Ухвала суду № 83311934, 29.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9700/19

Провадження № 1-«кс»/522/14507/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України Глєбова В.В. у кримінальному провадженні № 42019160690000034 від 19.04.2019 року, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури Південного регіону України Глєбов В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019160690000034 від 19.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління (далі - Південне ТерКЕУ) упродовж грудня2018 року з метою реконструкції об`єктів для потреб оборони на території Одеської області з використанням електронної системи «Рrozorro» проведено процедуру публічних закупівель.

За результатами проведеної процедури закупівлі службові особи Південного ТерКЕУ, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, в порушення вимог ст.ст. 3, 16, 30 Закону України «Про публічні закупівлі», ст.ст. 3, 4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» провели переговори щодо закупівлі робіт з будівництва трансформаторної підстанції та кабельної лінії у військовому містечку №117 (м.Миколаїв) лише з ТОВ МКП «МК ЕНЕРГОБУД» та уклали договір Генерального підряду на суму11,2 млн гривень. Наразі Південним ТерКЕУ вже перераховано 10 млн гривень за нібито виконані вказаним підприємством роботи.

Крім того, відповідно до наданих Південним ТерКЕУпід час тимчасового доступу до речей і документів копій платіжних доручень встановлено, що Південним ТерКЕУ з цим підприємством здійснено часткове перерахування бюджетних коштів за вказаним договом Генерального підряду на суму близько 10 млн. грн.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких здійснено їх перерахування виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ «ОТП БАНК», MФO 300528, який належить ТОВ МКП «МК ЕНЕРГОБУД» код ЄДРПОУ № 41377185, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ «ОТП БАНК», MФO 300528. В іншій спосіб отримати вказані вище відомості не представляється можливим.

Прокурор в судове засідання не з`явився, згідно з наданою заявою, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя -

у Х В А Л И В:

Клопотання прокурора військової прокуратури Південного регіону України Глєбова В.В. у кримінальному провадженні № 42019160690000034 від 19.04.2019 року, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», MФO 300528, який розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, або в його відокремлених (структурних) підрозділах, а саме: до копій документів юридичної справи ТОВ МКП «МК ЕНЕРГОБУД» код ЄДРПОУ №41377185, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ МКП «МК ЕНЕРГОБУД», карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ МКП «МК ЕНЕРГОБУД» для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ МКП «МК ЕНЕРГОБУД» код ЄДРПОУ №41377185 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з грудня 2018 року по 29.07.2019; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ МКП «МК ЕНЕРГОБУД» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ МКП «МК ЕНЕРГОБУД», їх коди ЄДРПОУ; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ МКП «МК ЕНЕРГОБУД», у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з грудня 2018 року по 29.07.2019; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ МКП «МК ЕНЕРГОБУД» з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 29.07.2019; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ МКП «МК ЕНЕРГОБУД», з грудня 2018 року по 29.07.2019.

Відповідальні особи АТ «ОТП БАНК», MФO 300528 зобов`язані надати доступ та можливість вилучення копій вказаних документів, в тому числі на електронному носії інформації прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019160690000034 від 19.04.2019, у складі: Продуна В.В. Бабенка К.О., Градовського Є.Ю., Чоклі О.І., Рудяк А.М., Чорного А.Г., Глєбова В.В. (старший групи) та слідчому СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 29.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

29.07.2019