Ухвала суду № 83337042, 03.06.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10431/19

Провадження № 1-кс/752/5167/19

У Х В А Л А

Іменем України

03.06.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Безверхої К.В.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойна С.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області Козловської І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 42018110000000220 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2017 року ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (код ЄДРПОУ 37884028) здійснило закупівлю хімічних добрив та послуг зі збору врожаю у наступних підприємств з ознаками фіктивності (відсутні виробничі потужності та необхідний персонал): ПП «Зелена Енергія-Агро» (код ЄДРПОУ 39114782), ТОВ «Агрохімтрейд Україна» (код ЄДРПОУ 40440376), ПП «Таво» (код ЄДРПОУ 30457048), ТОВ «Таврія-Агропром» (код ЄДРПОУ 37521182), ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) на загальну суму 14,4 млн. грн.

При цьому, за результатами аналізу податкової звітності, встановлено, що зазначені підприємства не є виробниками даної продукції, не закуповували її у інших підприємств та не залучали субпідрядні організації для надання відповідних послуг Центру.

Також, протягом вказаного періоду Центр здійснив закупівлю хімічних добрив у ТОВ «Украгро-Ресурс» (код ЄДРПОУ 39743882, не є виробником) на суму 3,76 млн. грн., яке, в свою чергу, у податкових накладних відобразило купівлю даного товару у підприємств з ознаками фіктивності (за місцем реєстрації не знаходяться, керівник, засновник і бухгалтер підставна особа, у податковій звітності відображено закупівлю лише продуктів харчування та побутових товарів) ТОВ «Альянс Мега» (код ЄДРПОУ 40890487), ТОВ «Максимус Групп» (код ЄДРПОУ 41261786), ТОВ «Авіант Південь»

(код ЄДРПОУ 40096327), ТОВ «Малокс» (код ЄДРПОУ 41451792) та ТОВ «Спринт Юг» (код ЄДРПОУ 41271113).

Вищевказане свідчить про лише часткове виконання умов договорів між Центром та зазначеними переможцями конкурсних закупівель, або їх невиконання взагалі.

Таким чином, в діях посадових осіб Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

В рамках досудового розслідування на адресу Державної аудиторської служби України скеровано лист № 51/12-3535 від 16.04.2019 в порядку ст. 93 КПК України з метою витребування примірника акту ревізії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (37884028) з відповідними додатками для використання в рамках кримінального провадження.

Згідно з листом Державної аудиторської служби України № 07-17/215-2019 від 24.04.2019 Держаудитслужба провела ревізію на ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (37884028) за період з 01 січня 2016 по завершений місяць 2018. За результатами ревізії складено акт від 03.04.2019 № 07-23/1, який є об`єктом контролю та підписаний із запереченнями. Після надання висновків на заперечення Держаудитслужбою матеріали ревізії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (37884028) будуть реалізовані відповідно до статті 216 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (37884028) виникла необхідність у тимчасовому доступі до примірника акту ревізії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (37884028) (акт № 07-23/1 від 03.04.2019) з відповідними додатками, який перебуває у володінні Державної аудиторської служби України, для використання в рамках кримінального провадження шляхом призначення відповідної експертизи для підтвердження наявності збитків державному підприємству.

Також слідчий вказує, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки містять відомості, що можуть бути покладені в основу обвинувачення особам, які своїми діями завдали збитків державному підприємству.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018110000000220, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42018110000000220 від 13.07.2018 року старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойна С.С. та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державної аудиторської служби України (м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 4) з можливістю вилучення копій цих документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойна С.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області Козловської І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 42018110000000220 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойні Сергію Сергійовичу та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: Кобріну Володимиру Михайловичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Осипову Денису Олеговичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Осипову Денису Олеговичу, старшому слідчому в ОВС 4 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Чудийовичу Василю Васильовичу на тимчасовий доступ до примірника акту ревізії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (37884028) (акт

№ 07-23/1 від 03.04.2019) з відповідними додатками, який перебуває у володінні Державної аудиторської служби України (м. Київ,

вул. П. Сагайдачного, 4).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам Державної аудиторської служби України, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи вказаних в ухвалі суду, та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/10431/19

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя