Ухвала суду № 83306313, 29.07.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/758/3866/19

Справа № 758/9765/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Москаленко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Тарасенка Р.І., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Тарасенко Р.І., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником С.В., звернувся до слідчого судді Подільського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000173 від 28.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Авант Банк», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», ПАТ «КБ «Гефест», в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код 39305200), ТОВ «УскБудмонтаж» (код 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код 37853859), ТОВ «Агроміг» (код 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код 38978106), ПП «Нове село» (код 36150351), ПП «ПрофітЦ» (код 35824009), ТОВ «Толедо» (код 39035690), ТОВ "Толмін" (код 40018317), ТОВ "Біопс Груп" (код 40550957), ТОВ «Октобертайм» (код 39420021), ТОВ «УСК Едельвейс» (код 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код 36695082), ТОВ «Валіо Груп» (код 39200771), ТОВ «Алторг» (код 39492942), ТОВ «Фінансова Компанія «КУБ» (код 32999754), ТОВ «РахсерТрейд» (код 39493016), ТОВ «Сентент-Групп» (код 38845241), ТОВ «Терріус» (код 39204692), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Травіан» (код 37438325), ТОВ «Фондовий Форекс» (код 37552636), ТОВ «ГРУ-М» (код 39189727), ТОВ «Імперіал Агро» (код 39189711), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567) ТОВ «Торгівельний Дім Сєвєродонецького «Об`єднання Склопластик» (код 33104475), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код 24932642), ТДВ "СК "Актив-Гарант" (код 36183979), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код 33908322), ТОВ «Донколсалтаудит» (код ЄДР 33913531), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код 36992835), ТОВ «П ТА М» (код 39196975), ТОВ «Марк-1» (код 39197015), ПАТ «Лізингова Компанія «ПриватАгро» (код 36925749), ТОВ «Наш Добробут» (код 38102514), ТОВ «Арт Трейдінг» (код 39335550), ТОВ «Новобуд-1» (код 39342939), ТОВ «Траст-Консалт Лтд» (код 39343329), ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвесттранс» (код 39974228), ТОВ «Юновест» (код 39150993), ТОВ «Ренаксон» (код 35416048), ТОВ «ПрестижПлюс» (код 37208627), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Національний Розвиток» (код 39075377), ТОВ «Інноваційно-Технологічний Інститут «Сучасні Рішення» (код 39075508), БлагодiйнаОрганiзацiя «Фонд Допомоги АТО» (код 39699027), БлагодiйнаОрганiзацiя «Фонд Військових АТО» (код 39700860), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код 38451090), ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс» (код 38544263), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код 39176079), ТОВ «Макс І Трейд» (код 39189706) та ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ) із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв`язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Крім цього, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_14 26.06.1980, яка є засновником, керівником та головним бухгалтером ТОВ «ГРЕЙСС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40857413), та повідомила, що здійснила реєстрацію вказаного підприємства за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім цього, у кримінальному провадженні 25.07.2019 призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи виконані гр. ОСОБА_14 , чи іншою особою підписи від імені ОСОБА_14 в реєстраційних документах ТОВ «ГРЕЙСС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40857413).

Тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «ГРЕЙСС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40857413) є необхідним, оскільки вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз та містять інформацію про осіб, які безпосередньо здійснювали керівництво діяльністю підприємства, яка несе доказову базу для кримінального провадження, та перебувають у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання у його відсутності, просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з таких підстав.

Встановлено, що відомості про кримінальне провадження № 32016100110000173 від 28.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено обставини викладені в клопотанні. Необхідність надання тимчасового доступу саме до оригіналів витребовуваних документів була обґрунтована необхідністю проведення експертних досліджень. Враховуючи те, що документи, які перебувають у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, Контрактова площа,2, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенка Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32016100110000173 від 28.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенку Роману Ігоровичу, Шуліці Артему Олександровичу, Плигач Тетяні Олегівні, Ігнатенко Надії Вікторівні Родич Марії Василівні, Шукліну Юрію Юрійовичу, Величку Олександру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «ГРЕЙСС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40857413), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, які перебувають у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2, з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме:

- статуту товариства та зміни до нього,

- рішень про створення товариства,

- наказів про призначення службових осіб товариства,

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,

- змін до установчих документів юридичної особи,

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

- матеріали листування та інші документи, які стосуються ТОВ «ГРЕЙСС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40857413), та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період його діяльності.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О. Корнілова Ж.О.