Ухвала суду № 83333919, 29.07.2019, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Клименко А. М..

Справа № 644/5835/19

Провадження № 1-кс/644/1780/19

29.07.2019

Справа № 644/5835/19

1-кс/644/1780/19

УХВАЛА

Іменем України

29 липня 2019 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Клименка А.М.,

за участю секретаря судових засідань – Добродій В.В.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Расулова К.Т., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Латишевим С.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220530001479 від 12 червня 2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області Расулов К.Т. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220530001479 від 12 червня 2019 року і просив надати начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області Расулову Каюму Тулкіновичу, старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Калиновській Олені Олександрівни, прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 Латишеву Сергію Юрійовичу, а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в Харківській обласній кредитній спілці «Слобожанська» (ЄДРПОУ24337738), розташованій за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 19, а саме:

- документів по юридичному оформленню рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків, в тому числі і депозитних;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 )прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів із вказанням ЄДРПОУ та рнокпп, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, так як документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності.

Клопотання мотивовано тим, що 12.06.2019 року до Індустріального ВП ГУНП в Х/о надійшла заява ОСОБА_2 про те, що невідомі особи шляхом шахрайства заволоділи нерухомим майном ОСОБА_1 , а саме житловою квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 12 червня 2019 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019220530001479 було зареєстровано кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У клопотанні слідчий посилається, що документи, до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, підтверджують факт можливого умисного неподання декларації та підтверджують факт розрахунку за виконану роботу із найманими працівниками, відносно яких грубо порушується законодавство про працю.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в порушення вимог ч. 4 ст. 163 КПК України в судове засідання не прибули, протиріччя у клопотанні не усунули, внаслідок чого суд позбавлений можливості встановити значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтованості необхідності вилучення оригіналів документів, і тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Расулова К.Т., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Латишевим С.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220530001479 від 12 червня 2019 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.М. Клименко