Ухвала суду № 83331201, 30.07.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3600/19

Провадження № 1-кс/591/3456/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря - Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Бережного Р.О.у кримінальному провадженні №42018201170000033, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191,ч.1 ст.358, ст.366-1, ч.1 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , зазначених у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 42018201170000033, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191,ч.1 ст.358, ст.366-1, ч.1 ст.364 КК України, розслідуванням кримінального провадження встановлено, що посадові особи Бочечківської ОТГ за попередньою змовою із службовими особами ПП "Будстиль-ЛТД", здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт по будівництву міні-футбольного поля з штучним покриттям, шляхом внесення недостовірних відомостей до накладних та актів виконаних робіт.

Крім того, посадові особи Бочечківської ОТГ за попередньою змовою із ПП "Будстиль-ЛТД" здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на надані послуги по поточному ремонту нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.

За результатами проведеного у ході досудового розслідування встановлено, що Бочечківська ОТГ Сумська обл., Конотопський р-н, с. Бочечки, вул. Тракторна, 2, (ЄДРПОУ: 043891118), в особі голови ОСОБА_5 . , уклали договір № 15/12 від 19.12.2017 на виконання робіт по будівництву міні-футбольного поля з штучним покриттям в АДРЕСА_2, Сумської області на загальну суму 1406325,00 грн. з ПП «Будстиль-ЛТД» Сумська обл., м. Конотоп, вул. Свободи, 5, (ЄДРПОУ: 34678023) в особі директора Щербаня І.В..

У подальшому, посадовими особами Бочечківської ОТГ, 22.11.2017 та 26.12.2017 перераховано попередню оплату 100 відсотків на загальну суму 1406325,00 грн. на розрахункові рахунки ПП «Будстиль-ЛТД» через ГУ УДКСУ у Сумській області.

Після будівництва міні-футбольного поля і його офіційного відкриття, відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської ОТГ в особі начальника ОСОБА_4 за вказівкою голови Бочечківської ОТГ ОСОБА_5 уклало додатковий договір № 20/11 від 21.11.2018 на виконання робіт по будівництву міні-футболу з штучним покриття в АДРЕСА_2, Сумської області на загальну суму 509680.00 грн. з ПП «Будстиль-ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 ..

У подальшому, всупереч умовам договору, підрядною організацією було внесено недостовірні відомості до накладних та актів виконаних робіт, які не відповідали дійсності, за що посадовими особами відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту Бочечківської ОТГ, 22.11.2018 перераховано попередню оплату в сумі 356776,56 грн. на розрахункові рахунки ПП «Будстиль-ЛТД» через ГУ УДКСУ у Сумській області та 30.11.2018 було перераховано грошові кошти в сумі 152904.24 грн., використовуючи при цьому накладні, акти виконаних будівельних робіт по договору № 20/11 (КБ-2в КБ-3 від 29.11.2018).

Крім того, встановлено, що виконавчий комітет Бочечківської ОТГ, в особі сільського голови ОСОБА_5 , уклав договір № 12/12 від 13.12.2018 про надання послуг по поточному ремонту нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 на загальну суму 194613,60 гри. з ПП «Будстиль-ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 ..

Роботи по вказаному об`єкту проводить за власні кошти ТОВ «АФ Козацька» АДРЕСА_7, ЄДРПОУ: 30902752 , директором, якої являється ОСОБА_7 , який не має на це відповідних документів та дозволів.

У подальшому, всупереч умовам договору, підрядною організацією, яка не виконувала роботи взагалі, було внесено недостовірні дані до накладних актів виконаних робіт, які не відповідали дійсності, за що посадовими особами Бочечківської ОТГ, 14.12.2018 перераховано попередню оплату в сумі 58384,08 грн. на розрахункові рахунки ПП «Будстиль-ЛТД» через, ГУ УДКСУ у Сумській області та 21.12.2018 було перераховано грошові кошти в сумі 136229,52 грн. використовуючи при цьому накладні акти виконаних будівельних робіт по договору № 12/12 (КБ-2в КБ-3 від 20.12.2018).

Крім того, встановлено, що технічний та авторський нагляд за проведенням ремонтних робіт нежитлового приміщення по АДРЕСА_8 та будівництву міні-футбольного поля з штучним покриттям в АДРЕСА_2 здійснювала ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), проживаюча за адресою АДРЕСА_6 та здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Проведеними негласними розшуковими діями отримані в ОРС встановлено, що в грудні 2018 року, директором ПП «Будстиль-ЛТД» складанні недостовірні акти виконаних робіт за вказаними вище об`єктами, які були підписані головою Бочечківської ОТГ та ФОП ОСОБА_1 , яка здійснювала технічний нагляд, на підставі чого Бочечківська ОТГ перераховано грошові кошти. Аналізуючи данні отриманні під час оперативно-розшукових заходів встановлено, що голова Бочечківської ОТГ та ФОП ОСОБА_1 повністю були обізнана про те що данні внесені в акти виконаних робіт є недостовірні. У подальшому, січні 2019 року директором ПП «Будстиль-ЛТД» складені нові акти виконаних робіт за вказаними об`єктами, які були надані на підпис голові Бочечківської ОТГ та ФОП ОСОБА_1 та після їх підписання завірені в казначействі Конотопського району. Крім того, встановлено, що акти направлялися електронною поштою на адресу ФОП ОСОБА_1 .

Отже можна зробити висновок, що ФОП ОСОБА_1 є обізнаною про протиправні дії посадових осіб ПП «Будстиль-ЛТД» та службових осіб Бочечківської ОТГ, щодо робіт за вказаними вище об`єктами, прикривала їх протиправну діяльність та всіляко на даний час буде ухилятися від надання стороні обвинувачення документів необхідні для проведення повного досудового розслідування. Крім того, як встановлено, в комп`ютері ФОП ОСОБА_8 може зберігатися інформація, яка може бути отримана тільки під час його огляду при проведенні обшуку та у вказаному приміщенні можуть зберігатися інші первинні документи, які складали посадовими особами ПП «Будстиль-ЛТД» та погоджувалися ФОП ОСОБА_1 .

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання, вилучення та вивчення стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_9 , зазначених у клопотанні.

Вказані документи та інформація, що в них міститься, самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також необхідні для проведення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області майору поліції Бережному Роману Олександровичу до документів з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином оформлені копії дозвільних документів ФОП « ОСОБА_1 »;

- договори з додатками та додаткові договори з додатками щодо здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за будівництвом міні-футбольного поля зі штучним покриттям АДРЕСА_10 , в період 2017-2019 роки;

- акти прийняття виконаних робіт (Ф. КБ-2в та КБ-3) складені, щодо здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за будівництвом міні-футбольного поля зі штучним покриттям АДРЕСА_11 , в період 2017-2019 роки;

- платіжні документи, щодо здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за будівництвом міні-футбольного поля зі штучним покриттям АДРЕСА_11 , в період 2017-2019 роки;

- документація, щодо зазначених об`єктів, яка зберігається в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, електронних носіях з можливістю копіювання інформації;

- інші документи, що стосуються технічного нагляду та авторського нагляду будівництва міні-футбольного поля в с. Козацьке, Конотопського району, Сумської області та поточного ремонту нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_12

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Бережного Р.О.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін