Ухвала суду № 83317568, 30.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 30.07.2019

Справа № 320/3353/19

1-кс/320/3970/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

«30» липня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Юрлагіна Т.В., за участю секретаря - Бондаренко Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції Анісімової Яни Юріївни у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081280000181 від 29.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

24 липня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Анісімової Яни Юріївни у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000181 від 29.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що в СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 42018081280000181 від 29.12.2018 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України відносно вчинення представниками службових осіб ТОВ «Юрокейп Юкрейн І» протиправних дій у бюджетній сфері.

Встановлено, що 27.06.2014 між ТОВ «Юрокейп Юкрейн І» та ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» укладено договір про приєднання електроустановок ТОВ «Юрокейп Юкрейн І» до електричних мереж ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго». Приєднання установок було поділено на 4 черги. На даний час роботи по приєднанню електроустановок ТОВ «Юрокейп Юкренй І» не виконані, бо між ТОВ «Юрокейп Бкрейн І» та ДП «НЕК «Укренерго» укладаються додаткові угоди щодо подовження строку дії договору. Востаннє додаткова угода була укладена 29 грудня 2018 року згідно якої приєднання електроустановок ТОВ «Юрокейп Юкрейн І» до електричних мереж ДП «НЕК «Укренерго», які відносяться до 1 черги, має бути завершено до 31 грудня 2019 року.

Встановлено, що 14.12.2017 року ТОВ «Юрокейп Юкрейн І» на підставі вищезазначеного договору від 27.06.2014 перерахувало на рахунок ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» грошові кошти 48117488,00 гривень за рахунок оплати вартості приєднання електричних установок до електричних мереж.

19 січня 2018 року представниками ТОВ «Юрокейп Юкрейн І» до податкової інспекції було подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку,що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника за звітний період у грудні 2017 року на суму 8019581 гривень. Дана сума виникла у зв`язку з оплатою ТОВ «Юрокейп Юкрейн І» податку на додану вартість при оплаті підготовчих робіт по підключенню вітряної електростанції до Мелітопольської підстанції (придбання обладнання). Підготовчі роботи по підключенню електростанції мають бути виконані ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» до березня 2019 року. На час подання ТОВ «Юрокейп Юкрейн І» заяви про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість до податкової інспекції, роботи по укомплектуванню обладнання які проводились ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» знаходились у стадії виконання, у звязку з чим електроустановки до електричних мереж підєднані не були і тому акти про повне виконання робіт додано не було.

Втановлено, що «НЕК «Укренерго» має відкритий банківський рахунок в АТ «Укрексімбанк» за номером НОМЕР_1 , ЄРДПОУ 00100227.

З метою встановлення фінансових зв`язків між ДП «НЕК «Укренерго» з ТОВ «Юрокейп Юкрейн І», які мали місце на момент оплати ТОВ «Юройкейп Юкрейн І» передбачених договором робіт по підключенню електроустановок ТОВ «Юройкейп Юкрейн І» до електричних мереж ДП «НЕК «Укренерго», тобто станом на 14 грудня 2017 року, та в подальшому до теперішнього часу, так як роботи по підключеню електроустановок на даний час так і не виконані; виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ «Укрексімбанк», центральне відділення якого розташоване за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, факс (044) 2478082, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП «НЕК «Укренерго» № НОМЕР_1 , ЄРДПОУ 00100227, за період часу з 01 грудня 2017 року до 01 липня 2019 року.

У зв`язку з віддаленістю від Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області місця розташування центрального та територіального відділень АТ «Укрексімбанк», де зберігаються документи до яких необхідно отримати доступ, слідчий просить встановити строк дії ухвали протягом не менш одного місяця.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб. На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 вказаної статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081280000181 від 29.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191КК України.

Дане клопотання є обґрунтованим, підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим, суд вважає можливим надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів лише за період з часу внесення відомостей про вказане кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме з 29.12.2018 року по 01 липня 2019 року, а не з 01 грудня 2017 року, як зазначено у клопотанні слідчого.

Крім того, вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Анісімовій Яні Юріївні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в АТ «Укрексімбанк», центральне відділення якого розташоване за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, факс (044) 2478082, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП «НЕК «Укренерго» № НОМЕР_1 , ЄРДПОУ 00100227, за період часу з 29 грудня 2018 року до 01 липня 2019 року.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду

Запорізької області: Т.В. Юрлагіна