Ухвала суду № 83327261, 29.07.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/11295/19

Провадження № 1-кс/263/5989/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Соловйов О.Л., при секретарі Кирилюк В.В., розглянувши матеріали слідчого СВ Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецької області Федорової В.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12016050770003603 від 27.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецької області Федорова В.К. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до банківських документів, до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Маріуполі, МФО 335429, ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27.09.2016 до ЧЧ Центрального ВП надійшла заява від ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Легва, Грузія, освіта-вища, мешканець АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_1 , про те, що 21.09.2016 приблизно о 16:00 год., під приводом купівлі продажу картоплі,через інтернет сайт «Агротендер» невстановлена особа, яка представилась у телефонній розмові на ім`я ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 20 000 гривень, які ОСОБА_1 , перерахував за місцем свого мешкання за допомогою «Приват 24» на карту Приватбанку No НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , чим спричинив ОСОБА_1 матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 надав свідчення про те, що 21.09.2016 він, використовуючи мережу інтернет за допомогою сайту «Агротендер» знайшов оголошення про продаж картоплі, яке було розміщено на ім`я « ОСОБА_2 » із номером телефону мобільного оператору ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 . У вказаному оголошенні знаходились фотознімки картоплі сорту «Рів`єра», а також було вказано про те, що картопля коштує 2 грн. за 1 кг без урахування доставки до місця розташування покупця. Після чого потерпілий ОСОБА_1 зателефонував на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону та домовився із незнайомим чоловіком про купівлю 44 тонн картоплі. Після чого громадянин який представився як ОСОБА_2 пояснив потерпілому що необхідно внести 10 000 грн. для оплати пального на кожну з вантажівок які будуть перевозити картоплю до ОСОБА_1 та надав номер банківської карти Приват Банк № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 , пояснивши, що вказаний рахунок належить водію, який буде перевозити картоплю. Отримавши вказаний номер банківської карти потерпілий ОСОБА_1 21.09.2016 близько 16.00 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на карту Приват Банк № НОМЕР_3 в сумі 20 000 грн. Після чого потерпілий передзвонив на мобільний телефон № НОМЕР_2 та пояснив, що перевів грошові кошти для закупівлі пального на дві вантажівки, які будуть перевозити картоплю. Також в цей же день ОСОБА_1 неодноразово телефонував на вказаний номер телефону для отримання інформації щодо подальшої доставки картоплі, однак номер мобільного оператору вже був вимкнений.

З метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків спричинених ОСОБА_1 у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за період часу з 00:00 годин 21.09.2016 до моменту його закриття, на банківському рахунку, який належить ОСОБА_1 , № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335429.

Слідчий Федорова В.К. у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, наполягла на задоволенні клопотання. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків спричинених ОСОБА_1 , клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецької області Федорової В.К. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12016050770003603 від 27.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Центрального відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Федоровій Вероніці Костянтинівні або уповноваженій нею особі за дорученням згідно зі ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію та документи які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь, МФО 335429, ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_1 , за період з 00:00 годин 21.09.2016 до моменту його закриття, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335429.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь, МФО 335429, ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, надати в повному обсязі вищевказані документи слідчому СВ Центрального відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Федоровій Вероніці Костянтинівні або уповноваженій нею особі за дорученням згідно зі ст.40 КПК України,.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л.Соловйов