Постанова № 83319149, 30.07.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15729/19

Провадження № 1-кс/520/9445/19

УХВАЛА

Іменем України

30.07.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Злим Л.М., про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162010000038 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 366 ч.2 КК України, щодо шахрайського незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами Одеського професійного ліцею технології та дизайну, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких здійснюється зарахування грошових коштів на відповідні банківські рахунки.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 АТ «УКРСИББАНК» знімалась заробітна плата, яка була нарахована останньому як керівнику фізичного виховання Одеського професійного ліцею технології та дизайну, та який, фактично, у вказаному закладі не працює та посаду не займає.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином відомостей про всі наявні банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , які належать АТ «УКРСИББАНК», документів, на підставі яких відкриті зазначені рахунки, документів на підставі яких зареєстровано клієнта, а також з можливістю вилученняч інформації на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів за всіма належними ОСОБА_2 рахунками, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по всім належним ОСОБА_2 рахункам, які відкриті в АТ «УКРСИББАНК», за період з моменту відкриття таких рахунків по 26.07.2019 року із наданням відеозаписів з камер спостереження банкоматів, які зафіксували особу, яка здійснює операції з використанням банківських карт (за наявністю таких), які закріплені за належними ОСОБА_2 банківськими рахунками, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», за адресою: м.Київ вул..Андріївська, 2/12, в особі АТ «УКРСИББАНК» в м.Одесі за адресою: м.Одеса, вул..Романа Кармена, 21а, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, без повідомлення представників АТ «УКРСИББАНК», мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні володінні АТ «УКРСИББАНК», та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С. - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ «УКРСИББАНК», за адресою: м.Київ вул..Андріївська, 2/12, в особі АТ «УКРСИББАНК» в м.Одесі за адресою: м.Одеса, вул..Романа Кармена, 21а, розкрити банківську таємницю та надати доступ слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шваркову Р.С., з можливістю вилучення завірених належним чином відомостей про всі наявні банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , які належать АТ «УКРСИББАНК», документів, на підставі яких відкриті зазначені рахунки, документів на підставі яких зареєстровано клієнта, а також з можливістю вилученняч інформації на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів за всіма належними ОСОБА_2 рахунками, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по всім належним ОСОБА_2 рахункам, які відкриті в АТ «УКРСИББАНК», за період з моменту відкриття таких рахунків по 26.07.2019 року із наданням відеозаписів з камер спостереження банкоматів, які зафіксували особу, яка здійснює операції з використанням банківських карт (за наявністю таких), які закріплені за належними ОСОБА_2 банківськими рахунками, що перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК», за адресою: м.Київ вул..Андріївська, 2/12, в особі АТ «УКРСИББАНК» в м.Одесі за адресою: м.Одеса, вул..Романа Кармена, 21а.

Попередити посадових осіб АТ «УКРСИББАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.