41332469), ТОВ «ТЕХНО СТРОЙ МОНТАЖ» (код ЄДР 41723818), ТОВ «МОХЕР СТУДІО» (код ЄДР 41526726), ПП «НОРМА-СИНЕРГІЯ» (код ЄДР 42461419), ТОВ «ТРАДИЦІЯ-КИЇВ» (код ЄРДПОУ 38992513), ТОВ «ЗГО-ГРУП» (код ЄДР 40825245), ТОВ «СЛАВІНФОТРЕЙД» (код ЄРДПОУ 41326900), ТОВ «СТРАЙК КОМПАНІ» (код ЄДР 41532153), ТОВ «АЛЬБАБУД» (код ЄДР 42304207), ТОВ «УЛЬМАБУД» (код ЄДР 41756602), ТОВ «АЕСБУД» (код ЄДР 40002768), ТОВ «УКРСВІТСЕРВІС» (код ЄДР 42019071), ТОВ «УКРБІЗ ТРЕД» (код ЄДР 41565646), ТОВ «СКАЙБУД ХОЛДІНГ» (код ЄДР 42259825), ТОВ «ВАЛЕРІОН» (код ЄДР 41507483), ТОВ «Д2С» (код ЄДР 40900772), ТОВ «ПАНДОРА ЛТД» (код ЄДР 41572788), ТОВ «АЛЬТУС-БУД» (код ЄДР 42045610), ТОВ «ДИСКОНТ ЦЕНТР ЛОЯЛ» (код ЄДР 41480399), ТОВ «ФРАНЦ ТАЙЛ» (код ЄДР 41575972) в період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів виконаних робіт по формі КБ-2 та КБ-3, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), книги (журнали) обліку ведення контрольно-перепускного контролю на будівельних об`єктах, на яких використовувалися надані послуги вищезазначеними підприємствами з ознаками «фіктивності».

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАРКЕТ-ПЛЮС».

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчому Андрію Романовичу та/або слідчим слідчої групи, іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАРКЕТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37958115) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «ЕКСТРАНС-ЛОГІСТИК» (код ЄДР 41110420), ТОВ «ПРОСТОСТРОЙ» (код ЄДР 41686389), ТОВ «ГЛОРІЗ ПРОМ» (код ЄДР 41792457), ТОВ «РЕГИОН-ТРЕЙДИНГ 17» (код ЄДР 40468543), ТОВ «КВАНТІ ЕКО» (код ЄДР 40985573), ТОВ «ЗЕРНОВА КОМОРА» (код ЄДР 39504897), ТОВ «МАКСТРЕЙН» (код ЄДР 41823076), ТОВ «ОСКАР-НЕО» (код ЄДР 41565351), ТОВ «ТРЕЙД ІН СЕРВІС» (код ЄДР 41660271), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТИЙ КОЛОС 2018» (код ЄДР 42378106), ТОВ «АЙСІ ЛАЙН» (код ЄДР 38571590), ТОВ «ІНТЕГРАЛ-Л» (код ЄДР 41756651), ТОВ «КУЛ ПРОДАКШН ЛТД» (код ЄДР 41100941), ТОВ «ІНВЕНТОРІ» (код ЄДР 41679591), ТОВ «ФОРЕСТІНКОМ» (код ЄДР 41809067), ТОВ «БЕТА КОНСАЛТ» (код ЄДР 41201774), ТОВ « ПАНОРАМА САЙД» (код ЄДР 41581923), ТОВ «СІРІУС-2020» (код ЄДР 41572793), ТОВ «ЕКОЛЕНД-ІФ» (код ЄДР 42114798), ТОВ «ПРЕМІУМ ТАЙМ» (код ЄДР 41565299), ТОВ «ТАЙМ СЕРВІС» (код ЄДР 41332469), ТОВ «ТЕХНО СТРОЙ МОНТАЖ» (код ЄДР 41723818), ТОВ «МОХЕР СТУДІО» (код ЄДР 41526726), ПП «НОРМА-СИНЕРГІЯ» (код ЄДР 42461419), ТОВ «ТРАДИЦІЯ-КИЇВ» (код ЄРДПОУ 38992513), ТОВ «ЗГО-ГРУП» (код ЄДР 40825245), ТОВ «СЛАВІНФОТРЕЙД» (код ЄРДПОУ 41326900), ТОВ «СТРАЙК КОМПАНІ» (код ЄДР 41532153), ТОВ «АЛЬБАБУД» (код ЄДР 42304207), ТОВ «УЛЬМАБУД» (код ЄДР 41756602), ТОВ «АЕСБУД» (код ЄДР 40002768), ТОВ «УКРСВІТСЕРВІС» (код ЄДР 42019071), ТОВ «УКРБІЗ ТРЕД» (код ЄДР 41565646), ТОВ «СКАЙБУД ХОЛДІНГ» (код ЄДР 42259825), ТОВ «ВАЛЕРІОН» (код ЄДР 41507483), ТОВ «Д2С» (код ЄДР 40900772), ТОВ «ПАНДОРА ЛТД» (код ЄДР 41572788), ТОВ «АЛЬТУС-БУД» (код ЄДР 42045610), ТОВ «ДИСКОНТ ЦЕНТР ЛОЯЛ» (код ЄДР 41480399), ТОВ «ФРАНЦ ТАЙЛ» (код ЄДР 41575972) в період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів виконаних робіт по формі КБ-2 та КБ-3, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), книги (журнали) обліку ведення контрольно-перепускного контролю на будівельних об`єктах, на яких використовувалися надані послуги вищезазначеними підприємствами з ознаками «фіктивності», з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко