Ухвала суду № 83333016, 30.07.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3252/19

н/п 1-кс/640/7844/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" липня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Рєзніка Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рєзніка Є.А. у кримінальному провадженні № 32019220000000009 від 28.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20 червня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Стасевським А.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «Тартум Трейд» (код ЄДРПОУ 42081375), ПП «Роквуд Торг» (код ЄДРПОУ 42081354), ПП «Фартус Маркет» (код ЄДРПОУ 42081286), ПП «Конфілд Профіт» (код ЄДРПОУ 42081930), які перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, яка знаходиться за адресою: 03020, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41, а також можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019220000000009 від 28.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ «Хартленд Трейд» (код ЄДРПОУ 42192415), ПП «Леві Плюс» (код ЄДРПОУ 41980340), ПП «Зварком-17» (код ЄДРПОУ 41777418), ТОВ «Ада Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 35860445), ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші невстановлені особи в період 2018 року, шляхом використання реквізитів вищевказаних СГД, незаконно сформували податкову вигоду з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, тим самим вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість в сумі 4 704 545, 84 грн., тобто в особливо великих розмірах».

Крім цього, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «Громадянин ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в серпні 2018 року вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації ПП «Тартум Трейд» (код ЄДРПОУ 42081375), ПП «Роквуд Торг» (код ЄДРПОУ 42081354), ПП «Фартус Маркет» (код ЄДРПОУ 42081286), ПП «Конфілд Профіт» (код ЄДРПОУ 42081930), ПП «Візіон Лайн» (код ЄДРПОУ 42182962), ПП «Клондайк Інфо» (код ЄДРПОУ 42183051)».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: 03020, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Солом`янська районна в місті Києві державна адміністрація, у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Рєзніка Є.А.; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів вищезазначених реєстраційних справ лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів та що саме без її вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Рєзніка Є.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Рєзніку Євгену Анатолійовичу та/або старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Садковій Ірині Володимирівні право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши Солом`янську районну в місті Києві державну адміністрацію, яка знаходиться за адресою: 03020, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41, забезпечити слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Рєзніку Євгену Анатолійовичу та/або старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Садковій Ірині Володимирівні тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів реєстраційних справ ПП «Тартум Трейд» (код ЄДРПОУ 42081375), ПП «Роквуд Торг» (код ЄДРПОУ 42081354), ПП «Фартус Маркет» (код ЄДРПОУ 42081286), ПП «Конфілд Профіт» (код ЄДРПОУ 42081930).

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.08.2019 року включно.

Роз`яснити Солом`янській районній в місті Києві державній адміністрації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський