Ухвала суду № 83333112, 30.07.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3008/2019 Справа №641/5821/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Ариничева С.А.

при секретарі Веселянській К.І.

слідчого - Гвоздецької О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції Гвоздецької Оксани Миколаївни, погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, Сіровицьким Д.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000063 від 11.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції Гвоздецької Оксани Миколаївни, погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, Сіровицьким Д.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000063 від 11.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції Гвоздецькій Оксані Миколаївні тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 15.08.2016 по теперішній час та до документів юридичної справи Приватного підприємства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМАЛЬГАМА-СТРОЙ", код ЄДРПОУ 34757780, які знаходяться в АТ «СБЕРБАНК», юридична адреса якого: м. Київ, вул. Володимирська, 46 та можливості вилучити завірені копії даних документів у відділені АТ «СБЕРБАНК» за адресою: м. Харків, вул.Донця-Захаржевського, 2.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 15.08.2018 в денний час, невстановлена особа знаходячись в супермаркеті «Клас» за адресою: м. Харків, просп. Героїв Сталінграда, б. 136/8 в м. Харкові шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що після виходу на пенсію вирішив займатися сільським господарством на території Харківської області. За допомогою мережі інтернет 11.08.2016 він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_3 , який здавав земельні ділянки в оренду на тривалий час. При зустрічі він пояснив, що може допомогти отримати земельні ділянки для ведення фермерського господарства на тривалий час. Він запропонував йому декілька земельних ділянок - приблизно 30-40 ділянок з визначеними кадастровими номерами, які перебували в державній власності. ОСОБА_2 вибрав 10 ділянок, загальною площею 150 га., які були розташовані на території Лук`янівської сільської ради в Харківській області. ОСОБА_3 призначив зустріч в денний час 15.08.2016 в приміщені кафе супермаркету «Класс» по проспекту Героїв Сталінграда, 136/8. На зустріч він прийшов разом з ОСОБА_5 та повідомив, що саме він буде повністю займатися збором всіх необхідних документів для отримання земельних ділянок в оренду. ОСОБА_5 пояснив, що збір всіх документів (конкретно не пояснив яких саме) він бере на себе. За свою роботу він запросив 300 дол. за 1 га, тобто ОСОБА_2 повинен був віддати йому 45000 дол. США за всі вибрані ділянки. Первинний платіж складав 10 000 дол. США, яку ОСОБА_2 одразу і передав ОСОБА_5 , про що той заповнив «Договір №1673 про розроблення проекту землеустрою».

Предметом договору виступало виконання з дотриманням вимог чинного законодавства України землевпорядних робіт з розроблення проекту землеустрою на земельну ділянку на ОСОБА_2 в Лук`янівській сільській раді Харківського району Харківської області на проект- виготовлення обмінних файлів in-4 та XML на земельну ділянку. В графі «Загальна вартість робіт за цим договором» ОСОБА_5 зазначив суму «257000 грн». На договорі поставив свій підпис на печатку з відбитком Приватного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Амальгама-Строй».

Після ознайомлення зі змістом договору ОСОБА_2 поставив свій підпис та передав йому гроші в сумі 10000 дол.США, про що в договорі ОСОБА_5 це було зазначено. Строк договору складав 180 календарних днів. В грудні 2017 року він зустрівся з ОСОБА_5 , на якій останній повідомив, що отримати вибрані земельні ділянки не надається можливим, та запропонував вибрати інші не під сільське господарство, а під ведення будівництва. Такий варіант ОСОБА_2 не влаштовував та останній сказав повернути передані йому гроші. Станом на теперішній час ОСОБА_5 на зв`язок не виходить, гроші так і не повернув.

Під час аналізу Договору №1673 від 15.08.2016 встановлено, що виконавцем, зазначених в договорі робіт виступає є ПП «НВП «Амальгама-Строй», юридична адреса якого: 61166, м. Харків, вул. Серпова, 4, фактична адреса: 61166, м. Харків, вул. Серпова, 4, кім.410, р/р НОМЕР_1 АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» у м. Харкові, МФО 320627.

На підставі письмового запиту з ГУ ДФС у Харківській області була отримана інформація щодо наявності рахунків в Приватному підприємстві "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМАЛЬГАМА-СТРОЙ", код ЄДРПОУ 34757780, а саме:

- в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», МФО 300249 - № НОМЕР_4 ;

- в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації, чи вніс ОСОБА_5 отримані від ОСОБА_2 грошові кошти на рахунок Приватного підприємства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМАЛЬГАМА-СТРОЙ", код ЄДРПОУ 34757780, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 15.08.2016 по теперішній час, які відкриті у ПП «НВП «Амальгама-Строй» в АТ «СБЕРБАНК», а також до документів юридичної справи ПП «НВП «Амальгама-Строй», яка містить в собі інформацію хто саме відкривав дані рахунки.

У судовому засіданні слідчий Гвоздецька О.М., клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ «СБЕРБАНК» у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Гвоздецької О.М., дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «СБЕРБАНК» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції Гвоздецької Оксани Миколаївни, погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5, Сіровицьким Д.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540000063 від 11.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції Гвоздецькій Оксані Миколаївні тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 15.08.2016 по теперішній час та до документів юридичної справи Приватного підприємства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМАЛЬГАМА-СТРОЙ", код ЄДРПОУ 34757780, які знаходяться в АТ «СБЕРБАНК», юридична адреса якого: м. Київ, вул. Володимирська, 46 та можливості вилучити завірені копії даних документів у відділені АТ «СБЕРБАНК» за адресою: м. Харків, вул.Донця-Захаржевського, 2.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ «СБЕРБАНК».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- С . А . Ариничева