Ухвала суду № 83324925, 29.07.2019, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/5077/19

Провадження №1-кс/524/3198/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2019 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Андрієць Д.Д., за участю секретаря Шило В.С., слідчого - Маркова М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Маркова М.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019170090002372 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Марков М.О. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09.07.2019 близько 10:00 год. ОСОБА_1 стало відомо, що з депозитних рахунків її доньки, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у АТ КБ «Приватбанк» по вул. Першотравневій, 38А, зникли грошові кошти у сумі 102 000 доларів США.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2011 році ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрила два депозитні рахунки у відділенні «Приватбанк», що знаходиться у м. Кременчуці, за адресою вул. Першотравнева, 38 А, SAMDN НОМЕР_1 від 06.07.2011 на суму 50000, 00 доларів США особовий рахунок № НОМЕР_2 та SAMDN НОМЕР_3 від 05.07.2011 на суму 49 470,53 доларів США особовий рахунок № НОМЕР_4 . В подальшому остання час від часу виїжджала до Японії, де має сім`ю.

Так, відповідно до довідки Посольства України в Японії, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває на тимчасовому консульському обліку в Посольстві України в Японії з 11.10.2016 по теперішній час (10.07.2019 р.).

08.06.2018 у місті Токіо, Японії, ОСОБА_2 було видано довіреність, посвідчену Посольством України в Японії, якою остання уповноважила свою матір, ОСОБА_1 , отримувати в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виписки та інформацію по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

09.07.2019 року близько 10:00 год. коли ОСОБА_1 прийшла в черговий раз до відділення «Приватбанку» для отримання виписок по депозитним рахункам, працівниками банку їй було повідомлено, що депозитні рахунки закриті та кошти зняті, на що надали дублікат квитанції №20190403525920014 від 03.04.2019 року дебет рахунку НОМЕР_2 , кредит рахунку НОМЕР_5 сума 51281,45 доларів США (Виплата за договором доручення) та дублікат квитанції №201904035259200141171 від 03.04.2019 року дебет рахунку НОМЕР_4 , кредит рахунку НОМЕР_5 сума 50738,41 доларів США (Виплата за договором доручення).

Відповідно до повідомлення директора філії «Приватбанк» ОСОБА_3 останній вказав, що до управління безпеки у Кременчуцькій філії надійшла заява від ОСОБА_1 , 1940 р.н. про зникнення з депозитних рахунків грошових коштів.

ОСОБА_1 повідомила, що ОСОБА_2 перебуває у Японії з 2016 року по теперішній час та в Україну не приїздила, нікого не уповноважувала на зняття грошей з її депозитних рахунків. Про наявність рахунків в АТ КБ «Приватбанк» та перебування грошових коштів знали ОСОБА_4 , користується номером НОМЕР_6 , друг сім`ї ОСОБА_5 користується номером НОМЕР_7 , подруга ОСОБА_6 користується номером НОМЕР_8 , чоловік ОСОБА_7 - ОСОБА_8 користується номером НОМЕР_9 , сестра ОСОБА_7 - ОСОБА_9 користується номером НОМЕР_10 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій виникла необхідність отримати інформацію стосовно історії зв`язків абонентів, які користуються наступними номерами № НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з метою встановлення місця знаходження вказаних осіб за період часу з 01.01.2019 по 09.07.2019 року та надати роздруківку з`єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту.

Вищевказані відомості знаходяться у власника інформації - ПрАТ «Київстар».

Встановити слідчим шляхом місцезнаходження мобільних терміналів з абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , не надається можливим. Отримати зазначену інформацію в інший спосіб неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» в яких міститься інформація про історію зв`язку з 01.01.2019 по 09.07.2019 мобільних терміналів з абонентськими номерами оператору мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , надати роздруківку з`єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з`явилось.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані суду докази, приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються(ч.3-5 ст.132 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що слідчим не було надано доказів, які б підтверджували причетність абонентів з номерами оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 до вчинення кримінального правопорушення яке розслідується.

Також, на думку слідчого судді, слідчим не було доведено те, що інформація про зв`язок абонентів оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Крім того, на переконання слідчого судді, не було доведено і те, що отримання інформації про місцезнаходження відповідних абонентів неможливо отримати в інший спосіб без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

В своїй сукупності викладені обставини свідчать про те, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Маркова М.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019170090002372 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Д.Андрієць